FEDS — AGM Information 2022

May 11, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2903 遠百　公司提供

序號	1	發言日期	111/05/11	發言時間	18:24:21
發言人	湯治亞	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)7727-8168
主旨	本公司董事會決議召開111年度股東常會公告 (新增討論事項及視訊輔助股東會）
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/11
說明	1.董事會決議日期:111/05/11 2.股東會召開日期:111/06/24 3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告書。 (2)一一○年度財務報告。 (3)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告書。 (4)一一○年度員工及董事酬勞報告。 (5)修正本公司「企業永續發展政策」部分條文案。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度決算表冊。 (2)一一○年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增) (3)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/26 12.停止過戶截止日期:111/06/24 13.其他應敘明事項: 召開視訊輔助股東會相關說明： (1)本公司視訊輔助股東會依公司法第172條之2及公開發行股票公司股務處理 準則（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。 (2)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司 （下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議 作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁https://www. tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。） (3)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。 (4)股東欲以視訊方式參與者，應自111年5月25日起，至遲於股東會二日前 （111年6月21日前），於集保公司股東e票通平台（網址：https://www. stockvote.com.tw/evote/index.html。）辦理註冊及登記；徵求人或受託 代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊 方式參與股東會意願書，並於111年5月25日起至111年6月21日（股東會前三 日）下午四時前，送達亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：新北市板 橋區新站路16號13樓）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文 字提問及投票。 (5)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東 會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者， 僅得以視訊方式參與股東會。 (6)股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東 會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示； 逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。 (7)股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參 與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修　 正或對原議案之修正行使表決權。 (8)股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得 再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲 以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 (9)本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或 以視訊方式參與發生障礙，致視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與 股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額者，擬依「股務 處理準則」第四十四條之二十第四項規定，股東常會將繼續進行，不另作延 期安排。 (10)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.