FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ATIL BORA ATAK	MUHASEBE MÜDÜRÜ	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	18.02.2016 14:35:51
2	PELİN EKİMERİ	FİNANS SORUMLUSU	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	18.02.2016 18:30:45

Adres	Cumhuriyet Mah. Muammer Dereli Sok. No: 2 Yenimahalle KOCAELİ
Telefon	262 - 2260820
Faks	262 - 2262405
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2926313
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2926268
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Karar Tarihi	18.02.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	24.03.2016 14:00
Adresi	Asya Otel, Şahabettin Bilgisu CAd.No:200 İZMİT -KOCAELİ
Gündem	FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş 24.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1.Açılış, Toplantı Başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2.Şirketin 2015 yılı hesap ve işlemlerine ait Bağımsız Denetim, Yönetim Kurulu, Denetçi Raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, 3.Okunan raporlar ile Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının müzakere ve sonuçlarının karara bağlanması, 4.Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti, 6.Denetim Komitesi önerisi üzerine 2016 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması, 7.Karın tevzii ve kar dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakere ve karara bağlanması, 8.2015 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi, 9.Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için Ücretlendirme Politikası'nın belirlenmesi, 10.SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 11.2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 12.2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 13.2015 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi, 14.Dilek ve görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.