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AGM Information
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台灣化學纖維股份有限公司
104年股東常會
中華民國 104年6月16日
錄
$\Box$
| 開會程序 • • • • • • • • • • 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議 程••••••••••• 2 | ||||||||
| 報告事項 · · · · · · · · · · 4 | ||||||||
| 承認事項 · · · · · · · · · · 17 | ||||||||
| 討論事項(壹)・・・・・・・・19 | ||||||||
| 選 舉 事 項・・・・・・・・・・・26 | ||||||||
| 討 論 事 項 (貳)・・・・・・・・30 | ||||||||
| $\frac{1}{2}$ 第46 |
會計師查核報告書
本公司董事會通過擬議配發員工紅利及董監事酬勞資訊 本次股東常會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈 餘之影響(本公司因無編製財務預測,故不適用) 本公司章程
本公司股東會議事規則
本公司董事選舉辦法
本公司現任董事、監察人持股明細
台灣化學纖維股份有限公司 104年股東常會開會程序
一、宣佈開會
- 二、主席致開會詞
- 三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項(壹)
六·選舉事項
七、討論事項(貳)
八、臨時動議
九、散會
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi$
台灣化學纖維股份有限公司 104年股東常會議程
時間:中華民國104年6月16日 (星期二)下午2時。
地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會堂。
一、報告事項
1.103年度營業報告。
2.監察人審査103年度決算報告。
3.本公司發行103年度無擔保普通公司債報告。
4.本公司修正「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
二、承認事項
1.為依法提出103年度決算表冊,請 承認案。
2.為依法提出103年度盈餘分派之議案,請 承認案。
三、討論事項(壹)
- 1.為擬修正本公司章程,如附修正前後條文對照表,是否可 行?請 公決案。
- 2.為參照臺灣證券交易所股份有限公司 104年1月28日臺證 治理字第 1040001716 號函公告修正「股東會議事規則」之 參考範例,擬配合修正本公司「股東會議事規則」相關條 文,如附修正前後條文對照表,是否可行?請 公決案。 3.為參照臺灣證券交易所股份有限公司 104 年 1 月 28 日臺證 治理字第 1040001716 號函公告修正「董事及監察人選任程
序」之參考範例,擬配合修正本公司「董事選舉辦法」相 關條文,如附修正前後條文對照表,是否可行?請 公決 案。
$\overline{2}$
四、選舉事項
為本公司董事任期已屆滿,請 依法改選案。
五、討論事項(貳)
1.為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之 法人股東競業禁止之限制,是否可行?請 公決案。
$\sim$
報告事項
- 一、本公司103年度營業情形詳如營業報告書(見本手冊第5 百), 謹報請 備杳。
- 二、監察人查核本公司103年度決算表冊,依法提出審査報告 書(見本手冊第13頁),謹報請 備査。
- 三、本公司發行103年度無擔保普通公司債報告。
- 本公司為募集長期資金償還借款、充實營運資金,經103 年3月21日董事會決議通過發行103年度無擔保普通公司 倩新台幣60億元,該公司債已於103年6月17日順利發行 ,依發行條件不同分為甲、乙券,面額均為新台幣100萬 元壹種。其中甲券發行金額新台幣14億元,票面利率為 固定年利率1.81%,發行期限為10年,每年單利計付息乙 次,並自發行日起屆滿第9、10年底各還本2分之1;乙券 發行金額新台幣46億元,票面利率為固定年利率2.03%, 發行期限為15年,每年單利計付息乙次,並自發行日起 屈滿第14、15年底各還本2分之1,謹報請 備杳。
- 四、本公司修正「董事、監察人及經理人道德行為準則」報 告。
- 本公司參照臺灣證券交易所股份有限公司104年1月28日 臺證治理字第1040001716號函公告修正「上市上櫃公司 訂定道德行為準則」之參考範例,於104年3月20日經董 事會決議涌過修正本公司「董事、監察人及經理人道德 行為準則」相關條文,修正後「董事、監察人及經理人 道德行為準則」請參閱本手冊第14至16頁,謹報請 備 杳。
台灣化學纖維股份有限藝電通的 年度營業報告書
壹、103年度經營概況
本公司 103年度合併營業額為 4,014億 5,374萬元,較 102 年度 4,279 億 9,993 萬元,減少 265 億 4,619 萬元,衰退 6.2%。 103年度合併稅前利益額為 156億 9,443萬元,較 102年度 303 億 683 萬元,滅少 146 億 1.240 萬元,滅少 48.2%,登業額與 利益額衰退主要受到石油價格下跌,其實產銷量僅小幅度減 バテー。
回顧103年,上半年延續各國寶鬆貨幣政策,全球資金充 沛,使得美國經濟穩健復甦,並帶動全球經濟持續成長,歐元 區在德國與法國帶領下,厲行主權債務國撙節政策及債務協定 ,惟歐洲央行擔憂會引發通貨緊縮,持續加大寬鬆力道,以提 升民間消費與企業投資,逐漸脫離衰退轉為溫和成長,中國大 陸推動調結構、穩增長,因此全球景氣持續平穩,本公司上半 年累計合併營收比前一年度尚有微幅成長0.4%。
但下半年起,受到國際油價大幅走低、俄烏政治衝突及美 國結束OE3等之影響,商品價格劇跌,除了美國尚能穩定復甦 外,其他包括歐元區、日本及中國大陸等經濟走弱。本公司石 化及塑膠產品,除受到價格跌落之影響外,又因客戶信心不足 ,及中國大陸產能過剩,致本公司下半年合併營收比前一年度 下半年衰狠12.6%。
累計103全年合併營收,比較102年減少265億4,619萬元, 其中台化母公司減少208億809萬元,其他轉投資公司減少57億 3,810萬元。
103年度的合併營收,其中台化母公司營收淨額為 2,400 億 3.911 萬元,佔合併營收的 59.8%,其他轉投資公司包括寧 波、越南子公司及福懋等營收淨額為 1,614 億 1,463 萬元,佔 合併營收的 40.2%。
台化母公司各項產品中,以石化及塑膠產品為營收主 力,合計103年營收淨額佔母公司營收之比率為89.7%,其中:
石化產品103年營收淨額1,536億元,佔母公司營收的64% ,比102年1,710億元,減少10.2%;103年淨售量333.1萬噸,比 102年336萬噸,減少0.9%。
其次塑膠產品,103年營收淨額616億元,佔母公司營收 的25.7%,比102年637億元,減少3.3%;103年淨售量115.7萬 噸,比102年120.5萬噸,減少4%。
纖維紡織產品,103年營收淨額183億元,佔母公司營收 的7.6%,比102年184億元,減少0.5%;103年淨售量20.1萬噸 , 比102年19.2萬噸, 增加4.7%。纖維紡織產品淨售量比102年 增加,但是營收淨額反而減少,主要是價格低落的影響,顯 示纖維紡織產品的經營困境。
各產品營運情形,在石化產品方面:
本公司三座芳香烴廠,103年實際產量370.3萬噸,比102 年363.7萬噸,增加1.8%,主要係ARO-3廠完成更換重組及異 構新型觸媒。104年除安排ARO-2廠歳修外,餘全載運轉,計 劃產量為382.6萬噸,可確保企業內苯及PX中間原料之料源, 並可進一步降低成本。
苯乙烯(SM), 103年實際產量134.2萬噸, 比102年135.4萬
噸,減少0.9%,係產能較大的SM-3進行歲修。104年安排SM-1/2 歲修並進行反應器與加熱爐爐管更新等工程,預計年產量為 135.7萬噸。亞洲苯乙烯預期供需維持穩定,將積極開拓內外 銷市場,並利用麥寮廠區垂直整合、交期短的優勢,充分供 應企業內後段PS、ABS廠,與爭取高利益率的外售訂單。
合成酚廠(包括苯酚及丙酮),103年實際產量65.9萬噸,比 102年76.4萬噸,減少13.7%,主要是進行歲修致產量減少。104 年全年全載運轉,計劃產量為76.6萬噸,包含寧波苯酚廠今年 新增產能,產量將可達到118.2萬噸。
PTA方面, 103年實際產量118.8萬噸, 比102年131.5萬噸 ,減少9.7%,主要係因應大陸PTA新產能持續投產,市場嚴重 供過於求,售價行情不佳,透過計劃性調減生產控制低庫存 量,以减輕市場跌價損失所帶來的虧損。由於近幾年PTA市場 日益艱困,加上台灣出口到大陸仍有6.5%關稅壓縮利差,因 此104年將持續擴大尚有邊際利益的內銷市場,外銷除供應越 南台灣興業自用外,將拓展印度、中東等有進口來料加工退 稅需求的潛在市場,期能維持PTA-1和PTA-3全量生產,計劃 產量為130.6萬噸,
龍德PTA-4自從102年轉型生產PIA後,市場及生產逐年有 所進步,103年實際產量16.3萬噸,比102年6.7萬噸,增加143.3% ,且有穩定獲利。104年計劃牛產17.3萬噸,搭配PTA銷售, 鎖定大陸、印度、中東及東亞市場,努力達到全產全銷並確 保獲利。
塑膠產品方面,受到油價下跌影響,塑膠粒103年用戶買
氣保守,銷售量比102年減少4%,惟下游用戶庫存一直偏低, 預期在104年第一季油價落底後,市場買氣將緩步增溫,整體 銷售量可望增加,104年總銷售量計劃126.8萬噸,比103年成 長9.6%。今後努力的重點仍在分散市場,加強歐美、東南亞 、中東等市場拓銷,減少對大陸市場的依賴,另外要不斷提 升品質、努力擴大差別化,致力於新規格開發、成本控管及 管理改善,以提升競爭力增加獲利。
其中在PS膠粒方面,103年實際產量32.0萬噸,比102年33.8 萬噸,減少5.3%,主要係成品行情隨原料走跌,加上亞洲地 區供給面仍寬鬆,市場觀望氣氛濃厚競爭激烈,導致大陸PS 生產廠長期開工率不及7成,今後須持續開拓差別化產品、提 升產品價值、加強技術支援與售後服務,除須穩定中東訂單 ,擴大至日本、越南及非洲市場,分散對中國大陸的依賴外 ,仍將努力擴展東南亞未開發國家市場並增加直接客戶銷售 比例,預計104年國內產量可提高至33.5萬噸。
在ABS產品方面,103年實際產量37.5萬噸,比102年36.5 萬噸,增加2.7%,係因102年3~4月配合市況不佳減產,103年 正常生產。因部分需求遭取代,及104年ABS仍處於供給過剩 的情况下,本公司將持續開拓高門檻、高附加價值的特殊級 產品,擴大差別化,且重點開拓歐美及其他地區市場,以避 開大陸一般級ABS市場惡性競爭,期待銷售情況更進一步成長 , 104年台灣計劃產量以39萬噸為努力目標。
在PP產品方面, 103年實際產量45.1萬噸, 比102年49.5萬 噸,減少8.9%,係因進行3年1次開槽工檢,及生產特殊規格
較多,其產速較低所影響,自第四季起因原料成本走低,需 求穩定,成品售價更有利,預期104年仍將穩定成長,本公司 產品朝高MI與輕量化發展,以適用客戶需求,並利用耐衝共 聚級PP有ECFA關稅因素,進一步調整生產規格,朝客製什高 值化產品發展,計劃產量提升至51萬噸,並避免市場過度集 中於中國,將加強開發印尼、越南、馬來西亞、加拿大、中 東、日本等其他地區市場。
在PC產品方面,103年實際產量18.4萬噸,比102年17.5萬 噸,增加5.1%,俗因市況較102年佳,獲利穩定,提升產銷量 ,自102年第三季轉虧為盈後,103年全年保持獲利。104年因 應光碟市場需求持續萎縮,將調降光學級PC粒銷售比例,轉 而積極推廣一般級,包括抗UV規格、新開發高分子量產品與 清淨級規格在眼鏡與光學薄膜之應用領域,計劃產量提高到 20.2萬噸,並將持續提高一般級銷售比例將由103年75.2%提高 至104年78%。
在纖維紡織產品方面,103年持續受到原料下跌及大陸低 價競爭等不利影響,銷售價格持續滑落,致營收及獲利不佳 。本公司將持續開發差別化產品、提升品質,加強原料購備 控管、調整生產規模、執行節能改善方案,以降低成本、提 高獲利。其中在嫘縈棉方面,將確實掌握原料及成品市場行 情趨勢,並加強研究開發,拓展附加價值高之高濕係數棉、 不織布棉及彩色棉等差別化產品市場,結合本公司後段的紡 、織製程,及配合客戶需求開發機能性織物,以提升產量降 低虧損。耐隆纖維方面,面臨大陸新增聚合及原絲產能增加
,經營仍是相當困難,銷售壓力有增無減,須加速拓展新產 品、開發新市場,將產銷組合轉型為有利基產品,並達全產 全銷,降低加工成本。計劃停產部份一般規格,將高階產品 由49.1%提高至57.3%,擺脫一般規格品之價格競爭。
在海外投資方面, 103年大陸GDP增長率7.4%, 是24年以 來的新低,經濟成長呈現緩和減速的趨勢,大陸內需市場不 振及勞動人口減幅正在擴大,為當前大陸整體經濟運作和廠 商經營之一大威脅。且因工業產能過剩,商品價格隨著油價 下跌,致營收及獲利皆較102年減少。預期104年商品銷售價 格隨著油價穩定或回升,加上擴建中年產能30萬噸合成酚廠 ,已於104年第一季試車投產,營運績效可望提升。
此外,在越南與南亞公司合資的台灣興業公司,從事紡 織、耐隆、纖維、塑膠及電力等產品之產銷,103年營收及獲 利與102年相當。配合市場之需求, 及未來東南亞地區加入TPP 免關稅等利基佈局,加速進行年產能聚酯纖維3.8萬噸、BOPP 膠膜3萬噸、PVC膠膜膠布共2.7萬噸、PU合成皮504萬碼、紡 紗設備8萬錠及15萬瓩汽電共生設備擴建完成及投產,以增加 獲利。
本公司將持續秉持「追根究柢」、「止於至善」的企業精 神,落實做好工安及環保相關工作,積極推動改善以善盡企業 的社會責任。在工安方面,各廠區都取得OHSAS-18001 (職業 安全衛生管理系統)、及TOSHMS(台灣職業安全衛生管理系統) 認證,持續不斷推動PSM管理模式,透過舉辦PHA(製程危害分 析)、JSA(工作安全分析)、MOC(變更管理)及虛驚事故發表會,
相互觀摩學習,鼓勵員工全員參與。103年對海內外各廠處也 同時進行作業查核輔導,發掘工安管理盲點及潛在風險,消弭 潛在的危害。新港廠區及彰化廠區皆已獲得勞動部頒發工安五 星獎,將持續推動取得麥寮廠區及龍德廠區工安五星獎,並計 畫於四廠區皆取得工安五星獎後,積極爭取本公司能在近年內 獲得國家職業安全衛生獎。
在環保方面,採用最佳可行控制技術(BACT)及能源效率 最佳化之製程及污染防治設備,截至103年12月底為止,累計 污染防治投資金額高達150億元以上,各廠區皆已通過 ISO-14001環境管理系統認證。且連續4年榮獲經濟部節約能源 績優廠商殊榮,連續2年獲得經濟部工業局表揚能資源整合標 竿企業。
為求資源善用,本公司自95年6月起成立節水節能推動小 組 ,積極推動節能減排改善,ARO2廠獲經濟部頒發102年溫室 氣體自願減量績優廠商;103年龍德PTA廠獲經濟部水利署頒發 節約用水績優廠商, SM廠(海豐)獲頒經濟部節約能源績優廠 商。本公司更連續6年獲環保署頒發綠色採購續優獎。歷年來 共投資71.7億元,完成 2,413件專案改善,共節省:水量每日 8.7萬噸、蒸汽每小時703噸、電力每小時8萬2仟度、合計效益 達72.3億元,共減少了274萬噸的CO2排放量,相當於22萬8仟公 頃的綠化造林。今後仍將持續推動節能節水相關改善措施,以 善盡對天然資源的有效利用,及產業溫室氣體減量的社會責 任,也將持續地推動安衛環工作,以達公司永續經營。
貳、營運情形
