FCFC — AGM Information 2016

Mar 16, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1326 台化　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/16	發言時間	16:37:50
發言人	洪福源	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(02)27122211-8542
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/16
說明	1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會堂 4.召集事由: (1)報告事項 1.104年度營業報告。 2.審計委員會審查104年度決算表冊報告。 3.本公司分派104年度員工酬勞報告。 4.本公司修正「董事及經理人道德行為準則」報告 (2)承認事項： 1.為依法提出本公司104年度決算表冊，請 承認案。 2.為依法提出本公司104年度盈餘分派之議案，請 承認案。 (3)討論事項： 1.為擬修正本公司章程，請 公決案。 2.為擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。 3.為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。 4.為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請 公決案。 5.為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」，請 公決案。 6.為擬修正本公司「背書保證作業程序」，請 公決案。 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，訂定自105年4月6日起至4月15日止 於本公司股務組受理股東提案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.