FCFC — AGM Information 2021

Aug 3, 2021

105076 台灣化學纖維股份有限公司 股務組 開會通知請即拆閱 地址：台北市松山區敦化北路 201 號後棟 1 樓 本年股東常會恕 股務專線： (02)27189898 不發放紀念品 國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第1414號 平 信 無 法 投 遞 請 即 退 回

股東 台啟

注意事項：

(一)COVID-19(新型冠狀病毒)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股 東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有 發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東常會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

中華民國 1 1 0 年 5 月 1 8 日 (110) 台化財字第 21B000205C54 號

召開１１０年股東常會通知書

受文者：貴股東惠鑒

• 一、本公司訂於110年6月18日(星期五)上午10時整，假台北市敦化北路100號王朝大酒店5樓會議中心召 開110年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司109年度營業報告。2.審計委員會查核 本公司109年度決算表冊報告。3.本公司分派109年度員工酬勞報告。4.本公司發行109年度國內無擔 保普通公司債報告。(二)承認事項：1.為依法提出本公司109年度決算表冊(含營業報告書、財務報 表)承認案。2.為依法提出本公司109年度盈餘分派承認案。(三)討論事項(壹)：1.為擬修正本公司「 董事選舉辦法」案。2.為擬修正本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項(含董事及獨立董事)。 (五)討論事項(貳)：1.為擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。 二、本公司109年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣2.5元，俟股東常會決議通過後， 再訂定配發基準日辦理發放，個別股東現金股利配發總額不足1元時，以四捨五入方式辦理。 三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月18日至110年6月15日止， 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票 ＜網址：www.stockvote.com.tw＞。

• 四、本公司受理股東報到時間自110年6月18日上午9時起，股東本人或股東委託之代理人應憑出席證 、出席簽名卡或其他出席證件出席股東常會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以 備核對。

• 五、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人之徵求資料，於110年5月18日以電子檔案 傳送至證基會，敬請 貴股東是日起進入證基會網站【網址：https://free.sfi.org.tw】點選「 委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可(本公 司證券代號：1326)。

• 六、本次股東常會改選董事12席、獨立董事3席，依規定採候選人提名制度，經持有本公司已發行股份總 數1%以上股份之股東，共同提出董事、獨立董事候選人推薦名單(如背面附件)，請參閱。 七、檢奉出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後 (無須寄回)，於開會當日攜往股東會場報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章， 並親自填妥受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到卡予受 託代理人。

• 八、委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。

• 九、本次股東常會擬解除新任董事及指派代表人選任董事之法人股東競業職務，以及股東會各項議案參考 資料、英文版股東會開會通知書及議事手冊，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會 相關資料查詢<網址:https://mops.twse.com.tw>，輸入本公司證券代號:1326、年度:110，再點選「 查詢」即可。 十、特此通知。

台灣化學纖維股份有限公司 現金股利匯款帳戶登記申請書 敬啟者：茲同意 貴公司將本人每年度應分配之現金股利匯入下列帳戶：

==> picture [450 x 211] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

銀 行 別 帳 號 身 分 證 統 一 編 號 股 東 戶 號
股 東 姓 名
銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號（分行別、科目、帳號、檢查號碼）
原 留 印 鑑
700
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請填寫銀行代號及存款帳號，匯款手續費由股東現金股利中扣除。
備註
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。
主管 經辦 編號
----- End of picture text -----

注 意 事 項

• 本出席通知書，通訊地址變更等事項，務請於 6 月 10 日前寄達公司。敬請配合，以利作業。 貴股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或蓋章，親自至股東會場辦理報 到出席，如擬委託他人出席請於委託書上簽名或蓋章並填妥代理人姓名、住址，於開會五 日前送達本公司股務組以憑寄發簽到卡予受託代理人。

• 本公司現金股利俟股東常會決議通過後，訂定配發基準日辦理發放，現金股利全面採行匯 款方式，茲檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」乙份，請 貴股東核對帳號，無誤免寄 回，如欲辦理變更銀行（或郵局）者，請將正確帳號填入申請書之變更欄，並加蓋原留印 鑑後，於 110 年 7 5 月日前寄達本公司憑以辦理。

需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

台灣化學纖維股份有限公司董事會 敬啟

請注意 110 出 席 通 知 書 本聯背面為委託書。 如委託代理人出席時 本股東決定親自出席 110 年 6 月 18 日 ，請於委託書上簽名 或蓋章，以憑寄發出 本公司股東常會，請查照。

席簽到卡予受託代理 此致 人。 台灣化學纖維股份有限公司 貴股東如親自出席， 請於此聯簽名或蓋章 後，親自至股東會場 辦理報到出席。 時間： 110 年 6 月 18 日上午 10 時整

本年股東常會恕 地點：台北市松山區敦化北路 100 號(王朝大酒店 5 樓 不發放紀念品 會議中心)