103年度合併營業收入 4,014億 5,374萬元,較 102年度 4,279 億 9,993 萬元, 減少 265 億 4,619 萬元; 扣除營業成本 3,836 億 5,566萬元,及銷管費用 137億 5,233萬元,合併營業利益 40億 4,575 萬元 (營業利益率 1.01%),較 102 年度之營業利 益 189億 7,824萬元,滅少 149億 3,249萬元,再加上營業外 收支淨額 116億 4,868萬元後本年度合併稅前淨利 156億 9,443 萬元,較 102年度 303億 683萬元,減少 146億 1,240萬元,減少 $48.2\%$
參、104年度經營展望
展望104年,美國聯邦基準利率維持在0%~0.25%之低水準,並重申 升息時間取決於經濟數據,美國經濟將溫和擴張;歐洲央行自3月起啟 動每月購債600億歐元的量化竄鬆措施及中國大陸採取「穩增長」與「促 改革」,可望帶動景氣加溫,全球經濟認將持續緩步上揚,對於以出口 為導向的台灣有利。104年在低油價情勢,各經濟機構紛紛上調經濟成 長預估值,國際景氣可望優於去年。但也存在不確定的風險,值得持續 關注,包括日本及歐元區兩大經濟體面臨通貨緊縮的威脅,歐盟對俄羅 斯制裁等地緣政治風險。而且中韓FTA生效後,對台灣石什產業的影響 將逐年加劇,本公司整體產業經營壓力還是存在的,須審慎觀察後續的 發展及因應。惟市場情況較103年已轉趨良好,本公司的經營有信心漸 漸提升。為分散風險,應積極加速開拓其他地區如東協及中東等市場, 擴大產品利基,並隨時掌握環境變化,控管原料及成品庫存,以加強競 爭力及提高獲利。
台灣化學纖維股份有限公司監察人審査報告書
茲 准
董事會造送103年度營業報告書、盈餘分派之議案及經會計師審 核完竣之合併財務報告及個體財務報告,業經查核完竣,所有決 算表冊尚無不合,爱依公司法第219條規定繕具報告,敬請 鑒 察。
此 上
本公司 104年股東常會
開始了團 载文章 麻醉
華 民 國 104年3月25 中 $\boxminus$
台灣化學纖維股份有限公司
董事、監察人及經理人道德行為準則
中華民國104年3月20日董事會修正
第一章 總則
第一條:為使本公司董事、監察人暨經理人(包括總經理、執行副總經理、 育深副總經理、副總經理、財務主管、會計主管及其他有為公司 管理事務及簽名權利之人)基於職權為公司從事經營活動時,其 道德行為有所遵循,特訂定本準則,以防止不道德行為和有損公 司及股東利益之行為發生。
第二章 道德行為規範內容
- 第二條:董事、監察人暨經理人應本著誠實無欺、守信守法、公平公正及 合乎倫理道德之自律熊度處理公司事務。
- 第三條:董事、監察人暨經理人應避免個人利益介入或可能介入公司整體 利益時之利害衝突,包括但不限於該人員無法以客觀及有效率之 方式處理公司事務時,或是基於其在公司擔任之職位而使得其自 身、配偶、父母、子女或二親等以内之親屬獲致不當利益等情況。 為防止利益衝突,本公司與前述人員或其所屬關係企業之資金貸 與或為其提供保證、重大資產交易之情事,須事先經董事會審 核,相關淮(銷)貨往來則應以本公司最大利益為考量辦理。
- 第四條:本公司面臨獲利機會時,董事、監察人暨經理人應維護公司所能 獲取之正當合法利益。董事、監察人暨經理人不得使用公司財
- 產、資訊或藉由職務之便以獲取私利,且除依公司法或公司章程 規定外,不得從事與公司競業之行為。
第五條:董事、監察人暨經理人對於本公司及進(銷)貨客戶之資訊,除
經授權或法律規定公開外,應負有保密義務。應保密的資訊包括 所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶造成損害之 未公開資訊。
第六條:董事、監察人暨經理人應公平對待公司進(銷)貨客戶、競爭對 手及員工,不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、 對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利 益。
第七條:董事、監察人暨經理人應保護並基於公務所需適當使用公司資
產,避免公司資產因被偷竊、疏忽或浪費而影響公司獲利能力。 第八條:董事、監察人暨經理人均應遵守各項法令及本公司規章制度之規 宗。
- 第九條:本公司員工發現董事、監察人或經理人有違反法令規章或本準則 之行為時,應檢具足夠資訊向監察人、直屬經理人、總經理室人 事或内部稽核主管、或其他適當人員檢舉呈報,檢舉案經查明確 認後,公司將依人事管理規則酌情獎勵。本公司以保密負責之方 式適當處理上述檢舉呈報資料,並將盡全力保護本著善意檢舉者 之安全,使其免於遭受任何形式之報復。
- 第十條:董事、監察人或經理人若有違反本準則之情事,經查明後,除依 人事管理規則懲處外,並應呈報董事會,相關違反人員並依法須 負一切民、刑事或行政責任,且即時於公開資訊觀測站揭露違反 人員之違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。
第三章 豁免適用之程序
第十一條:於特殊情況下,擬豁免董事、監察人或經理人遵守本準則時, 必須經由董事會以三分之二以上董事出席及出席董事過半數 同意之決議行之,日即時於公開資訊觀測站揭露董事會通過豁 免之日期、獨立董事之反對或保留意見、豁免適用之期間、豁 免適用之原因及豁免適用之準則等資訊,俾供股東評估是否適 當,以維護公司權益。
第四章 資訊揭露方式
第十二條:本準則應於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭 露,修正時亦同。
第五章 附則
第十三條:本準則經董事會通過後施行,並送各監察人及提報股東會,修 正時亦同。
$\hat{\mathcal{A}}$
承認事項
$\hat{q}_j$
第一案
案由:為依法提出103年度決算表冊,請 承認案。
董事會提
- 說明:一、本公司103年度合併財務報告及個體財務報告業已 編製完竣,經104年第1次董事會決議通過,並經 資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師及阮呂曼玉 會計師杳核竣事,併同營業報告書送交監察人審 杳, 出具書面審査報告書在案。
- 二、前項營業報告書請參閱議事手冊第5至12頁,財 務報告請參閱議事手冊第31至44頁,敬請 承認。 決議:
承認事項
第二案
案由:為依法提出103年度盈餘分派之議案,請 承認案。 董事會提
附件:盈餘分配表(見本手冊第45頁)。
決議:
$\mathcal{A}$
討論事項(壹)
第一案
案由:為擬修正本公司章程如附修正前後條文對照表,是否可行?
請 公決案。
董事會提
| 條 | 次 | 原 | 條 | 文 | 修一 | 正 後 | 條 文 修正理由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二條 | 本公司營業範圍如 | 本公司營業範圍如 | 配合業務 | |||||
| $\top:$ | $\top$ : | 需要,刪除 | ||||||
| 1.A201010 造林業。 | 1.A201010 造林業。 | 本公司實 | ||||||
| 2.A202040 伐木業。 | 2.A202040 伐木業。 | 際未經營 | ||||||
| 3.C301010 紡紗業。 | 3.C301010 紡紗業。 | 之營業範 | ||||||
| 4.C302010 織布業。 | 4.C302010 織布業。 | 圍第 38 項 | ||||||
| 5.C305010 印染整理 | 5.C305010 印染整理 | 至49項, | ||||||
| 業。 | 業。 | 並將第 50 | ||||||
| 6.C501010 製材業。 | 6.C501010 製材業。 | 項調整為 | ||||||
| 7.C601010 紙漿製造 | 7.C601010 紙漿製造 | 第38項。 | ||||||
| 業。 | 業。 | |||||||
| 8.C801010 基本化學工 | 8.C801010 基本化學工 | |||||||
| 業。 | 業。 | |||||||
| 9.C801020 石油化工原 9.C801020 石油化工原 | ||||||||
| 料製造業。 | 料製造業。 | |||||||
| 以下第10至~36項 | 以下第 10 至~36 項 | |||||||
| (略) | (略) | |||||||
| 37.EZ15010 保溫、保 | 37.EZ15010 保溫、保 | |||||||
| 冷安裝工程業。 | 冷安裝工程業。 | |||||||
| 38.F102040 飲料批發 | 第38項至49項刪除 | |||||||
| 業。 | ||||||||
| 39.F107030 清潔用品 | 38.ZZ99999 除許可業 | |||||||
| 批發業。 | 務外,得經營法令 | |||||||
| 40.F107050 肥料批發 | 非禁止或限制之 |
| 業。 | 業務。 | ||
|---|---|---|---|
| 41.F107080 環境用藥 | |||
| 批發業。 | |||
| 42.F108040 化粧品批 | |||
| 發業。 | |||
| 43.F199990 其他批發 | |||
| 業。 | |||
| 44.F203010 食品什 貨、飲料零售業。 |
|||
| 45.F207030 清潔用品 | |||
| 零售業。 | |||
| 46.F207050 肥料零售 | |||
| 業。 | |||
| 47.F207080 環境用藥 | |||
| 零售業。 | |||
| 48.F208040 化粧品零 | |||
| 售業。 49.F208050 乙類成藥 |
|||
| 零售業。 | |||
| 50.ZZ99999 除許可 | |||
| 業務外,得經營法 | |||
| 令非禁止或限制 | |||
| 之業務。 | |||
| 第三十三條 | (略) | 依原條文增列「第四」 | 配合條文 |
| −九次修正於一〇四 年六月十六日」。 |
修訂,增列 修正日期 |
||
| $\mathbf Q$ |
決議:
討論事項(壹)
第二案
案由:為參照臺灣證券交易所股份有限公司104年1月28日臺證治 理字第 1040001716 號函公告修正「股東會議事規則」之參考 範例,擬配合修正本公司「股東會議事規則」相關條文,如 附修正前後條文對照表,是否可行?請 公決案。
董事會提
| 條 | 次 | 原 | 條 | 文 | 俢 | TE. | 後 | 條 | 文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 三 | 條 | (前略) | (前略) | |||||||
| 股東會之召開應編製議事 | 股東會之召開應編製議事 | |||||||||
| 手冊,須於股東常會開會三 | 手冊,須於股東常會開會三 | |||||||||
| 十日前或股東臨時會開會 | 十日前或股東臨時會開會 | |||||||||
| 十五日前,將股東會開會通 | 十五日前,將股東會開會通 | |||||||||
| 知書、委託書用紙、有關承 | 知書、委託書用紙、有關承 | |||||||||
| 認案、討論案、選任或解任 | 認案、討論案、選任或解任 | |||||||||
| 董事、監察人事項等各項議 | 董事、監察人事項等各項議 | |||||||||
| 案之案由及說明資料製作 | 案之案由及說明資料製作 | |||||||||
| 成電子檔案傳送至公開資 | 成電子檔案傳送至公開資 | |||||||||
| 訊觀測站。並於股東常會開 | 訊觀測站。並於股東常會開 | |||||||||
| 會二十一日前或股東臨時 | 會二十一日前或股東臨時 | |||||||||
| 會開會十五日前,將股東會 | 會開會十五日前,將股東會 | |||||||||
| 議事手冊及會議補充資 | 議事手冊及會議補充資 | |||||||||
| 料,製作電子檔案傳送至公 | 料,製作電子檔案傳送至公 | |||||||||
| 開資訊觀測站。股東會開會 | 開資訊觀測站。股東會開會 | |||||||||
| 十五日前, 備妥當次股東會 | 十五日前,備妥當次股東會 | |||||||||
| 議事手冊及會議補充資 | 議事手冊及會議補充資 | |||||||||
| 料,供股東隨時索閱,並陳 | 料,供股東隨時索閱,並陳 |
| 列於公司及其股務代理機 | 列於本公司及本公司所委 | |
|---|---|---|
| 構,且應於股東會現場發 | 任之專業股務代理機構,且 | |
| 放。 | 應於股東會現場發放。 | |
| 通知及公告應載明召集事 | 通知及公告應載明召集事 | |
| 由;其通知經相對人同意者 | 由;其通知經相對人同意者 | |
| ,得以電子方式為之。 | ,得以電子方式為之。 | |
| 選任或解任董事、監察人、 | 選任或解任董事、監察人、 | |
| 變更章程、公司解散、合 | 變更章程、公司解散、合 | |
| 併、分割或公司法第一百八 | 併、分割或公司法第一百八 | |
| 十五第一項各款、證券交易 | 十五第一項各款、證券交易 | |
| 法第二十六條之一、第四十 | 法第二十六條之一、第四十 | |
| 三條之六之事項應在召集 | 三條之六、發行人募集與發 | |
| 事中中列舉,不得以臨時動 | 行有價證券處理準則第五 | |
| 議提出。 | 十六條之一及第六十條之 | |
| (以下略) | 二之事項應在召集事由中 | |
| 列舉,不得以臨時動議提 | ||
| 出。 | ||
| (以下略) | ||
| 第 六 條 | (前略) | (前略) |
| 股東本人或股東所委託之 | 股東本人或股東所委託之 | |
| 代理人(以下稱股東)應憑 | 代理人(以下稱股東)應憑 | |
| 出席證、出席簽到卡或其 | 出席證、出席簽到卡或其 | |
| 他出席證件出席股東會; | 他出席證件出席股東會, | |
| 屬徵求委託書之徵求人並 | 本公司對股東出席所憑依 | |
| 應攜帶身分證明文件,以 | 之證明文件不得任意增列 | |
| 備核對。 | 要求提供其他證明文件;屬 | |
| (以下略) | 徵求委託書之徵求人並應 | |
| 攜帶身分證明文件,以備 | ||
| 核對。 | ||
| (以下略) | ||
| 第 七 係 |
(前略) | (前略) |
| 董事會所召集之股東會, | 董事會所召集之股東會, | |
|---|---|---|
| 官有董事會過半數之董事 | 董事長宜親自主持,且宜有 | |
| 參與出席。股東會如由董 | 董事會過半數之董事親自 | |
| 事會以外之其他召集權人 | 出席,及各類功能性委員會 | |
| 召集者,主席由該召集權 | 成員至少一人代表出席,並 | |
| 人擔任之,召集權人有二 | 將出席情形記載於股東會 | |
| 人以上時,應互推一人擔 | 議事錄。股東會如由董事 | |
| 任之。 | 會以外之其他召集權人召 | |
| (以下略) | 集者,主席由該召集權人 | |
| 擔任之,召集權人有二人 | ||
| 以上時,應互推一人擔任 | ||
| 之。 | ||
| (以下略) | ||
| 第十三條 | (前略) | (前略) |
| 議案之表決,除公司法及本 | 議案之表決,除公司法及本 | |
| 公司章程另有規定外,以出 | 公司章程另有規定外,以出 | |
| 席股東表決權過半數之同 | 席股東表決權過半數之同 | |
| 意通過之。表決時,應逐案 | 意通過之。表決時,應逐案 | |
| 由主席或其指定人員宣布 | 由主席或其指定人員宣布 | |
| 出席股東之表決權總數。 | 出席股東之表決權總數後 | |
| 議案經主席徵詢全體出席 | ,由股東逐案進行投票表決 | |
