FEDS — AGM Information 2022

Mar 4, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2903 遠百　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/04	發言時間	19:11:30
發言人	湯治亞	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)7727-8168
主旨	本公司董事會決議召開111年度股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/04
說明	1.董事會決議日期:111/03/04 2.股東會召開日期:111/06/24 3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號) 4.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告書。 (2)一一○年度財務報告。 (3)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告書。 (4)一一○年度員工及董事酬勞報告。 (5)修正本公司「企業永續發展政策」部分條文案。 5.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度決算表冊。 (2)一一○年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/04/26 11.停止過戶截止日期:111/06/24 12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為111/04/18~111/04/27

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.