台灣化學纖維股份有限公司 4 地址變更申請書 戶 號 身 分 證 一 統 編號 原留印鑑 姓 名 電 話 通訊地址 戶籍地址 主管 經辦 編號

AW 1100408

==> picture [1116 x 864] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

本公司股東常會選舉董事候選人名單
《附件》
姓 名 學 歷 主 要 經 歷 持有股數
王文淵 美國德州休士頓大學 現任： 129,198,084
工業工程碩士 中華民國全國工業總會理事長
財團法人中華民國紡織業拓展會董事長
台灣化學纖維、福懋興業
及福懋科技(股)公司董事長
曾任：
台灣化學纖維(股)公司總經理
洪福源 中原大學 現任： 272,804
化工系 台灣化學纖維(股)公司副董事長
曾任：
台灣化學纖維(股)公司總經理
王文潮 英國倫敦大學 現任： 16,867,218
機械系 台灣塑膠工業、南亞塑膠工業及台塑石化
(股)公司常務董事
曾任：
台塑石化(股)公司董事長
南亞塑膠 台灣大學國際企業系 現任： 140,519,648
工業(股) 碩士 台塑生醫科技(股)公司董事長
公司代表 南亞塑膠工業(股)公司常務董事
人：王瑞瑜 曾任：
台塑石化(股)公司常務董事
台塑石化(股) 美國加州大學柏克萊分校 現任： 48,567,575
公司代表人： 政治系 Chairman & CEO, J-M Manufacturing Co.,
王文祥 Inc.
台塑石化(股)公司董事
呂文進 大同工學院 現任： 3,236
化工系 台灣化學纖維(股)公司總經理
曾任：
台灣化學纖維(股)公司資深副總經理
方英達 文化大學 現任： 73
化工系 台灣化學纖維(股)公司執行副總經理 委託書用紙填寫須知
曾任：
台灣化學纖維(股)公司資深副總經理
李青芬 淡江大學 現任： 0
1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書
化工系 台灣化學纖維(股)公司資深副總經理
曾任：
面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
台灣化學纖維(股)公司副總經理
張宗遠 海洋學院 現任： 0
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
輪機系 台灣化學纖維(股)公司資深副總經理
曾任：
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
台灣化學纖維(股)公司副總經理
簡維庚 成功大學 現任： 0
4. 同時提供兩種方式，請股東擇一行使股東權利，兩種方式同時勾選者視為全權委託。
化工碩士 台灣化學纖維(股)公司副總經理
曾任：
台灣化學纖維(股)公司協理 5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以
蘇俊雄 明志工專 現任： 359
化工科 台灣化學纖維(股)公司副總經理 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
曾任：
台灣化學纖維(股)公司協理 6. 本須知未規定事宜，請自行參閱相關法令。
莊宏銘 淡江大學 現任： 2,626
機械系 台灣化學纖維(股)公司副總經理
曾任：
台灣化學纖維(股)公司協理
本公司股東常會選舉獨立董事候選人名單
《附件》
姓 名 學 歷 主 要 經 歷 持有股數
陳瑞隆 中興大學 現任： 0 委 託 書 委託人（股東） 編號
經濟系 中國石油化學工業開發(股)公司及財團法人
華聚產業共同標準推動基金會董事長 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
英業達(股)公司獨立董事 式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月18日舉行之股東常會，代
理人並依下列授權行使股東權利：
曾任： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
經濟部部長 □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 姓名或名稱
力晶科技(股)公司董事長 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
黃輝珍 政治大學 現任： 0 1.本公司109年度決算表冊承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
法律系 台灣綜合研究院董事長 2.本公司109年度盈餘分派承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.為擬修正本公司「董事選舉辦法」 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
國立台灣大學講座 案：
曾任： 4.為擬修正本公司「股東會議事規則 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 戶 號
財團法人中技社董事長 」案：
中鼎工程(股)公司常務董事 5.選舉事項(含董事及獨立董事)。 姓名或名稱
6.為擬提請股東常會同意解除本公司 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
總統府國策顧問 新任董事競業禁止之限制案： 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
行政院新聞局局長 7.臨時動議。
行政院政務委員 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託 戶 號
中央日報社發行人兼社長 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項
(二)之授權內容行使股東權利。
簡太郎 中興大學 現任： 0 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓名或名稱
社會系 環泰企業、大慶票券金融(股)公司獨立董事 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託
曾任：行政院秘書長 書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 身分證字號或統一編號
行政院政務委員 台灣化學纖維股份有限公司 住 址
內政部政務次長 授權日期 年 月 日
內政部常務次長
中央選舉委員會秘書長 徵求場所及人員簽章處：
國民大會第三屆國大代表
AW 1100408
檢
舉
獎
金
十
萬
元
，
檢
舉
電
話
：
----- End of picture text -----