| 股東無異議者,視為通過, | ,並於股東會召開後當日, | |
| 其效力與投票表決同;有異 | 將股東同意、反對及棄權之 | |
| 議者,應依前項規定採取投 | 結果輸入公開資訊觀測站。 | |
| 票方式表決。除議程所列議 | 同一議案有修正案或替代 | |
| 案外,股東提出之其他議案 | 案時,由主席併同原案定其 | |
| 或原議案之修正案或替代 | 表決之順序。如其中一案已 | |
| 案,應有其他股東附議,提 | 獲通過時,其他議案即視為 | |
| 案人連同附議人代表之股 | 否決,勿庸再行表決。 | |
| 櫂,應達已發行股份表決權 | (以下略) | |
| 縲數百分之一。 |
| 同一議案有修正案或替代 | ||
|---|---|---|
| 案時,由主席併同原案定其 | ||
| 表決之順序。如其中一案已 | ||
| 獲通過時,其他議案即視為 | ||
| 否決,勿庸再行表決。 | ||
| (以下略) | ||
| 第十五條 | (前略) | (前略) |
| 議事錄應確實依會議之年 | 議事錄應確實依會議之年 | |
| 、月、日、場所、主席姓名 | 、月、曰、場所、主席姓名 | |
| 、決議方法、議事經過之要 | 、決議方法、議事經過之要 | |
| 領及其結果記載之,本公司 | 領及其結果記載之,本公司 | |
| 存續期間,應永久保存。 | 存續期間,應永久保存。 | |
| 前項決議方法,係經主席徵 | ||
| 詢股東意見,股東對議案無 | ||
| 異議者,應記載「經主席徵 | ||
| 訽全體出席股東無異議通 | ||
| ;惟股東對議案有異議 澏 |
||
| 時,應載明採票決方式及通 | ||
| 過表決權數與權數比例。 |
決議:
討論事項(壹)
第三案
案由:為參照臺灣證券交易所股份有限公司104年1月28日臺證治理 字第1040001716號函公告修正「董事及監察人選任程序」之 参考範例,擬配合修正本公司「董事選舉辦法」相關條文, 如附修正前後條文對照表,是否可行?請 公決案。
董事會提
| 條次 | 原條文 | 修正後條文 |
|---|---|---|
| 第二條 | 本公司董事之選舉採單記 | 本公司董事之選舉應採用 |
| 名累積選舉法,每一股有 | 累積投票制,每一股份有 | |
| 與應選出董事人數相同之 | 與應選出董事人數相同之 | |
| 選舉權,得集中選舉一 | 選舉權,得集中選舉一 | |
| 人,或分配選舉數人。選 | 人,或分配選舉數人。選 | |
| 舉人之記名,得以在選舉 | 舉人之記名,得以在選舉 | |
| 票上所印出席證號碼代 | 票上所印出席證號碼代 | |
| 之。 | $\overline{Z}$ . | |
| 第九條 | 投票完畢後當場開票,開 | 投票完畢後當場開票,開票 |
| 票結果由主席當場宣佈。 | 結果由主席當場宣佈,包含 | |
| 董事営選名單與其當選權 | ||
| 數。 | ||
| 前項選舉事項之選舉票,應 | ||
| 由監票員密封簽字後,妥善 | ||
| 保管,並至少保存一年。但 | ||
| 經股東依公司法第一百八 | ||
| 十九條提起訴訟者,應保存 | ||
| 至訴訟終結為止。 |
決議:
選舉事項
案中:為本公司董事任期已屆滿,請依法改選案。
董事會提
- 說明:一、本公司現任董事及監察人係於101年6月15日經股東常會 選任,任期已於104年6月14日屆滿。為配合證券主管機 關規定,應即設置審計委員會替代監察人,擬即依規定 採用單記名累積撰舉法,選任董事15人 (含獨立董事3 人),新任董事任期3年,自104年6月16日起至107年6 月15日止。
- 二、依照公司法第192條之1及本公司章程第18條規定, 本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制,由股東會 就候撰人名單中選任之,經104年5月5日本公司104 年第2次董事會審查通過之董事(含獨立董事)候選人 共有15人,董事候選人12人,名單如下:
| 姓 名 |
壆 歷 |
主要經歷 | 持有股數 |
|---|---|---|---|
| 王文淵 | 美國德州 | 現任: | 63,150,587 |
| 休士頓大 | 台塑關係企業總裁、台灣 | ||
| 學工業工 | 化學纖維、福懋興業及福 | ||
| 程碩士 | 懋科技(股)公司董事長 | ||
| 曾任: | |||
| 台灣化學纖維(股)公司 | |||
| 總經理 | |||
| 王文潮 | 英國倫敦 | 現任: | 16,819,721 |
| 大學機械 | 台塑海運及南亞光電(股) | ||
| 糸 | 公司董事長 | ||
| 曾任: | |||
| 台塑石化(股)公司董事長 |
| 南亞塑膠 | 台灣大學 | 現任: | 140,519,648 |
|---|---|---|---|
| 工業(股)公 | 國際企業 | 台塑生醫科技(股)公司 | |
| 司代表 | 學系碩士 | 董事長 | |
| 人: | 曾任: | ||
| 王瑞瑜 | 台塑網科技(股)公司 | ||
| 董事長 | |||
| 洪 福 源 | 中原大學 | 現任: | 272,804 |
| 化工系 | 台灣化學纖維(股)公司 | ||
| 總經理 | |||
| 曾任: | |||
| 台灣化學纖維(股)公司 | |||
| 副總經理 | |||
| 長庚醫療 | 台北醫學 | 現任: | 1,089,142,009 |
| 財團法人 | 院醫學系 | 長庚醫療財團法人 | |
| 代表人: | 林口長庚紀念醫院院長 | ||
| 翁文能 | 曾任: | ||
| 長庚醫療財團法人 | |||
| 基隆長庚紀念醫院院長 | |||
| 台塑石化 | 美國柏克 | 現任: | 48,567,575 |
| (股)公司代 | 萊大學 | President and CEO, J-M | |
| 表人: | Manufacturing Co., Inc. | ||
| 王文祥 | |||
| 陳 秋 銘 | 台灣大學 | 現任: | 79,627 |
| 化工系 | 台灣化學纖維(股)公司 | ||
| 執行副總經理 | |||
| 曾任: | |||
| 台灣化學纖維(股)公司 | |||
| 資深副總經理 |
| 黃 棟 騰 | 台北工專 | 現任: | 34,410 |
|---|---|---|---|
| 化工科 | 台灣化學纖維(股)公司 | ||
| 執行副總經理 | |||
| 曾任: | |||
| 台灣化學纖維(股)公司 | |||
| 資深副總經理 | |||
| 方 英 達 | 文化大學 | 現任: | 73 |
| 化工系 | 台灣化學纖維(股)公司 | ||
| 資深副總經理 | |||
| 曾任: | |||
| 台灣化學纖維(股)公司 | |||
| 副總經理 | |||
| 李 孫 儒 | 政治大學 | 現任: | 15,450 |
| 統計所 | 台塑關係企業總管理處 | ||
| 資深副總經理 | |||
| 曾任: | |||
| 台塑關係企業總管理處 | |||
| 副總經理 | |||
| 楊 鴻 志 | 成功大學 | 現任: | 152,289 |
| 機械系 | 台灣化學纖維(股)公司 | ||
| 顧問 | |||
| 曾任: | |||
| 台塑河靜鋼鐵興業責任有 | |||
| 限公司總經理 | |||
| 呂 文 進 | 大同工學 | 現任: | 3,236 |
| 院化工系 | 台灣化學纖維(股)公司 | ||
| 資深副總經理 | |||
| 曾任: | |||
| 台灣化學纖維(股)公司 | |||
| 副總經理 |
$\bar{z}$
$\bar{z}$
獨立董事候選人3人,名單如下:
| 姓 名 |
學 歷 |
主 要 經 歷 | 持有股數 |
|---|---|---|---|
| 陳 瑞 隆 | 中興大學 經濟系 |
現任: 財團法人華聚產業共同標 準推動基金會及力晶科技 (股)公司董事長、中國石油 化學及英業達(股)公司獨立 裏重 曾任: 經濟部部長 |
0 |
| 林 宗 勇 | 台灣大學 法律學碩 $+$ |
現任: 華昇創業投資及華成創業 投資(股)公司董事長 曾任: 財政部常務次長 |
|
| Ŧ. $\overline{a}$ |
美國麻省 理工學院 博士 |
現任: 中國科技大學講座教授、佳 世達科技、福懋興業及福懋 科技(股)公司獨立董事 曾任: 新竹科學工業園區管理局 局長 |
$\left(\right)$ |
選舉結果:
$\sim$
$\sim$
討論事項(貳)
第一案
案中:為撥解除本公司新任董事及指派代表人當撰本公司董事之決人 股東競業禁止之限制,是否可行?請 公決案。
董事會提
- 說明:一、依公司法第209條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取 得其許可。
- 二、另依經濟部89年4月24日商89206938號函解釋,法人股東依 公司法第27條第2項規定,指派代表人當選為董事時,其指 派之代表人及該法人股東均應受董事競業禁止之限制,始 符合公司法第209條規定之意旨。
- 三、本公司104年股東常會所選出之新任董事及指派代表人當選 董事之法人股東,如有公司法第209條之競業禁止行為,在 無損及本公司利益之前提下,擬提請股東常會同意自該董 事就任起解除該董事及指派代表人當選董事之法人股東競 業禁止之限制。
(宣讀董事及法人股東從事競業行為之相關訊息)
決議:
| 台灣化學 民國103聯及日 |
司及子公司 127319 |
單位:新台幣仟元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (除每股盈餘為新台幣元外) | ||||||||
| 103 | 年 | 盘 | 102 | 年 | 遑 | |||
| 4000 | 項目 营業收入 |
附註 | 金 | 額 | $\overline{\%}$ | Ŧ | 潁 | $\overline{\mathscr{C}}$ |
| 六(十九)及七 | \$ | 401,453,739 | 100 | \$ | 427,999,934 | 100 | ||
| 5000 | 營業成本 | 六(六)(十 | ||||||
| 四)(二十三)(二 | ||||||||
| 十四)及七 | $383,655,665$ )( | 96( | 395,440,460)( | 93) | ||||
| 5900 | 營業毛利 | 17,798,074 | 4 | 32.559,474 | 7 | |||
| 營業費用 | 六(十四)(二十 | |||||||
| 三)(二十四)及 | ||||||||
| 七 | ||||||||
| 6100 | 推銷費用 | 8,468,032)( | $2)$ ( | $7,858,437$ ( | 2) | |||
| 6200 | 管理費用 | $5, 284, 295$ ( | $1)$ ( | $5.722.801$ ( | $\left{ \right}$ | |||
| 6000 | 管紫黄用合計 | $13,752,327$ ( | $3-($ | $13,581,238$ ( | J) | |||
| 6900 | 醬 素利益 | 4,045,747 | 1 | 18,978.236 | 4 | |||
| 營業外收入及支出 | ||||||||
| 7010 | 其他收入 | 六(二十)及七 | 4,894,649 | 1 | 2.834.028 | L | ||
| 7020 | 其他利益及損失 | 六(八)(二十一) | 4,806,423 | l | 1,998,590 | $\mathbf{l}$ | ||
| 7050 | 財務成本 | 六(九)(二十二) | ||||||
| 及七 | ( | 2.584,695) | $-$ ( | $2,620,766$ )( | 1) | |||
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企 六(八) | |||||||
| 業及合資損益之份額 | 4,532,308 | $\mathbf{1}$ | 9,116,739 | 2 | ||||
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 11,648,685 | 3 | 11,328,591 | 3 | |||
| 7900 | 税前净利 | 15,694,432 | 4 | 30, 306, 827 | 7 | |||
| 7950 | 所得稅費用 | 六(二十五) | 1,673.291) | ۰ € |
$3,628,303$ ( | $\left{ \right}$ ) | ||
| 8200 | 本期净利 | $\mathbf{f}$ | 14,021,141 | 4 | \$ | 26, 678, 524 | 6 | |
| (續次頁) |
$\hat{\phi}$
| 台灣化學 民國 103 |
表 127317 |
司及子公司 | (除每股盈餘為新台幣元外) | 單位:新台幣仟元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 103 | 年 | 度 | $\frac{102}{2}$ | 年 | ||||
| 其他综合损益(净额) | 附註 六(十八)(二十 |
金 | 額 | X | 頯 | ¥ | |||
| $E$ ) | |||||||||
| 8310 | 國外營運機構財務報表換 | ||||||||
| 算之兒換差額 | \$ | 4,356,765 | $1 \quad$ \$ | 2,582,805 | |||||
| 8325 | 備供出售金融資產未實現 六(三) | ||||||||
| 評價利益 | 5,170,789 | 1 | 12,786,383 | 3 | |||||
| 8370 | 採用權益法之關聯企業及 | ||||||||
| 合資之其他綜合構益之份 | |||||||||
| 獱 | 3,867,126 | 1 | 2,552,268 | I | |||||
| 8399 | 與其他綜合損益組成部分 | ||||||||
| 相關之所得觀 | 542.225) | 310.497) | |||||||
| 8500 | 本期综合利益總額 | \$ | 26,873,596 | 7 | \$. | 44, 289, 483 | 10 | ||
| 淨利歸屬於: | |||||||||
| 8610 | 母公司業主 | \$ | 10,530,288 | 3 | ÷. | 24,863,645 | 6 | ||
| 8620 | 非控制權益 | 3,490,853 | L | 1,814,879 | |||||
| 本期淨利 | \$ | 14,021,141 | 4 | \$ | 26,678,524 | 6 | |||
| 8710 | 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||
| 8720 | 母公司業主 非控制權益 |
\$ | 25, 182, 244 | 7 | S | 42,928,742 | 10 | ||
| 本期综合損益總額 | \$ | 26,873,596 | 1,691,352 | 7 | 1,360,741 | ||||
| \$ | 44, 289, 483 | 10 | |||||||
| 稅 | 前 | 稅 | 挽 | 稅 | 前 税 |
後 | |||
| 基本每股盈餘 | 六(二十六) | ||||||||
| 9710 | 繼續營業單位淨利 | \$ | 2.68 | \$ | 2.40 | Ŝ. | 5.19S | 4.56 | |
