FDC — AGM Information 2016

Jun 7, 2016

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 雲品國際酒店股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2748）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 711 親自出席無須寄回

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國        內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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※個人資料運用告知條款※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 ※ ※
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 本次股東常會
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 ※ ※
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， ※ 恕不發放紀念品 ※
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終
止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國105年5月31日上午9時整假新北市新莊區五工路66號6樓(受理股東報到時間：上午8：30起，報到處地點同開會地點)舉行本 公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項：1.一○四年度營業及財 務報告。2.監察人查核報告。3.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.修訂「董事會議事規則」。5.訂定「誠信經營守 則」。6.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。7.訂定「企業社會責任實務守則」。8.訂定「道德行為準則」。9.訂定「公司治理 實務守則」。(三)承認事項：1.一○四年度營業報告書及財務報表案。2.一○四年度盈餘分派案。(四)討論事項：2.本公司擬申請上市 (櫃)案。3.本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市(櫃)時公開承銷案。4.修訂「股東會議事規則」案。 5.修訂「董事及監察人選任程序」案。6.修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.修訂「資金貸與他人作業程序」案。8.修訂「背書保 證作業程序」案。(五)選舉事項：補選董事3名案。(六)臨時動議。

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• 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣150,025,000元，每股配發新台幣2.5元。

• 三、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場 報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理 人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※四、 如有股東徵求委託書，本公司將於105年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http:// free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 五、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 六、敬請 察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

雲品國際酒店股份有限公司 董事會 敬啟

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3 105 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 雲品國際酒店股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 105 出席簽到卡
司 105 年 5 月 31 日舉行之 時間：105年5月31日上午9時整
地點：新北市新莊區五工路66號6樓
股東常會，請 察照。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
雲品國際酒店股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
711 雲品
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
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後席
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郵票 請貼
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第1
聯
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戶名	戶名		統一編號 (身分證字號)	統一編號 (身分證字號)									戶號	戶號	戶號										711	711
說 明 事	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東股利款扣除，欲變更或新登 記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方 依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費及支票處理費合計29元由股東 自行負擔)		原登記匯款帳號																						雲品
			現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年股東常會前填妥新銀行帳號並 加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
項 印 鑑			銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
			郵局	存簿(H)	700		局										帳

※貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「現金股利
匯撥申請書」內填
妥本人存款帳號
並加蓋印鑑後，於
股東常會前寄回。

委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	雲品 711
雲品國際酒店股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫 ，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司105年5月31日舉 行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.一○四年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.一○四年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4.本公司擬申請上市(櫃)案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數 提供上市(櫃)時公開承銷案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.修訂「董事及監察人選任程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9.修訂「資金貸與他人作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 10.修訂「背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 11.補選董事3名案。 12.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應 依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
		股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
		號 姓 名 或 名 稱
		持 有 股 數
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受託代理人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
		住 址

委託書填表須知
一、 委託書應依公開發行公司出席股
東會使用委託書規則及公司法第
177條規定辦理。
3二、 股東接受他人徵求委託書前，應
請徵求人提供徵求委託書之書面
及廣告內容資料，或參考公司彙
總之徵求人書面及廣告資料，切
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人
之背景資料及徵求人對股東會各
項議案之意見。
三、 股東應使用本公司印發之委託書
用紙，委託書與親自出席通知書
均簽名或蓋章者，視為親自出席
；但委託書由股東交付徵求人或
受託代理人者視為委託出席。
四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋
章，並應由委託人親自填具徵求
人或受託代理人姓名。但信託事
業或股務代理機構受委託擔任徵
求人，及股務代理機構受委任擔
任委託書之受託代理人者，得以
當場蓋章方式代替之。
五、 徵求人或受託代理人應於委託書
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓
名或名稱、身分證字號或統一編
號、住址。受託代理人如非股東
，請於股東戶號欄內填寫身分證
字號或統一編號；徵求人如為信
託事業、股務代理機構，請於股
東戶號欄內填寫統一編號。
六、 委託書應於開會5日前送達本公
司股務代理人中國信託商業銀行
代理部；委託書送達公司後，股
東欲親自出席股東會或欲以書面
或電子方式行使表決權者，應於
股東會開會2日前，以書面向公
司為撤銷委託之通知；逾期撤銷
者，以委託代理人出席行使之表
決權為準。

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徵求場所及人員簽章處：