FEDS — AGM Information 2015

Mar 25, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2903 遠百　公司提供

序號	6	發言日期	104/03/25	發言時間	19:15:49
發言人	湯治亞	發言人職稱	副總經理	發言人電話	77278168
主旨	公告本公司董事會決議召開104年度股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/25
說明	1.董事會決議日期:104/03/25 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號國軍英雄館 4.召集事由:召開104年度股東常會議事內容如下： （一）報告事項： (1).103年度營業報告書。 (2).103年度財務報告。 (3).監察人查核103年度決算表冊報告書。 (4).其他。 （二）承認事項： (1).103年度決算表冊。 (2).103年度盈餘分配案。 (3).其他。 （三）討論及選舉事項： (1).修正章程部分條文案。 (2).修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (3).修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4).修正「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5).全面改選本公司董事案(董事九人，其中董事三人為獨立董事)。 (6).解除董事競業禁止之限制案。 (7).其他。 （四）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項:董事候選人提名及持股1%以上股東提案之受理期間為104/04/18~ 104/04/27。

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