| 9720 9750 |
非控制權益淨利 基本每股盈龄合計 |
S | 0.77) 1.91 |
\$ | 0.60 1.80 |
S | $0.54)$ ( $4.65$ \$ |
0.31 4.25 |
|
| 假設子公司對本公司股票之投資不視為庫藏股 | |||||||||
| 票時之擬制資料 繼續營業單位淨利 |
\$ | 2.68 | S | 2.39 | S | 5.17S | 4.55 | ||
| 非控制權益淨利 | 0.77) | 0.59 | € | $0, 54)$ ( | 0.31) | ||||
| 歸屬於母公司普通股股東 之本期淨利 |
|||||||||
| \$ | 1.91 | S. | 1.80 | $\mathbb{S}$ | $4.63$ \$ | 424 |
請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
吳漢期、阮呂曼玉會計師民國104年3月20日查核報告。
$\mathcal{L}^{(2)}$
$\bar{z}$
$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$
$\bar{z}$
經理人:洪福源
隱 會計主管:劉佳儒
单位:新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)
| 103 | 车. | 度 | 102 | 4 | 度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 附註 | 즢 | 霾 | ¥ | Î | 額 | N, | |
| 4000 | 營業收入 营業成本 |
六(十八)及七 六(六)(十三)(二 |
299, 770, 401 | 100 | \$ | 331, 337, 079 | 100 | |
| 5000 | 十二)(二十三)及 | |||||||
| Æ | 291,831,014)( | 97( | 307,639,293)( | 93, | ||||
| 5900 | 管囊毛利 | 7,939,387 | 3 | 23,697,786 | 7 | |||
| 5910 | 未曾現鋪貨利益 | 36.09H | $\omega$ € |
374,785) | ||||
| 5920 | 巴贯现缩货利益 | 374.785 | 66,598 | |||||
| 5950 | 螢紫毛利淨額 | 8,278,081 | 23,389,599 | 7 | ||||
| 營業費用 | 六(十三)(二十 | |||||||
| 二)(二十三)及七 | ||||||||
| 6100 | 推銷費用 | 4,469,408)( | $2)$ ( | 4,172,480) ( | 1) | |||
| 6200 | 管理費用 | 2,970,190)( | $1)$ ( | $3,530,695$ ( | D | |||
| 6000 | 營業費用合計 | 7,439,598)( | $3)$ ( | $7,703,175$ ( | $\frac{2}{2}$ | |||
| 6900 | 劳票利益 | 838,483 | $\bullet$ | 15,686,424 | $\mathbf{5}$ | |||
| 螢雲外收入及支出 | ||||||||
| 7010 | 其他收入 | 六(十九)及七 | 3,279,128 | I | 2.114.988 | I | ||
| 7020 | 其他利益及損失 | 六(八)(二十)及 | ||||||
| ÷ | 4.954.009 | $\overline{z}$ | 539,690 | |||||
| 7050 | 財務成本 | 六(九)(二十一) | ||||||
| 及七 | $\epsilon$ | $1,683,362$ $($ | $\mathbf{D}$ ( | $1,810,166$ ( | $\mathbf{D}$ | |||
| 7070 | 採用權益法認列之子公司、關 六(八) | |||||||
| 聯企業及合資損益之份額 | 3,786,043 | 10,618,846 | دنا ادن! | |||||
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 10,335,818 | 1 زن ا | 11,463,358 | ||||
| 7900 | 稅前淨利 | 11,174,301 | 27, 149, 782 | $\bar{s}$ | ||||
| 7950 | 所得稅費用 | $\pi(\pm + \mathfrak{m})$ | 644,013) | $\ddot{\phantom{0}}$ | 2,286,137) 24,863,645 |
$\overline{8}$ | ||
| 8000 | 繼續營業單位本期淨利 | 10,530,288 | 3 3 |
S | 24,863,645 | $\overline{\mathbf{8}}$ | ||
| 8200 | 本期溥利 | \$ | 10,530,288 | |||||
| 其他綵合損益(淨額) | 六(十七)(二十 四) |
|||||||
| 8310 | 國外營運機構財務報表換算 | |||||||
| 之兒燒差額 | \$ | 3.202.585 | 1 | \$ | 2.299.021 | |||
| 8325 | 備供出售金融資產未實現評 | $\pi(\Xi)$ | 4 | |||||
| 價科益 | 9,663,491 | $\overline{\mathbf{3}}$ | 13.680.425 | |||||
| 8380 | 採用權益法認列之子公司、辭 | |||||||
| 購金業及合資之其他綜合權 | 2,396,148 | $\mathfrak l$ | ||||||
| 8399 | 益分額 興其他綜合損益組成部分相 |
2,328,105 | ı | |||||
| 關之所得稅 | 542.225) | 310,497) | ||||||
| 8500 | 本期综合利益總額 | 25,182,244 | $\overline{\mathbf{g}}$ | Ś | 42,928,742 | $\overline{13}$ | ||
| 赨 | 荊 弑 |
後 | 稅 | 葥 統 |
後 | |||
| 基本每股盈餘 | 六(二十六) | |||||||
| 9750 | 本期淨利 | \$ | \$ 1.91 |
1.80 | \$ | \$ $+65$ |
4,25 | |
| 假設子公司對本公司股票之投資不視為庫藏股票時之疑制資料: |
基本每股盈餘
| CONTRACTOR AND ARRANGEMENT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 木期淨利 | $\cup$ the charge company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of |
4.80 THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH. |
S. SERVICE AND RESIDENCE |
4.63 Continental Continental Continental Continental Continental Continental Continental Continental Continental Continental Continental Continental Continental Continental Continental Continental Continental Continental Cont |
4.24 SERIOR COMMON DESCRIPTION OF A REAL PROPERTY OF A REAL PROPERTY OF A REAL PROPERTY OF A REAL PROPERTY OF A REAL PROPERTY. |
講參閱後附個體財務報告附註豐資誠聯合會計師事務所
| 阮吕曼玉會計綱民國104年3月20日查核報告。 吳漢期 |
||
|---|---|---|
| CONTECT OF THE jπ, ಆಡ್ ಚಲ i wa Service County 董事長:王文淵 الالاستعادي comment career m. ASP 3 Standard Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contract Contr Company |
concentrative armss. hā! 1. Jacob $\overline{\phantom{a}}$ Section $\mathcal{L}^{\text{H}}$ 洪福源 滋理人 ا د ۱۰۰ With the account to the fill |
SAN MORAL BY STANDARDS li da 釀釧 def 會計主管:劉強儒 mentengan para personal |
| 台灣化鸟 | 阿及子公司 表 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ч | 單位:新台幣仟元 | |||||||
| l 0 3 | 12 月 |
$\frac{31}{2}$ 트 |
$\frac{102}{4}$ | 月 12. я. |
31 E, |
|||
| 拼 產 流動資產 |
网球 | 金 | 蘏 | M. | ää | |||
| 1100 | 现金及的常现金 | $\div(-)$ | \$ | 14, 335, 920 | 3. | \$ | 11,459,481 | 2 |
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金 | $\pi(\pm)$ | ||||||
| 融資產一流動 | 654,499 | 1,352 | ||||||
| 1125 | 備供出售金融資產一流動 | $\pi(\Xi)$ | 85,403,726 | 16 | 71,852,908 | 14 | ||
| 1150 | 應收票據淨額 | 六(四) | 11.118.245 | 2 | 12,050,211 | 2 | ||
| 1160 | 應收票據一關係人淨額 | $\leftarrow$ | 2.743 | 6,963 | ||||
| 1170 | 應收帳款淨額 | $\pi(\mathbf{L})$ | 18,966,457 | 4 | 21,756,367 | 4 | ||
| 1180 | 應收帳款一關係人淨額 | t | 6,796,500 | ı | 9,511,848 | 2 | ||
| 1200 | 其他應收款 | t | 15,221,828 | 3 | 7,913,999 | 2 | ||
| 1210 | 其他應收款一關係人 | ÷. | 18, 147, 440 | 4 | 13,300,700 | 3 | ||
| 130X | 存货 | 六(六)及八 | 48, 948, 094 | 9 | 53,825,396 | 10 | ||
| 1470 | 其他流動資產 | 七及八 | 6.335,961 | į | 12,240,725 | 2 | ||
| ILXX | 流動資產合計 | 225, 931, 413 | 43 | 213,919,950 | 41 | |||
| 非流動資產 | ||||||||
| 1523 | 備供出售金融資產一非流動 | 六(三)及八 | 37,051,836 | $\tau$ | 45,316,216 | 9 | ||
| 1543 | 以成本衛營之金融資產一非流 | 六(七) | ||||||
| 對 | 3,513,344 | l | 2.878.666 | |||||
| 1550 | 採用權益法之投資 | 六(八)・七及八 | 107,084,191 | $20\,$ | 104,510,758 | 20 | ||
| 1600 | 不動產·廠房及設備 | 六(九)・七反八 | 144,975.464 | 27 | 145,053,156 | 27 | ||
| 1780 | 無形資產 | 5.709 | 7.487 | |||||
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 六(二十五) | 2,442,073 | 3,155,945 | Ť | |||
| 1900 | 其他非流動資產 | $\boldsymbol{\wedge}$ | 9.774,533 | 2 | 10,847,941 | $\mathcal{I}% _{0}$ | ||
| 15XX | 非流動資產合計 | 304.847.150 | 57 | 311,770,169 | 59 | |||
| IXXX | 資產總計 | 530, 778, 563 | 100 | S | 525,690,119 | 100 | ||
$\bar{z}$
$\hat{\mathcal{A}}$
$\sim$
(績次頁)
單位;新台幣任元
| 103 | 12 月 半 |
31 E. |
$\lfloor 2 \rfloor$ 102 年 A |
31 H |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債及權益 流動負債 |
附註 | 企 | 頱 | 企 額 |
光. | ||
| 2100 | 纖期借款 | $\pi(+)$ | \$ | 29, 187, 199 | 6 | \$ 27,996,683 |
5 |
| 2110 | 應付短期票券 | $\pi(+)$ | 2,349,524 | 1,349,848 | |||
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金 | 六(十一) | |||||
| 融负债一流動 | 5,844 | 704 | |||||
| 2150 | 應付票據 | 205.567 | 172,083 | ||||
| 2170 | 應付帳款 | 6.950.717 | Î | 7,161,965 | 1 | ||
| 2180 | 應付帳款一關係人 | ÷. | 15,044,168 | 3 | 24, 476, 468 | 5 | |
| 2200 | 其他應付款 | 六(十七) | 9,264,670 | $\overline{2}$ | 6,624,633 | 1 | |
| 2220 | 其他應付款項一關係人 | $+$ | 2,815,901 | $\mathbf{I}$ | 3,214,692 | 1 | |
| 2230 | 当期所得税负债 | 六(二十五) | 286,812 | 2,190,113 | 1 | ||
| 2320 | 一年或一管紫週期內到期長期 | 六(十二)(十三) | |||||
| 负债 | 23,389,560 | $\overline{4}$ | 21,944,368 | 4 | |||
| 2399 | 其他流動負債一其他 | 1,765,123 | 2,745,414 | $\overline{1}$ | |||
| 21XX | 流動農債合計 | 91,265,085 | $17\,$ | 97,876,971 | 19 | ||
| 非流動負債 | |||||||
| 2530 | 應付公司債 | 六(十二) | 56,000,000 | $\mathbf{H}$ | 50,000,000 | $\overline{10}$ | |
