泰豐輪胎股份有限公司

民國一○二年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案（董事會提）

案由：一○一年度財務報表及營業報告書案，敬請　承認。

說明： (一) 本公司民國一○一年度財務報表暨營業報告書經民國一○二年三月十五日董事會決議通過在案及監察人審查完成。

(二) 上述財務報表經資誠聯合會計師事務所翁世榮會計師及吳德豐會計師出具無保留意見查核報告書。

(三) 檢附會計師查核報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表、營業報告書請參考議事手冊。

第二案（董事會提）

案由：一○一年度盈餘分派案，敬請　承認。

說明：(一) 本公司民國一○一年度稅後純益為新台幣419,259,513元，經提撥百分之十法定公積新台幣41,925,951元，依公司「章程」擬定盈餘分配表請參考議事手冊，分配股東現金股利新台幣40,316,613元，股東股票股利新台幣201,583,060元。

(二) 民國一○一年度盈餘分派案，業經民國一○二年三月十五日董事會決議通過在案及監察人審查完成。

(三) 嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換、註銷或現金增資及其他因法令等因素影響流通在外股份總數，致股東配股、配息率因此發生變動，擬授權董事會調整股東配股、配息率暨相關事宜。

討論事項

第一案（董事會提）

案由：辦理盈餘轉增資發行新股案，敬請　公決。

說明：(一) 因應未來業務需要，擬將民國一○一年度盈餘分配於股東股票股利之新台幣201,583,060元轉為增資發行新股20,158,306股，按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發50股；增資發行新股後，股本增加至新台幣4,233,244,340元。

(二)　盈餘轉增資發行新股配發不足一股之畸零數，得由股東自配股基準日起五日內自行拼湊成整股，若股東逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按面額折付以現金承購。

(三) 此次發行新股之權利義務與原上市普通股相同。

(四) 嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換、註銷或現金增資及其他因法令等因素影響流通在外股份總數，致股東配股率因此發生變動，擬授權董事會調整股東配股率暨相關事宜。

第二案（董事會提）

案由：修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案，敬請　公決。

說明： (一) 依據金融監督管理委員會101.7.6金管證審字第1010029874號令修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文辦理。

(二) 「修訂前後條文對照表」請參考議事手冊。

第三案（董事會提）

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請　公決。

說明：(一) 依據金融監督管理委員會101.2.13金管證發字第1010004588號令修訂後之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」辦理。

(二) 「修訂前後條文對照表」請參考議事手冊。

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