FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.

AGM Information • May 2, 2024

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. 'NİN 25.03.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Federar Moğul Tanır. 11.00'de aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere The Sign toplantist 25/05/2029 garra & Convention Center, Yeniköy Mahallesi Teknopark Caddesi, No.15 Kocaeli Thermar Spd Treceli Valiliği Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21/03/2024 tarih ve Başıskele KOCACE Barcelinde koeddirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Pınar Ak gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili mevzuat ve şirketin ana sözleşmesinde öngörüldüğü gündem ve Töplanıya alt davet, ilçileri de ihtiva edecek şekilde Türkiye Türkiye Ticaret Sicil mevzuat uyarınca talep edilen ve 11029 sayılı nüshasında, şirket internet sitesinde ve Kamuyu Avdınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 14.276.790.- TL'lik sermayesine şırketin hazır bulunanlar iliscesi 1 Krş olan, 11.098.774,5 TL'ye karşılık gelen, tekabir eden, bir missesi 1 Niş olanır. Maralık gelen 100 adet hissenin fiziki 1.109.87.430 adet hissenin haki lik gelen 68300 adet hissenin elektronik ortamda asaleten olmak ya ortamda asaleten, 665 TE ye karşılık gelen toplantıya katıldığının tespiti ile, gerek ilgili mevzuat ve üzere topları 11.109:343.850 aüler asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu ve bu duruma herhangin ğelekse ana sozleşmede ongoraler ağımsız denetim kuruluşunu temsilen Selami Çetin'in toplantıya katıldığı gözlemlenmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Frederic Robert Colley tarafından elektronik ve fiziki ortamda saat 11.00'de açılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Frederic Robert Colley oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Yonelin Kurulu başkanı Frederle Kesas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımlı Gerek "Kanun" ve" gerekse "Şırkıv" şalonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerine "kabul üdenleri saklı kamının sorulacağı; toplantı sorulacağı; toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bildirildi.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede toplantı başkanlığına Toplantı Gulhacımına ak Sn. Frederic Robert COLLEY'in, Oy toplayıcısı olarak Sn. Hüseyin Hulki Başkanı olarak Yazmanı olarak Sn. Mehtap Mertol DİGİLİ'nin seçilmeleri ve Genel Kurul ENGEN ili, Tütanak Tüzmanda Toplantı Heyetine yetki verilmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı. Fiziki başka tekin ölmladığında bir ve elektronik ortamda verilen 68300 adet kabul oyu olmak üzere toplam 1.109.945.850 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi. Böylelikle toplantı başkanlığı oluşturuldu.

Toplantı başkanı Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika sahibi olan Şirket çalışanı Hüseyin Hulki Ergen'i atadı.

Toplantı Başkanı olarak seçilen Frederic Robert Colley Ticaret Şirketlerinin Ticaret roplantı başkanı olarak olarak bönetmelik gereğince organın temsilcisi, bağımsız bakanlığınca beneclerimensilci ile tevdi eden temsilcilerinin bulunmadığını genel kurula duyurdu.

Gündemin ilan edildiği şekliyle görüşülmesi elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı. Gülülerinin ilan edildiği yerilen 1.109.877.550 adet ve elektronik ortamda verilen 68300 adet kişli rızıkı ortamad vermen 21.109.945.850 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