| 2540 | 長期借款 | 六(十三) | 47,985,578 | 9 | 54,078,987 | 10 | |
| 2570 | 遗延所得税负债 | 六(二十五) | 923,110 | ų, | 251,529 | $\blacksquare$ | |
| 2600 | 其他非流動負債 | 六(十四) | 10,718,436 | $\overline{2}$ | 10,774,831 | $\overline{z}$ | |
| 25XX | 非流動員債合計 | 115,627,124 | 22 | 115.105.347 | $22\,$ | ||
| 2XXX | 負債總計 歸屬於母公司業主之權益 |
206, 892, 209 | 39 | 212,982,318 | 41 | ||
| 股本 | 六(十五) | 58,611,863 | 58,611,863 | $\mathbf{1}$ | |||
| 3110 | 普通股股本 資本公績 |
六(十六) | $\mathbf{1}$ | ||||
| 3200 | 資本公撥 | 8.668.561 | 2 | 8,632,578 | 2 | ||
| 保留盈餘 | 六(十七) | ||||||
| 3310 | 法定盈餘公稜 | 42,852,687 | 8 | 40,366,323 | $\rm 8$ | ||
| 3320 | 将別盈餘公積 | 41,927,550 | 8 | 39,506,782 | 7 | ||
| 3350 | 未分配盈餘 | 六(二十五) | 34, 340, 617 | 6 | 43,370,427 | 8 | |
| 英他權益 | 六(十八) | ||||||
| 3400 | 其他權益 | 91,813,226 | 17 | 77,161,270 | 15 | ||
| 3500 | 庫藏股票 | 332,413) | $\blacksquare$ | 236,522 -6 |
|||
| 31.XX | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 277,882.091 | 52 | 267,412,721 | 51 | ||
| 36.XX | 非控制權益 | 46,004,263 | 9 | 45,295,080 | $\mathbf{S}$ | ||
| 3XXX | 權益總計 | 323,886.354 | 61 | 312,707,801 | 59 | ||
| 重大或有負債及未認列之合約承 | ж. | ||||||
| 糕 | |||||||
| 熏大之期後事項 | ⊹∽ | ||||||
| 负债及權益總計 | \$ | 530.778.563 | $100 -$ | 525,690,119 $\pmb{\mathcal{S}}$ |
100 |
講參閱後附合併財務報告附註變資誠聯合會計師事務所吳漢期、阮呂曼玉會計師民國104年3月20日查核報告。
讀事長: 王文淵
經理人:洪福源
會計主管:劉佳儒
$\mathcal{L}(\mathcal{A})$ and $\mathcal{L}(\mathcal{A})$
$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$
單位:新台幣仟元
| 薋 產 |
附註 | 103 12 隼 Я 金 |
31 日 K 額 |
102 12 ° 月 -年 額 金 |
31 ୍ସ 哥 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | ||||||
| 1100 | 現金及約當現金 | $\pi(-)$ | \$ 4,105,649 |
ŧ | 393,370 S |
|
| 1125 | 備供出售金融資產一流動 | $\pi(\equiv)$ | 83,899.972 | 20 | 70,281,695 | 17 |
| 1150 | 應收票據淨額 | 六(四) | 452.769 | 694.847 | ||
| 218,650 | ||||||
| 1160 | 應收票據一關係人淨額 | Æ | 288,160 | |||
| 1170 | 應收帳款淨額 | 六(五) | 5.783,790 | $\mathbf{1}$ | 8,089,230 | 2 |
| 1180 | 應收帳統一關係人淨額 | ŧ | 10,898,816 | 3 | 18,724,868 | 4 |
| 1200 | 其他應收款 | $\vdash$ | 10.567,828 | 3 | 3,906,542 | I |
| 1210 | 其他應收款一關係人 | £ | 19,972,440 | S | 14,676,000 | 4 |
| 130X | 存貸 | 六(六) | 26,974,682 | 6 | 31,856,107 | 8 |
| 1470 | 具他流動資產 | ÷ | 3,272,016 | 1 | 9,444.050 | $\epsilon$ |
| 11XX | 流動費產舍計 | 166,216,122 | 40 | 158, 285, 359 | 38 | |
| 非流動資產 | ||||||
| 1523 | 備供出售金融資產一非流動 | 六(三)及八 | 10,729,587 | 3 | 14,829,721 | 3 |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產一非流 | 六(七) | ||||
| 動 | 2,438,536 | 1 | 2,438,536 | $\mathbf{I}$ | ||
| 1550 | 採用權益法之投資 | 六(八)及八 | 167,752,306 | 40 | 165, 346, 387 | -40 |
| 1600 | 不動產、廢房及設備 | 六(九)及八 | 59,645,043 | ${4$ | 64,758,274 | 16 |
| 1840 | 透延所得稅資產 | 六(二十四) | 1,778,317 | $\tilde{\phantom{a}}$ | 2,351,384 | |
| 1900 | 其他非流動資產 | 6,831,898 | 2 | 7,553,460 | 2 | |
| 15XX | 非流動資產合計 | 249,175,687 | 60 | 257, 277, 762 | 62 | |
| 1XXX | 資產總計 | 415.391,809 等 |
100 | 415,563,121 \$ |
100 |
(續次買)
$\bar{z}$
單位:新台幣仟元
| 103 | -12 月 年 |
31 E |
102 | 412 月 |
31 Б |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负债及權益 | 附証 | 숲 | 靍 | 笳 | 金 | 籟 | 听 | |
| 流動負債 | ||||||||
| 2100 | 短期借款 | 六(十) | \$ | 1,568,400 | \$ | 1,702,000 | ||
| 2170 | 應付帳款 | 3,788,439 | 3,839,177 | ı | ||||
| 2180 | 應付帳款一關係人 | 七 | 11,782,370 | 3 | 22,320,981 | 5 | ||
| 2200 | 其他應付款 | 六(二十六) | 5,382,681 | L | 4,289,327 | 1 | ||
| 2230 | 當期所得稅賣債 | 六(二十六) | 1,774,593 | 1 | ||||
| 2320 | 一年或一营业週期內到期長期 | 六(十一)(十二) | ||||||
| 負債 | 19,785,113 | 5 | 19,590,866 | 5 | ||||
| 2399 | 其他流動負債一其他 | 996, 152 | 1,223,769 | |||||
| 21XX | 流動負債合計 | 43,303,155 | 10 | 54,740,713 | 13 | |||
| 非流動爽憤 | ||||||||
| 2530 | 應付公司債 | $\pi$ (+-) | 56,000,000 | $\lfloor 4$ | 50,000,000 | $12 \,$ | ||
| 2540 | 長期借款 | 六(十二) | 29,420,187 | 7 | 35,120,598 | 9 | ||
| 2570 | 遮延所得税負債 | 六(二十四) | 822,500 | $\omega$ | 193,765 | |||
| 2600 | 其他非流動負債 | 六(十三) | 7,963,876 | 2 | 8,095,324 | $\frac{2}{1}$ | ||
| 25XX | 非流動負債合計 | 94,206.563 | 23 | 93,409,687 | $\mathbf{r}$ | |||
| 2XXX | 負債總計 | 137,509,718 | 33 | 148, 150, 400 | 56 | |||
| 摧益 | ||||||||
| 股本 | 六(十四) | |||||||
| 3110 | 普通股股本 | 58.611.863 | $\lfloor\,4$ | 58,611,863 | ${4$ | |||
| 資本公積 | 六(十五) | |||||||
| 3200 | 資本公積 | 8,668,561 | 2 | 8, 632, 578 | 2 | |||
| 保留盈餘 | 六(十六) | |||||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 42,852,687 | $\mathop{\mathrm{H}}$ | 40,366,323 | $\mathfrak{U}% {T}=\mathfrak{U}{T}!\left( a,b\right) ,\ \mathfrak{U}{T}=C{T}!\left( a,b\right) ,$ | |||
| 3320 | 特別盈餘公積 | 41,927.550 | 10 | 39, 506, 782 | ÌО | |||
| 3350 | 来分配盈餘 | 六(二十四) | 34, 340, 617 | 8 | 43,370,427 | $\left{ \mathrm{t}\right}$ | ||
| 其他權益 | 六(十七) | |||||||
| 3400 | 其他權益 | 91,813,226 | 22 | 77, 161, 270 | 18 | |||
| 3500 | 庫藏股票 | 332, 413 | - ( | 236,522) | ÷ | |||
| 3XXX | 權益總計 | 277,882,091 | 67 | 267, 412, 721 | 64 | |||
| 重大或有负债及未認列之合約承 | 九 | |||||||
| 樣 | ||||||||
| 重大之期後事項 | $+ -$ | |||||||
| 負債及權益總計 | S | 415,391.809 | $100 -$ | \$ | 415,563,121 | 100 | ||
請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所吳漢期、阮呂曼玉會計師民國104年3月20日童核報告。
會計主管:劉佳儒 [[][[[[]]]
會計主管:劉佳儒 [[[[[]]]]
清学成绩附令拼以倍报告衔证签复端释令官计陈等待所为浅期、配占量五金码标氏器 104年3月 20日查核数容。
梅理人:洪略羅[唐][月]
| 3 698 808 1 14,652,966 ) 95,891 11.744 227,971,293 5.676 123,929 18,995 10,530,288 14.651.956 3.357 80,835 24,863,645 18,065,097 267.412.721 3,771 277, 832, 991 267, 412, 721 Ф ŧ٩ 榊 and i 236,522) 330,297) $\sqrt{2}$ 332,413 蠕 $\frac{28.522}{2}$ 102.775 95,891 麟 ाइई 唑 V) ٣ ∄جب مي م $12,791$ ) $-4.414.$ 2.622 避效之时 1,792 14,583 32 有分 具 咖 凌魔部工程 金中险船 动态透明网 ţĄ, $\mathbb{C}$ 전 419.100.201 \$ 50,584,440 \$76,475,419 11,104,804 15,890,979 \$76,475,419 \$87.580,223 4846 出產類 基価 缩凝胶 (5, 1,475,476) 镰头换额 684,059 3,531,560 2.159,535 684,099 4,235,625 遊教見 替结之 外的算 國德教差 s -l 64 $-1$ 709,426) 1, 707, 142 2,551,455) 14,652,966) 1,698,806 2,400,364 \$ \$24,622,156 10,530,288 5 34,340,617 24, 363, 645 \$43,370.427 \$43,370,427 130,687 গা 福尔 46 微群 130.687 \$39,506.782 5 39,306.782 2.41, 927, 550 1.39,306,782 2,551,455 蝴 W, 岩杉 舒案 \$39,656.897 140.166,323 42,82,687 \$40,366,523 2,480.304 709.426 麟 ₩ $\psi \ll$ in, 堺 \$8,632,578 $5.676$ 18,995 5 8 $\frac{1}{2}$ 쪭 $\begin{array}{c} 3.757 \ 21.154 \ 3.771 \ 80.035 \end{array}$ 11,744 8,521,861 ∢ 8,632. 8,665. 44 -14 أبتيه s of ų. 李道赖熙书 \$58,611,863 5.8, 611, 863 1.707, 142 \$58.611,363 5 50.904,721 쒉 た(十七) 欢【个明】 $\pi(+5)$ 六(十六) 六(十五) $\pi$ ( $\uparrow \bar{\mu}$ ) 六/千瓦) $\pi$ ( $+$ $\pi$ ) 7(1.5) 六十五 $7(1 + 4)$ $\pi$ ( $+$ $\tilde{A}$ ) ボイヤに È 實際腳得或幾分子公司股積積換與換的儲值差額 绿褐绿蓝冰缝列之貂绑盒紫缎裙净缝之變物纹 提供超远法認例之關聯合案提著淨值之變物數 取得或选分子公司股权偿换依依的偿还应急 喇 蝲 子公司瑞人每公司代数倍统统保减股特 十公司统分母公司股票租用率被避灾药 $\ddot{\cdot}$ 经税于于于公司股利经营市公债 经放予予公司提醒调整资本公核 海分保用覆盆法之提货 结流测强空室崩靠哈宫螺探 $\epsilon$ 103 年度脱氧金属综合粒: 102 年度欲來曾益餘分配 4. 103年12月31日候額 娇 103年皇長妃編金編 104年17年11日發降 102年度具他综合损益 103年1月1日陸報 に 102年1月1日絵類 法定监辖公核 特别解释协辩 法定益除公核 職手度净利 地平度净积 现金班科 投票服制 现金战利 |
|---|
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
$\frac{1}{2}$
铸李国德结构模材格板存储经整齐放档合会计印事稿所共谈物、阮昌曼五会计部民庭 104年3月10日查核装备。 E
绿理人:法稿源
J.
