FEDS — AGM Information 2019

Mar 20, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2903 遠百　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/20	發言時間	15:14:53
發言人	湯治亞	發言人職稱	副總經理	發言人電話	77278168
主旨	本公司董事會決議召開一○八年度股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/20
說明	1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業報告書。 (2)一○七年度財務報告。 (3)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告書。 (4)一○七年度員工及董事酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○七年度決算表冊(包括營業報告書)。 (2)一○七年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣0.85元)。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)修正「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/27 11.停止過戶截止日期:108/06/25 12.其他應敘明事項:無

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