FEDS — AGM Information 2013

Mar 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2903 遠百　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/25	發言時間	16:58:39
發言人	倪候昆	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2381-6155
主旨	公告本公司董事會決議召開102年度股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/25
說明	1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/20 3.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號國軍英雄館 4.召集事由:召開102年度股東常會議事內容如下： （一）報告事項： (1).101年度營業報告書。 (2).101年度財務報告。 (3).監察人查核101年度決算表冊報告書。 (4).修正「董事會議事規則」報告。 (5).訂定本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告。 (6).採用國際會計準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報 告。 (7).其他。 （二）承認事項： (1)‧101年度決算表冊。 (2)‧101年度盈餘分配案。(每股配發現金股利0.80元及盈餘配股0.30元) (3)‧其他。 （三）討論事項： (1).修正章程部分條文案。 (2).盈餘轉增資發行新股案。 (3).修正「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4).修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (5).其他。 （四）臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/22 6.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，自一○二年四月十二日起至四月 二十二日止為受理股東提案期間，受理處所為本公司股務代理人 亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南 路一段86號3樓）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.