AHIMERIAN
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HAN 医新校 : 王文麟
$\hat{\mathcal{A}}$
| 台灣化學 民國 103 科茨 |
图12月31日 | 同及子公司 | 單位;新台幣仟元 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 附註 | 103 | 华 度 |
102 | 年 度 |
|
| 營業活動之現金流量 | |||||
| 合併親前淨利 | \$ | 15,694,432 | \$ | 30, 306, 827 | |
| 調整項目 | |||||
| 不影響現金流量之收益費損項目 | |||||
| 折舊費用 | 六(九)(二十三) | 17,082,788 | 18,110,987 | ||
| 攤銷費用 | 六(二十三) | 3.198.337 | 4, 224, 724 | ||
| 采帳費用提列數 | 六(五) | 3.865 | 8.504 | ||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負 债之淨利益 |
六(二)(十一)(二 $+-$ ) |
||||
| 利息費用 | 六(二十二) | $\left($ | $3.785$ ) ( 2.584,695 |
50,151) 2,620,766 |
|
| 利惠收入 | 六(二十) | $393,860$ ) ( | 474.907) | ||
| 股利收入 | $\pi(=+)$ | $3,052,980$ ) ( | $1,086,634$ ) | ||
| 操用權益法之關聯企業損益之份額 | 4.532.308) ( | 9,116,739) | |||
| 不動產、廠房及設備減損損失 | 六(九)(二十一) | 763, 757 | |||
| 處分不動產、廠房及設備利益 | 六(二十一) | € | 686,917) ( | $213,208$ ) | |
| 處分投資利益 與營業活動相關之資產/負償變動數 |
六(二十一) | ſ | $2,953,517$ ( | 174, 705) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | |||||
| 持有供交易之金融資產增加 | € | $649,537$ ) | |||
| 應收累據 | 931,966 | 219,695 | |||
| 應收票據-關係人 | 4,220 | 7.661 | |||
| 應收較款 | 2,784,185 | € | 649,602) | ||
| 應收帳款-關係人 | 2,715,348 | 238,098) | |||
| 其他應收款 | Č | $10,428,047$ ) ( | $3,567,595$ ) | ||
| 存货 其他流動資產 |
4,877,302 | 2,333,811 | |||
| 其他非流動資產 | 8,927,878 88,020) ( |
$1,438,209$ ) $603,792$ ) |
|||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | |||||
| 持有供交易之金融负债增加 | 239) | ||||
| 應付票據 | 33,484 | 14,939 | |||
| 應付帳款 | 78,735 | 1,807,562 | |||
| 應付帳款-關係人 | € | $9,432,301$ ) | 1,602,096 | ||
| 其他應付款 | 2,371,447 | 946,894 | |||
| 其他流動負債 應計退休金負債 |
980,291) ( | $1,560,549$ ) | |||
| 營運產生之現金流入 | $88,521$ ) 27,998,359 |
40,093) 39,086,319 |
|||
| 收取之利息 | 390,271 | 491,306 | |||
| 支付之利息 | $\left($ | $2,728,102$ ) ( | $2,673,462$ ) | ||
| 收取之股利 | 10,273,419 | 3,086,266 | |||
| 支付之所得稅 | $2,945,660$ ) | 946,225) | |||
| 營業活動之淨現金流入 | 32.988.287 | 39,044,204 |
(續次頁)
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\$
$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$
| 台灣化學 | 司及子公司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民國 103 | \$12 Я 31 А | 單位:新台幣仟元 | ||||
| 附註 | 103 | 隼 受 |
$\pm 02$ | 年 | 度 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | (S) | 4.846.740) | \$ | 5,859,300 | ||
| 取得備供出售金融資產 | € | 391,332) | ||||
| 處分備供出售金融資產價款 | 528,262 | 655,552 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產價款 | 170,062 | 37,701 | ||||
| 取得採用權益法之投資價款 | € | $1,297,031$ ) ( | (4.928.029) | |||
| 處分子公司之淨現金變動影響數 | 122,745 | |||||
| 處分採用權益法之投資 | 3.744,168 | |||||
| 取得不動產、產房及設備 | 六(二十七) | € | $13,960,361$ ) ( | 13 162, 293) | ||
| 處分不動產、廠房及設備價款 | 905,761 | 315,223 | ||||
| 取得無形資產 | $92$ ) ( | 24,287) | ||||
| 遥延费用增加 | $3,050,448$ ) ( | 5,860,947) | ||||
| 預付投資款增加 投資活動之淨現金流出 |
800,000) | |||||
| 葬資活動之現金流量 | $18, 197, 751$ ) ( | 27,785.035) | ||||
| 短期借款增加 | 1,190,516 | 4,079,510 | ||||
| 應付短期票券增加(减少) | 999,676 | - ( | 11,549,004) | |||
| 其他應付款-關係人減少 | € | 398,791) ( | $2,862,903$ ) | |||
| 應付公司債增加 | 16,000,000 | 15,000,000 | ||||
| 長期借款增加 | 30,736,861 | 39,036,967 | ||||
| 償還長期借款 | $\left($ | 38,217,959) ( | 44,540,502) | |||
| 償還公司債 | 7,800,000) ( | 7,800,000) | ||||
| 其他非流動負債增加(減少) | $11,439$ ( | 78,905) | ||||
| 存入保證金增加 | 20,687 | 58,475 | ||||
| 支付現金股利 | 六(二十七) | $14, 146, 357$ ) ( | $3,585,562$ ) | |||
| 非控制權益淨減少數 | $1,115,345$ ) ( | 1,207,815) | ||||
| 幕資活動之淨現金流出 | $12,719,273$ ) ( | $13,449,739$ ) | ||||
| 医率影响数 | 805,176 | 2,087,182 | ||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 2,876,439 | € | $103,388$ ) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,459,481 | 11,562,869 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | S | 14, 335, 920 | S | 11,459,481 |
ANGELIA NG PANGANGAN
請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
兵漢期、阮呂曼玉會計師民國104年3月20日畫核報告。
$\mathcal{A}^{\text{max}}$
$\sim$ $\epsilon$
經理人:洪福源
會計主管:劉佳儒
單位:新台幣仟元
| 附註 | 103 | 半 度 |
102 | 华 度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 营業活動之現金流量 | |||||
| 本期稅前淨利 | \$ | 11,174,301 | \$ | 27, 149, 782 | |
| 調整項目 | |||||
| 不影響現金流量之收益費損項目 | |||||
| 折舊費用 | 六(九)(二十二) | 8,474,169 | 8,901,949 | ||
| 各項擁縛 | 2.984.694 | 3,962,806 | |||
| 呆幔費用提列數 | 六 $(\mathcal{L})$ | 4.924 | |||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負 | 六(二)(二十) | ||||
| 情之爭利益 | € | $5.554$ ) ( | 61,915) | ||
| 利息費用 | 六(二十一) | 1.683.362 | 1,810,166 | ||
| 利息收入 | 六(十九) | t | $352,848$ ) ( | 376,482) | |
| 股利收入 | 六(十九) | € | 2,095,058) ( | 958,472) | |
| 採用權益法認列之子公司、關聯企業利益之 | |||||
| 扮額 | $\overline{\mathcal{L}}$ | $3,786,043$ ) ( | 10,618,846) | ||
| 不動產、廠房及設備減損損失 | 六(九)(二十) | 763, 757 | |||
| 處分及報廢不動產、廢房及設備利益 | 六(二十) | € | $722,524$ ) ( | $125.323$ ) | |
| 處分投資利益 | 六(二十) | € | $2.919,461$ ) ( | $40,930$ ) | |
| 未(已)實現銷貨利益 | ( | 338.694) | 308,187 | ||
| 與臺紫活動相關之資產/負債變動數 | |||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | |||||
| 持有供交易之金融資產減少 | 5.554 | ||||
| 應收票據 | 242,078 | $\epsilon$ | $110,466$ ) | ||
| 應收票據-關係人 | $\big($ | 69,510) | 300,850 | ||
| 應收帳款 | 2,305,440 | 132,805 | |||
| 應收帳款-關係人 | 7,826,052 | $\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$ | $260,506$ ) | ||
| 其他應收款 | $\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\over$ | $9,679,415$ ) ( | 1,892,621) | ||
| 样货 | 4,881,425 | € | $1,570,728$ ) | ||
| 其他流動資產 | 9,126,594 | $\big($ | $1.842.031$ ) | ||
| 其他非流動資產 | 484,999 | € | $50,624$ ) | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | |||||
| 應付帳款 | 239,244 | 1,647,314 | |||
| 應付帳款-關係人 | € | 10,538,611 | 1,715,685 | ||
| 其他應付款 | 479,844 | 553,603 | |||
| 其他流動負債 | ( | $227.618$ ) ( | 443 039) | ||
| 應計退休金負債 | $145,451$ ) ( | 82.491) | |||
| 營運產生之現金流入 | 19,026,969 | 28, 817, 354 | |||
| 收取之科急 | 347.863 | 384, 148 | |||
| 收取之股剂 | 9,893,892 | 3,571,830 | |||
| 支付之利息 | ( | $1.590.130$ ) ( | 1,820,832) | ||
| 支付之所得稅 | $1,759,030$ ) | 28, 433) | |||
| 營業活動之淨現金流入 | 25,919,564 | 30,924,067 |
(續次頁)
$\ddot{\phantom{a}}$
$\overline{\phantom{a}}$
J.
