FEDS — AGM Information 2020

Mar 27, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2903 遠百　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/27	發言時間	18:21:51
發言人	湯治亞	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)7727-8168
主旨	本公司董事會決議召開109年度股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/27
說明	1.董事會決議日期:109/03/27 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○八年度營業報告書。 (2)一○八年度財務報告。 (3)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告書。 (4)一○八年度員工及董事酬勞報告。 (5)修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○八年度決算表冊。 (2)一○八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」部份條文案。 (2)修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選一席獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/26 11.停止過戶截止日期:109/06/24 12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案及獨立董事候選人提名之受理期間為 109/04/15~109/04/24。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.