• 1. Gündemin 2 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede Şirket'in 2023 yılı Faalıyet Gundemin' 2 fif id madacırılıcı balında Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kapol'u hun' düzenlere içinet Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan Şirket in karamsal interneşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay ve ivlerkezi kayıt Karanağına Şirketin 2023 yılı hesap ve işlemlerine alt Yönetim sanıplerine düyürülmüş olması teklif edildi. Elektronik ortamala katılan bir Kurtild Faallyet Reporanan öngörülen yatırım planları; ilgili yatırım planları; ilgili yatırımların paysanıbi - Gelecek Sehelordo yapılaklında bilgi talep etti. Bu bilginin toplantının 12. sağlayacağı tahmir edileri idyasılı başkanı başkanı başka önerge sunan olup olmadığını
     maddesi altında verileceği bildirildi. Toplantı başkanı başka ve fiz maddesi altında verleceği bildirilensi üzerine önerge elektronik ortamda ve da verilen 200 sordu. Başka onerge Saham Əmlanda 1.109.877.550 adet ve elektronik ortamda verilen 200 oylandı. Oherge Hzki orta88100 adet red oyu olmak üzere toplam 1.109.877.750 adet kabul adet olumlu oya kalşılık, ödet idildi. Önerge doğrultusunda 2023 yılı Faaliyet Raporu
     oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda varilen oya fletlesinde by çoklağa ilen olmadı. 2023 yılı Faaliyet Raporu Fiziki ortamda verilen nakkında müzakere açılar ve soz ortamda verilen 68300 adet kabul oyu olmak üzere toplam 1.109.945.850 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
• 1. Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Başkan gündemin Sunca maddes Ş. hin Rapor özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız nazırlanan, Eren bağınlısı: Benesin okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
• 1. Gündemin 4 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede Şirket'in Sermaye Piyasası Gundemin 4 Tio la madacər ne "gürmaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esasların Kurulu'nün Seri. 11-14.1 Sayın "Şayın" geçmiş 2023 yılı Finansıl Tablolarının i edilgi "uyarınca" hazırlandır, "bağlı ilind toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in kurumsalı Kayıt internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt internet sitesinde, Şirket Merkezi Kurul Sistem'inde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş Kuruluşu A.Ş hin Elektronik Əlilərin okunmuş sayılması teklif edildi. Toplantı başkanı başkanı başkanı başkanı başkanı başkanı başkanı başkanı başkanı başkanı başkanı başkanı olmusi sebebiyle yınanda işını sordu. Elektronik ortamda katılan paysahiplerimden biri 2022
     önerge sunan olup olmadığını sordu. Elektronik ortaması vasandığını onerge sühan olup olmadığını dönemlere göre ciddi bir Brüt Kar marjı daralması yaşandığını, ve 2025 yılıdırında daha orta oların aksine, Satışların Maliyetinin Maliyetinin krılımlı olarakı
     bu seneki yıllık finansal tabloda, geçmiş yılların aksine, Satışların 2021/an bu seheki yılılık mansar tabload ile bilemlerden kaynaklandığını göremediğini; 2021'den bul venimediği için azalmamının azalan, yani yüzde 11,5'e gerileyen Brüt Kar marjindaki yana yaklaşık 27 puan azaları, yeni çilgi talep etti. Paysahibinin sorusunun yazılı olarak daramların "Sebepler" hakkığı bilgisi verildi. Başka önerge sunan olmaması üzerine önergen toplandan sonra açıklandağı anda oylandı. Önerge Fiziki ortamda verilen 1.109.877.550.
     elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı. Önerge Fiziki ortamatan 1.109.85850 elektronik ortamda ve hizki ortamaa verilen 68300 adet kabul oyu olmak üzere toplam 1.109.945.850 adet ve elektronik ortamle oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda Finansal tabları ile aüet kabar oyu hettesimas oyunları 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ile
     görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı 2023 yılı hesap dönemine ilişkin 1.100 077 EEO o görüşmeye açılar ve 302 de alınlanan mali tablolar Fiziki ortamda verilen 1.109.877.550 adet ve elektronik ortamda verilen 68300 adet kabul oyu olmak üzere toplam 1.109.945.850 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile tasdik edildi.
• 1. Gündemin 5 no'lu maddesi ile ilgili olarak Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini elektronik ve fiziki ortamda oylamaya sundu. Yönetim kurulu üyelerinin herhangi birinin kendi ibrasına oy kullanmadığı görüldü. Bütün yönetim kurulu üyelerinin 2023 mali yılındaki hesap ve faaliyetlerden dolayı ibra edilmesi toplantıya katılan pay sahipleri tarafından Fiziki ortamda verilen 1.109.877.550 adet ve elektronik ortamda verilen 68300 adet kabul oyu olmak üzere toplam 1.109.945.850 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
• 1. Gündemin 6 no'lu maddesi ile ilgili olarak Gündemin 6 nci maddesi gereğince Şirketin kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in kurumsal İnternet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş 'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve faaliyet raporunda duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesine geçtiğini belirtti. Verilen bir önergede Yönetim Kurulunun KAP'ta ilân edilen kârın tevzii ve kâr dağıtım tarihi hakkındaki 27 Şubat 2024 tarihli ve 2024/7 no'lu kararındaki kâr dağıtılmaması teklifinin kabul edilmesi önerildi. Başka önerge sunan olmaması üzerine önerge, Toplantı başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda oylamaya sunularak oylandı. Oylama neticesinde önerge kabul edilerek Şirket Ana Sözleşmesinin kâr dağıtım ile ilgili maddesi ve SPK mevzuatına göre hesaplanan vergi sonrası 39.299.832 TL tutarındaki dönem kârından 2021 ve 2022 senelerine de uygulanan enflasyon muhasebesinden kaynaklanan 56.650.919 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinin ardından dağıtılabilir kârının olmaması nedeniyle kâr payı dağıtılmaması elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı. Fiziki ortamda verilen 1.109.877.550 adet ve elektronik ortamda verilen 68300 adet kabul oyu olmak üzere toplam 1.109.945.850 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
• 1. Gündemin 7 no'lu maddesi ile ilgili olarak verilen bir önergede;

a) 2024 mali yılında görev yapacak Yönetim Kurulu üye adedinin Esas sözleşmenin 12. Maddesine uygun olarak 2 (iki)si bağımsız üye olmak üzere toplam 5 (beş) olarak belirlenmesi ve bir yıl görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine

• * Toplantıda bizzat bulunup aday olduğunu beyan eden Sn. Frederic Robert Colley, (TCK . T, Yin
• * Toplantıda bizzat bulunup aday olduğunu beyan eden Sn. Mehtap Mertol Digili, (TCK !)'nin

il'in *Toplantıda hazır bulunmayan Sn. Ergin Erkek (TCK

V

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Seri: 11.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde bağımsız üye olarak atanan Sn. Eser Taşcı, ıl'un ve yine bağımsız üye olarak atanan Sn. Güray Karacar, (TCK (TCK --)'nun seçilmesi önerildi ve adaylık beyanları görüldü. 1111, 1. 1

3

Başka önerge sunan olmaması üzerine önerge, Toplantı başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda oylamaya sunularak oylandı. Oylama neticesinde Fiziki ortamda verilen 1.109.877.550 adet ve elektronik ortamda verilen 68300 adet kabul oyu olmak üzere toplam 1.109.945.850 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

c) Yönetim Kurulu üyelerinden sadece bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayılık er ronecine karşılığı ABD Doları) karşılığı Türk Lirası'nın görev süreleri müddetince hakkı huzur olarak ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine hakkı huzur ödenmemesi teklif edildi.

Başka önerge sunan olmaması üzerine önerge, Toplantı başkanı tarafından elektronik ve fiziki başka onlarak oylandı. Fiziki ortamda verilen 1.109.877.550 adet ve elektronik ortamda verilen 68300 adet kabul oyu olmak üzere toplam 1.109.945.850 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

• 1. Gündemin 8 no'lu maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulunun Denetim Komitesinin önerisi üzerine verdiği bağımsız denetim şirketine ilişkin teklifin okunmasını istedi. Önerge uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ısıcan ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden ve liğin alçonite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/24 Sarıyer/İstanbul adresinde Reyipeya İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı 658491-0 Sicil numaralı 0353059030100010 Mersis No'lu Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 2024 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı. Fiziki ortamda verilen 1.109.877.550 adet ve elektronik ortamda verilen 68300 adet kabul oyu olmak üzere toplam 1.109.945.850 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
• 1. Gündemin 9 no'lu maddesi ile ilgili olarak Şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: 11.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca sosyal yardım amacıyla 2023 yılı içinde herhangi bir bağışta bulunulmadığı ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
• 1. Gündemin 10 no'lu maddesi ile ilgili olarak Sermaye Plyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilginin, Şirketin 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarının 4, 10 ve 12 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi verildi ve 4,10, 12 No'lu dipnotun ilgili kısmı okundu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
• 1. Gündemin 11 no'lu maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil aynı şirketler topluluğundaki şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve idari sorumluluğu bulunan yönetici olarak

görev almakta olduğu ve 2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi elektronik ortamda ve fiziki ortamda oylandı. Fiziki ortamda verilen 1.109.877.550 adet ve elektronik ortamda verilen 68100 adet kabul oyuna karşılık 200 adet red oyu olmak üzere toplam 1.109.945.650 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

1. Gündemin 12 no'lu maddesi uyarınca Toplantı Başkanı, başka gündem maddesi kalmadığını, ancak herhangi bir dilek açıklamasında bulunmak isteyen bir pay sahibi varsa söz alabileceğini belirtti. Elektronik ortamda katılan pay sahibinin yatırım planları hakkında bilgi talebi üzerine, önümüzdeki dönemde kapasite artırıcı yatırım planı olmadığı; mevcut yatırımların korunması dışında bir yatırım planlanmadığı bilgisi verildi. Fiziki ortamda katılan bir paysahibinin elektrikli motorlar için yatırım yapılıp yapılmayacağına ve yatırım yapılmayacaksa bunun şirkete etkisine ilişkin sorusu üzerine, mevcut ürünlerin içten yanmalı ve hibrit araç motorlarında kullanıldığı, elektrikli motorlarda kullanılacak ürünler için herhangi bir çalışma yapılmadığı; elektrikli motorlarla ilgili gelişmelerin finansal tablolara halihazırda olumsuz yansıdığı; 5-6 sene böyle devam etmesinin beklendiği bilgisi verildi. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verildi. Toplantı başkanı Bakanlık temsilcisinin talebi üzerine genel kurula katılanlara ve alınan kararlara itiraz eden olup olmadığını sordu. Alınan kararlara ve toplantıya katılanlara itiraz olmadığı görüldü. Toplantı başkanı toplantıyı saat 11.53'de kapattı.

Ticaret Bakanlığı

Toplanti Racks

Bakanlık Temsilcisi

Pinar Ak

(Yönetim Kurulu Başkanı) Frederic Robert COLLEY

Oy Toplayıcı (Elektronik Sistem Kullanıcısı) Hüseyin, Hylki Ergen

Tutanak Yazmanı Mehtap Mertol DIGILI 17