FEDERAL CORP — AGM Information 2015

Jul 21, 2015

泰豐輪胎股份有限公司

民國一○四年股東常會議程

承認事項

第一案 （董事會提）

案由：承認一○三年度合併、個體財務報表暨營業報告書案，敬請　承認。

說明： (一) 本公司一○三年度合併、個體財務報表暨營業報告書經民國一○四年三月十九日董事會決議通過在案及監察人審查完成。

(二) 上述合併、個體財務報表經資誠聯合會計師事務所翁世榮會計師及吳德豐會計師出具無保留意見查核報告書。

(三) 檢附合併、個體會計師查核報告書及合併、個體財務報表、營業報告書如附件一及附件三，請參考本手冊第11頁及第14頁至第26頁。

第二案 （董事會提）

案由：承認一○三年度盈餘分派案，敬請　承認。

說明：(一) 本公司民國一○三年度稅後純益為新台幣423,035,682元，經提撥百分之十法定公積新台幣42,303,568元，依公司「章程」擬定盈餘分派表如附件四，請參考本手冊第27頁，分配股東現金股利新台幣68,578,558元，股東股票股利新台幣68,578,550元。

(二) 民國一○三年度盈餘分派案，業經民國一○四年三月十九日董事會決議通過在案及監察人審查完成。

(三) 嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換、註銷或現金增資及其他因法令等因素影響流通在外股份總數，致股東配股、配息率因此發生變動，擬請授權董事會調整股東配股、配息率暨相關事宜。

討論事項

第一案 （董事會提）

案由： 辦理盈餘轉增資發行新股案，敬請　公決。

說明：(一) 因應未來業務需要，擬將民國一○三年度盈餘分配於股東股票股利之新台幣68,578,550元轉為增資發行新股6,857,855股，按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發15股；增資發行新股後，股本增加至新台幣4,640,482,430元。

(二)　 盈餘轉增資發行新股配發不足一股之畸零數，得由股東自配股基準日起五日內自行拼湊成整股，若股東逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按面額折付以現金承購。

(三) 嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換、註銷或現金增資及其他因法令等因素影響流通在外股份總數，致股東配股率因此發生變動，擬授權董事會調整股東配股率暨相關事宜。

第二案 （董事會提）

案由：修訂「股東會議事規則」部份條文案，敬請　公決。

說明：(一) 依據金融監督管理委員會103年11月12日金管證交字第1030044333號函規定辦理。

(二) 「修訂前後條文對照表」,請參考議事手冊。