單位:新台幣仟元 年
| 附註 | 103 | 车 | 度 | 102 | 年 | 度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資活動之現金流量 | |||||||
| 其他應收款-關係人 | (5) | $5,296,440$ ) | \$ | 6,195,500 | |||
| 取得備供出售金融資產 | $\overline{(\ }$ | 896) | |||||
| 取得採用權益法之投資 | $\pi(\wedge)$ | € | $1.752,470$ ) ( | 11,399.315) | |||
| 處分採用權益法之投資價款 | 3.744,168 | 306,014 | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 六(二十六) | € | 3.652.299) ( | 3.348.019) | |||
| 處分不動產、廠房及設備價款 | 831,856 | 153.914 | |||||
| 遮延费用增加 | $2,806,756$ ) ( | 5,267,570) | |||||
| 處分備供出售金融資產價款 | 464,773 | ||||||
| 存出保證金(減少)增加 | 32,895 | $72,280$ ) | |||||
| 投資活動之淨現金流出 | $8,435,169$ ) ( | $13,431,756$ ) | |||||
| 等資活動之現金流量 | |||||||
| 短期借款減少 | $\left($ | $133,600$ ) ( | 2,789,700) | ||||
| 應付短期票券減少 | € | 12,498,912) | |||||
| 長期借款增加 | 19,100,000 | 23,700,000 | |||||
| 償還長期借款 | € | 26,811,807) ( | $31,261,288$ ) | ||||
| 應付公司債增加 | 16,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 償還公司債 | $\zeta$ | $7,800,000$ ) ( | 7,800,000) | ||||
| 其他非流動負債增加(減少) | 14,003 | - ( | $15,340$ ) | ||||
| 發放現盒股利 | 六(十六)(二十六)( | $14, 146, 357$ ) ( | 3,585,562) | ||||
| 幕赞活動之淨現金流出 | $13,777,761$ ) ( | 19,250,802) | |||||
| 匯率影響數 | 5,645 | 28,189 | |||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 3,712,279 | t | $1,730.302$ ) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 393,370 | 2,123,672 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ | 4,105,649 | \$ | 393,370 |
韓參聞後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
吳漢期、既呂愛玉會計師民國104年3月20日查核報告。
| 文淵 長;王 |
|
|---|---|
| ----------- | -- |
| 理人:洪福源 | ISP | |
|---|---|---|
| -------- | -- | ------------ |
gressment internal
台灣化學纖維股份有限公司
盈餘分配表
民國103年度
單位:新台幣元
| 項 | 目 | 金 | 顈 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可供分配數 | |||||||
| 1. 上期未分配盈餘 | 23, 810, 328, 785 | ||||||
| 2. 本期税後純益 | 10, 530, 287, 771 | ||||||
| 計 合 |
34, 340, 616, 556 | ||||||
| 分配項目 | |||||||
| 1. 提列法定盈餘公積(按稅後10%) | 1, 053, 028, 777 | ||||||
| 2. 股東股息分配現金(每股1.2元) | 7, 033, 423, 549 | ||||||
| 3. 未分配盈餘轉下年度 | 26, 254, 164, 230 | ||||||
| 슝 計 |
34, 340, 616, 556 | ||||||
| 說 1. 本公司登記資本總額 58, 611, 862, 910元。 |
|||||||
| 2. 參加分配股數 5,861,186,291股。 | |||||||
| 3. 本年度擬定股東股息1.2元/股,全數配發現金。 | |||||||
| 4.本次股利分配係利用87年度以後之盈餘分配。 | |||||||
| 5. 員工紅利24, 257, 154元。 | |||||||
| $6.$ 董監酬勞 $0$ 元。 | |||||||
| 7. 個別股東現金股利配發總額不足1元時, 以四捨五入方式辦理。 明 |
會計師查核報告書
(104) 財審報字第 14003622 號
台灣化學纖維股份有限公司及其子公司 公擊:
台灣化學纖維股份有限公司及其子公司民國 103 年 12 月 31 日及民國 102 年 12 月 31 日之 合併資產負債表,暨民國103年及102年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益 變動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責 任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。列入上開合併財務報告 之部分子公司,其民國103年度及102年度財務報告未經本會計師畫核,而係由其他會計師查 核。因此,本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中,有關該第子公司財務報告所列之金 額及附註十三所揭露之相關資訊,係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國103年12月 31日及民國102年12月31日之資產總額分別為新台幣31,808,412仟元及28,980,399仟元, 各佔合併資產總額之 6% 及 6%;民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之誉業收入淨額分 別為新台幣 27,600,059 仟元及 26,900,072 仟元,各佔合併營業收入淨額之 7%及 6%。台灣化學 纖維股份有限公司及其子公司民國103年及102年1月1日至12月31日採用權益法投資之部 分轉投資公司及附註十三所揭露之部分轉投資事業相關資訊,係依其他會計師查核之財務報告 評價及揭露,民國103年及102年1月1日至12月31日依據該等其他會計師查核之財務報告 所認列之綜合損益(含採用權益法認列之關聯企業損益之份額及採用權益法認列之關聯企業之 其他綜合損益份額)分別為新台幣 9,615,518 仟元及新台幣 12,328,659 仟元,公別佔各該年度 合併 綜合損益之 36%及 28%;截至民國 103年 12月 31日及民國 102年 12月 31日,其相關採用 權益法之投資餘額分別為新台幣 105,276,179 仟元及新台幣 102,663,455 仟元,分別佔各該日 合併資產總額之20%及20%。
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報告規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執 行畫核工作,以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務 報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作 之重大會計估計,暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查 核報告可對所表示之意見提供合理之依據。
資源聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan 11012 蠢北市信義區基隆路一段333號27樓 / 27F, 333, Keelung Road, Sec. 1, Xinyi Disc., Taipei City 11012, Taiwan $T + 886$ (2) 2729 6666, $F + 886$ (2) 2757 6371, www.pwc.com/rw
依本會計師之意見,基於本會計師之畫核結果及其他會計師之畫核報告,第一段所述合併 財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可 之國際財務報導準則、國際會計原則、解釋及解釋公報編製,足以允當表達台灣化學纖維股份 有限公司及其子公司民國103年12月31日及民國102年12月31日之合併財務狀況,暨民國 103年及102年1月1日至12月31日之合併財務績效與現金流量。
台灣化學纖維股份有限公司已編製民國 103 年度及 102 年度個體財務報告,並經本會計師 出具修正式無保留意見之畫核報告在案,備供參考。
資 学 聮 스 木 鈃 惠 務 所 多度 吳漢期 會計師 明显 风吕曼玉 前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號: (90)台財證(六)字第157088號 前行政院金融監督管理委員會 核准资證文號:金營證審字第 0990058257號
中 華 民 國 104 年 3 月 20 日
會計師查核報告書
(104)財審報字第14003598號
台灣化學纖維股份有限公司 公鑒:
台灣化學纖維股份有限公司民國103年12月31日及民國102年12月31日之個體資產創 債表,民國103年及102年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體 現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係公司管理階層之責任,本會 計師之責任則為根據查核結果對上開財務報告表示意見。台灣化學纖維股份有限公司民國103 年度及102年度採用權益法投資之部分轉投資公司及附註十三所揭露之部分轉投資事業相關資 訊,係依其他會計師畫核之財務報告評價及揭露;民國103年及102年1月1日至12月31日 依據其他會計師查核之財務報告所認列之綜合利益(含採用權益法認列之子公司、關聯企業及合 資損益之份額及採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額)分別為新台幣 10,084,503 仟元及 12,428,592 仟元,截至民國 103 年 12 月 31 日及 102 年 12 月 31 日止,其相 關採權益法之投資餘額分別為新台幣107,416,730 仟元及新台幣104,470,946 仟元。
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執 行盡核工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務 報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作 之重大會計估計,暨評估財務報表整體之表達。本會請師相信此項查核工作及其他會計師之查 核報告可對所表示之意見提供合理之依據。
資惠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan 71012 毫北市信報區基隆路一段333號27樓 / 27F, 333. Keelung Road, Sec. 1, Xinyi Dist., Taipei City 11012. Taiwan $T + 886$ (2) 2729 6666, F: + 886 (2) 2757 6371, www.pwc.com. fiv
依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告,第一段所述個體 財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製,足以允當表達台灣化 學纖維股份有限公司民國103年及民國102年12月31日之財務狀況,暨民國103年及102年1 月1日至12月31日之財務績效與現金流量。
事 務 听 薋 師 試 計 $\begin{array}{c} \sqrt{2} \ \frac{2}{f} \ \frac{1}{f} \end{array}$ 吳漢期 會計師 BE 民昌曼玉 前財政部證券暨期貨管理委員會 核准簽證文號: (90)台財證(六)字第157088號 前行政院金融監督管理委員會 核准簽證文號:金管證審字第0990058257號
中華民國 104年3月20日
| 擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監事酬勞金額: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 員工現金紅利 | 新台幣 24,257,154 元 | ||||||
| 員工股票紅利 | 新台幣0元 | ||||||
| 董監事酬勞金額 | 新台幣0元 | ||||||
| 二、擬議配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增資之比例: | |||||||
| 員工股票紅利股數 | 0股 | ||||||
| 占盈餘轉增資比例 | $0\%$ | ||||||
| 三、考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘: | |||||||
| 設算後之每股盈餘 | $1.80$ 元 |
本公司董事會通過擬議配發員工紅利及董監事酬勞資訊:
本次股東常會擬議之無償配股對公司營業績效及 每股盈餘之影響:
本公司因無編製財務預測,故不適用。
台灣化學纖維股份有限公司章程
中華民國 103年6月16日股東常會修正 《悤 貝! 第一章 第一 條:本公司定名為台灣化學纖維股份有限公司,依照公司法股 份有限公司之規定組織之。 第二條:本公司營業範圍如下: 1.A201010 造林業。 2.A202040 伐木業。 3.C301010 紡紗業。 4.C302010 織布業。 5.C305010 印染整理業。 6.C501010 製材業。 7.C601010 紙漿製造業。 8.C801010 基本化學工業。 9.C801020 石油化工原料製造業。 10.C801030 精密化學材料製造業。 11.C801100 合成樹脂及塑膠製造業。 12.C801120 人造纖維製造業。 13.C801990 其他化學材料製造業。 14.C802080 環境用藥製造業。 15.C802090 清潔用品製造業。 16.C802100 化粧品製造業。 17.C901990 其他非金屬礦物製品製造業。 18.CB01010 機械設備製浩業。 19.CC01080 電子零組件製造業。 20.D101050 汽電共生業。 21.E502010 燃料導管安裝工程業。 22.E599010 配管工程業。 23.E601010 電器承裝業。 24.E603010 電纜安裝工程業。 25.E603040 消防安全設備安裝工程業。 26.E603050 自動控制設備工程業。 27.E603090 照明設備安裝工程業。 28.E603100 電焊工程業。
29.E603110 冷作工程業。 30.E603120 噴砂工程業。 31.E604010 機械安裝業。 32.E605010 電腦設備安裝業。 33.E901010 油漆工程業。 34.E903010 防蝕、防銹工程業。 35.EZ02010 起重工程業。 36.EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。 37.EZ15010 保溫、保冷安裝工程業。 38.F102040 飲料批發業。 39.F107030 清潔用品批發業。 40.F107050 肥料批發業。 41.F107080 環境用藥批發業。 42.F108040 仕粧品批發業。 43.F199990 其他批發業。 44.F203010 食品什貨、飲料零售業。 45.F207030 清潔用品零售業。 46.F207050 肥料零售業。 47.F207080 環境用藥零售業。 48.F208040 化粧品零售業。 49.F208050 乙類成藥零售業。 50.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之 業務。
- 第三 條:本公司設於臺灣省彰化縣,必要時得於其他縣市設立分公 司、辦事處或營業所,其設立變更廢止均依董事會決議辦 理之。
- 第四條:本公司之公告方法依公司法第二十八規定辦理。
本公司並得為有關事業間之保證。
本公司轉投資總額得超過實收股本百分之四十。
第 五 條:本公司資本總額定為新台幣五佰八十六億一仟一佰八十六 萬二仟九佰十元, 分為五十八億六仟一佰十八萬六仟二佰 九十一股,每股金額新台幣壹拾元,全額發行。
第六 條:本公司發行之股份得免印製股票,惟應洽證券集中保管事
業機構登錄。
- 第七條:(刪除)
- 第八條:(刪除)
- 第 九 條:股東應將其印鑑式樣送交本公司存查,其有變更時亦同。 股東向本公司領取股利或行使其他一切權利時,均以所存 本公司之印鑑為憑。
股東印鑑潰失或毀損時,應填具印鑑掛失申請書,填明持 有股票詳細字號及股份,連同身分證明文件及其影本,新 印鑑卡及股票由本人送交公司登記,經查核認可後更換新 印鑑,新印鑑辦妥登記後,於次日生效。前項更換新印 鑑,係委託他人或以通訊方式辦理時,自然人股東另須檢 附戶政事務所發給之印鑑證明書,法人股東應檢具申請 函。
- 第十 條:股東常會開會前六十日內及股東臨時會前三十日內或公司 決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日内停止股 票渦戶。
- 第三章 股 東 會
- 第十一條:股東會分常會及臨時會兩種: 股東常會每年開會一次,於每會計年度終了後六個月內召 開,由董事會召集之。 股東臨時會除公司法另有規定外,由董事會於必要時召集 $\overrightarrow{z}$
- 第十二條:股東常會之召集應於三十日前通知各股東,股東臨時會之 召集應於十五日前通知各股東並公告之。股東會通知及公 告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方 式為之。
- 第十三條:股東會開會時,由董事長任主席,董事長缺席時由副董事 長代理之,副董事長亦缺席時由董事長指定常務董事一人 代理之。
- 第十四條:股東每一股份有一表決權,但受限制或公司法第一七九條 第二項所列無表決權者,不在此限。
- 第十五條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載 明授權股東範圍,委託代理人出席。除信託事業或經證券 主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股
東委託時,其代理之表決權,不得超過已發行股份總數百 分之三,超過時其超過之表決權不予計算。委託書送達公 司後,股東欲親自出席股東會,或欲以書面或電子方式行 使表決權者,至遲應於股東會開會二日前,以書面向公司 為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使 之表決權為準。
- 第十六條:股東會之決議除公司法另有規定外,應有代表已發行股份 總數過半數之股東出席,以出席股東表決權過半數之同意 行之。
- 第十七條:股東會之決議事項應作成議事錄,並應記載會議之時日、 場所、主席姓名、決議方法及議事經過之要領及其結果, 由主席簽名或蓋章。議事錄之製作及分發,得以電子方式 為之。
前項議事錄在公司存續期間,應永久保存。出席股東之簽 名簿及代理出席之委託書,其保存期限至少為一年。 前項議事錄之分發,得以輸入公開資訊觀測站之公告方式 為之。
第四章 蓸 專
第十八條:本公司設董事十五人,董事之選舉採候選人提名制度,由 股東就董事候選人名單中選任之。全體董事所持有記名股 票之股份總額不得少於公司股份總額一定之成數,其成數 計算導照證券主管機關之規定辦理。 前項董事名額含獨立董事三人,獨立董事之提名及選任方 式等相關事宜,依公司法及證券主管機關之規定辦理。 本公司依證券交易法第十四之四條規定設置審計委員會,
由全體獨立董事組成,審計委員會及其成員之職權行使及 相關事項,悉依證券交易法及其他相關法令規定辦理。
- 第十九條:本公司董事任期三年,連選得連任,任期於股東常會前屆 滿時得延長其任期至該期股東常會改選完畢之日為止。
- 第二十條:董事缺額達三分之一時應行補選, 但不少於法定名額, 且 於業務無礙時得免行之。補選就任之董事,其任期以前任 餘存時間為限。
- 第二十一條:董事組織董事會,互選五人為常務董事,其中至少一人 為獨立董事,並由常務董事互選一人為董事長,一人為
副董事長,董事長對外代表公司,董事長因故不能行使 職權時由副董事長代理之,副董事長亦請假或因故不能 行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之。 董事會開會時,董事應親自出席,如因故未能親自出 席時,得委託其他董事代理出席,但代理人以受一人 之委託為限。董事會開會時,如以視訊會議為之,董 事以視訊參與者,視為親自出席。
董事會之召集應載明事由,於7日前通知各董事。但有 緊急情事時,得隨時召集之。董事會之召集通知得以 書面、電子郵件或傳真方式為之。
第二十二條:本公司之經營方針及其他重要事項由董事會決定之,董 事會由董事長召集之。以董事長為主席,董事長缺席時 依前條規定辦理。
前項所稱其他重要事項包括公司一般財產及不動產之購 置與處分。
本公司董事會得授權董事長於董事會休會期間,行使董 事會職權,除依法令或相關章程規定涉及公司重大利益 事項或關係人交易事項,仍應經由董事會決議外,其授 權內容如下:
- 一、核定各項重要契約。
- 二、不動產抵押借款及其他借款之核定。
- 三、公司一般財產及不動產購置與處分之核定。
