FDC — AGM Information 2017

Mar 9, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2748 雲品　公司提供

序號	4	發言日期	106/03/09	發言時間	17:50:45
發言人	曾景宏	發言人職稱	總管理處處長	發言人電話	(02)2998-6788
主旨	公告本公司召開民國106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/09
說明	1.董事會決議日期:106/03/09 2.股東會召開日期:106/05/31 3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○五年度營業及財務報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「企業社會責任實務守則」報告。 (5)修訂「公司治理實務守則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○五年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/02 11.停止過戶截止日期:106/05/31 12.其他應敘明事項: (1)受理持股1%以上股東書面提案期間為106年3月17日至106年3月27日止。 (2)本次股東常會擬自民國106年5月1日起至106年5月28日止為受理股東電子 投票期間。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.