FEDS — AGM Information 2013

Jun 20, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2903 遠百　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/20	發言時間	16:36:20
發言人	倪候昆	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2381-6155
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/20
說明	1.股東常會日期:102/06/20 2.重要決議事項: (一)：報告事項： (1)、一○一年度營業報告書 (2)、一○一年度財務報告 (3)、監察人查核一○一年度決算表冊報告書 (4)、修正「董事會議事規則」報告 (5)、訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告 (6)、採用國際會計準則，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告 (二)：承認事項： (1)、通過承認一○一年度決算表冊 (2)、通過承認一○一年度盈餘分配案(每股配發現金股利0.80元及股票股利0.30元) (三)：討論事項： (1)、通過修正章程部分條文案 (2)、通過盈餘轉增資發行新股案 (3)、通過修正「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (4)、通過修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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