- 四、轉投資公司董事及監察人之指派。
五、增資或減資基準日及現金股利配發基準日之核定。 第二十三條:董事會之決議除公司法另有規定外應有董事半數以上之 出席,並以出席董事過半數之同意行之。
- 第二十四條: (刪除)
- 第二十五條:(刪除)
- 第二十六條:(刪除)
- 第二十七條:本公司董事之報酬,授權董事會依董事對本公司營運參 與之程度及貢獻之價值,並參照同業通常支給之水準議 定之。
本公司得為董事於任期內就其執行業務範圍依法應負之 賠償責任購買責任保險。
第五章 經理人
- 第二十八條:本公司得設置經理人,其委任、解任及報酬依照公司法 第二十九條規定辦理。
- 第二十九條:經理人秉承董事會之決議處理公司日常事務。不得兼任 其他營利事業之經理人,不得自營或為他人經營同類之 業務,但經董事會依法同意者,不在此限。
- 會 第六 章 計 第 三十 條:本公司會計年度自一月一日起至十二月三十一日止,於 年度終了辦理總決算,董事會應造具下列各項表冊,並 提出股東常會請求承認之。
- 1.營業報告書。
- 2.財務報表。
- 3.盈餘分派或虧損彌補之議案。
- 第三十一條:本公司年度決算如有盈餘應先完納稅捐,彌補虧損,再 提百分之十法定盈餘公積,並於必要時得酌提特別盈餘 公積,次提股息,當年度如尚有盈餘,(以下稱扣息後 可分配盈餘),併同以前年度累積未分配盈餘,由董事 會擬具股東紅利分配案,提請股東常會決議分派之。 前項特別盈餘公積包含:
- 1.因特殊用途所提列之盈餘公積。
- 2.依權益法認列之投資收益及未使用之所得稅抵減額未 實現部分,惟該項收益實現後,應作為特別盈餘公積 之減項。
- 3.因金融商品交易認列之淨評價收益,唯其累積數減少 時應同額調減特別盈餘公積,並以本項提列數為限。 4.其他依法令規定提列之特別盈餘公積。
- 本公司應按當年度扣息後可分配盈餘, 提撥百分之〇· 一至百分之一之員工紅利,其提撥金額並作為當年度費 用。
- 本公司所營事業屬成熟期產業,每年獲利相當穩定,股 利政策採現金股利、盈餘轉增資與資本公積轉增資三種 方式搭配發放,就當年度可分配盈餘扣除法定盈餘公積 及特別盈餘公積後,至少分配百分之五十以上,並以發 放現金股利為優先,盈餘轉增資及資本公積轉增資合計
之比例,不得超過當年全部股利之百分之五十。
則
附
第三十二條:本章程未訂事項悉依公司法規定辦理。
第七章
第三十三條:本章程訂定於中華民國五十三年十月二十八日,第一次 修正於五十五年五月十日,第二次修正於五十六年五月 十日,第三次修正於五十六年五月三十一日,第四次修 正於五十七年一月三十日,第五次修正於五十八年九月 二十九日,第六次修正於五十九年七月三十日,第七次 修正於六十年八月二十日,第八次修正於六十一年五月 二十日,第九次修正於六十二年六月三十日,第十次修 正於六十三年六月二十六日,第十一次修正於六十四年 六月二十日, 第十二次修正於六十五年六月十五日, 第 十三次修正於六十六年六月十五日,第十四次修正於六 十七年六月十五日,第十五次修正於六十八年六月十五 日,第十六次修正於六十九年六月十六日,第十七次修 正於七十年六月十五日,第十八次修正於七十一年六月 十五日,第十九次修正於七十二年六月十六日,第二十 次修正於七十三年六月十五日,第二十一次修正於七十 四年五月二十三日,第二十二次修正於七十五年五月十 五日,第二十三次修正於七十六年五月八日,第二十四 次修正於七十七年五月十二日,第二十五次修正於七十 八年五月十二日,第二十六次修正於七十九年五月十 日,第二十七次修正於八十年五月十四日,第二十八次 修正於八十一年五月十四日,第二十九次修正於八十三 年五月十日, 第三十次修正於八十四年五月十二日, 第 三十一次修正於八十五年五月二十二日,第三十二次修 正於八十六年五月二十八日,第三十三次修正於八十七 年六月十二日,第三十四次修正於八十八年五月十二 日,第三十五次修正於八十九年五月十日,第三十六次 修正於九十年五月十日,第三十七次修正於九十一年六 月七日,第三十八次修正於九十二年五月二十九日,第 三十九次修正於九十三年五月二十八日,第四十次修正 於九十四年六月十日,第四十一次修正於九十五年六月 十六日,第四十二次修正於九十六年六月八日,第四十
三次修正於九十七年六月六日,第四十四次修正於九十 八年六月十九日,第四十五次修正於九十九年六月十八 日,第四十六次修正於一〇一年六月十五日,第四十七 次修正於一〇二年六月十七日,第四十八次修正於一〇 三年六月十六日,本次增訂有關設置審計委員會及刪除 監察人等相關條文,自一〇一年六月十五日股東常會選 任之監察人任期屆滿時始適用之。
台灣化學纖維股份有限公司股東會議事規則
中華民國102年6月17日股東常會修正
- 第一條: 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及 強化管理機能,爱依上市上櫃公司治理實務守則規定 修訂本規則,以資澊循。
- 本公司股東會之議事規範,除法令或章程另有規定者 第二條: 外,應依本規則之規定辦理。
- 本公司股東會除法令有規定外,由董事會召集之。 第三條: 股東常會之召集,應於三十日前通知各股東,對於持有 記名股票未滿一千股股東,得於三十日前以輸入公開資 訊觀測站公告方式為之;股東臨時會之召集,應於十五 日前涌知各股東,對於持有記名股票未滿—千股股東, 得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。 股東會之召開應編製議事手冊,須於股東常會開會三十 日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會涌知書 、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事 、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子 檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一 日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及 會議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。 股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議 補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於公司及其股務代 理機構,且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者
- ,得以雷子方式為之。
選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合 併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交 易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召 集事由中列舉,不得以臨時動議提出。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案 超過一項者,均不列入議案。另股東所提議案有公司 法第一百七十二條之一第四項各款情形之一,董事會 得不列為議案。
本公司應於股東常會召開之停止股票過戶日前公告受 理股東之提案、受理處所及受理期間;其受理期間不 得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列 入議案;提案股東應親自或委任他人出席股東常會, 並參與該項議案討論。
本公司應於股東常會召集通知日前,將處理結果通知 提案股東,並將合於本條規定之議案列於開會通知。 對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東常會說 明未列入之理由。
第四條:
股東得於每次股東會,出具本公司印發之季託書,載 明授權範圍,委託代理人出席股東會。
一股東以出具一委託書,並以季託一人為限,應於股 東會開會五日前送達本公司,委託書有重複時,以最 先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。 委託書送達本公司後,股東欲親白出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者,至遲應於股東會開會 二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤 銷者,以委託代理人出席行使之表決權為進。
第五條: 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出 席且適合股東會召開之地點為之,會議開始時間不得 早於上午九時或晩於下午三時。
本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到 第六條: 處地點,及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘 辦理之;報到處應有明確標示,並派適足適任人員辦 理之。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決 票及其他會議資料,交付予出席股東會之股東;有選 舉董事、監察人者,應另附選舉票。
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出 席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬徵 求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一 人。法人受託出席股東會時,僅得指派一人代表出席
第七條:
股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之, 董事長請假或因故不能行使職權時,中副董事長代理 之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職 權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常 務董事者,指定董事一人代理之,董事長未指定代理 人者,由常務董事或董事互推一人代理之。
前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月 以上,並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔 任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。
董事會所召集之股東會,官有董事會過半數之董事參 與出席。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集 者, 主席由該召集權人擔任之, 召集權人有二人以上 時,應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任律師、會計師或相關人員列席股 東會。
本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議 第八條: 進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第 一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依繳 第九條: 交之簽到卡,加計以書面或電子方式行使表決權之股 數計算之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發 行股份總數過半之股東出席時,主席得宣布延後開會
,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一 小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之 一以上股東出席時,由主席宣布流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三 分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條 第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個 月内再行召集股東會。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發 行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公 司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
第十條: 股東會如中董事會召集者,其議程由董事會訂定之, 會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更 $\overline{Z}$ .
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準 用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非 經決議,主席不得逕行宣布散會;主席違反議事規則 宣布散會者,董事會其他成員應汛速協助出席股東依 法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人
擔任主席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給 予充分說明及討論之機會,認為已達可付表決之程度 時,得宣布停止討論,提付表決。
第十一條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股 東戶號(或出席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言 内容與發言條記載不符者,以發言內容為準。
同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩 次,每次不得超過五分鐘,惟股東發言違反規定或超 出議題範圍者,主席得制止其發言。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東 同意外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議 案僅得推由一人發言。
出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。 第十二條:股東會之表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已 發行股份之總數。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公 司利益之虞時,不得加入表決,並不得代理他股東行 使其表決權。
本公司董事以股份設定質權超過選任當時所持有之公 司股份數額二分之一時,其超過之股份不得行使表決 權。
前二項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之 表決權數。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外
,一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權 不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時 其超過之表決權,不予計算。
第十三條:股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十 九條第二項所列無表決權者,不在此限。
本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使 其表決權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行 使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式 行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次 股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應 於股東會開會二日前送達公司,意思表示有重複時, 以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在 此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股 東會者,至遲應於股東會開會二日前以與行使表決權相 同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示; ,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或雷 子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會 者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
議案之表決, 除公司法及本公司章程另有規定外, 以 出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時,應逐 案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數。 議案經主席徵詢全體出席股東無異議者,視為通過, 其效力與投票表決同;有異議者,應依前項規定採取 投票方式表決。除議程所列議案外,股東提出之其他 議案或原議案之修正案或替代案,應有其他股東附議 ,提案人連同附議人代表之股權,應達已發行股份表
決權總數百分之一。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其 表决之順序。如其中一案已獲通過時,其他議案即視 為否決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票 人員應具有股東身分。股東會表決或選舉議案之計票 作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成後
,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄
第十四條:股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關 選任規範辦理,並應當場宣布選舉結果,包含當選董 事、監察人之名單與其當選權數。
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥 善保管,並至少保存一年。但經股東依公司法第一百 八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
第十五條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋 章,並於會後二十日內,將議事錄分發各股東。議事 錄之製作及分發,得以電子方式為之。
前項議事錄之分發,得以輸入公開資訊觀測站之公告 方式為之。
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名 、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之,本公 司存續期間,應永久保存。
前項決議方法,係經主席徵詢股東意見,股東對議案 無異議者,應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議 通過;惟股東對議案有異議時,應載明採票決方式及 通過表決權數與權數比例。
第十六條:徵求人徵得之股數及受託代理人之股數,本公司應於
股東會開會當日,依規定格式編浩統計表,於股東會 場內為明確之揭示。
股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所 股份有限公司規定之重大訊息者,本公司應於規定時 間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
第十七條:辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾 察員或保全人員在場協助維持秩序時,應佩帶「糾察 員」字樣臂章或識別證。
會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置設備發言 時, 主席得制止之。
股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行 經制止不從者,得由主席指揮糾察員或保全人員請其 離開會場。
第十八條:會議進行時,主席得酌定時間宣佈休息,發生不可抗 拒之情事時,主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣 布續行開會之時間。
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股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前, 開會之場地屆時未能繼續使用,得由股東會決議另覓 場地繼續開會。
股東得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日 內延期或續行集會。
第十九條:本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
台灣化學纖維股份有限公司董事選舉辦法
中華民國 103年6月16日股東常會修正
- 一、本公司董事之選舉,除法令或本公司章程另有規定外,依本辦 法辦理之。
- 二、本公司董事之選舉採單記名累積選舉法,每一股有與應選出董 事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。選 舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 三、選舉開始時由主席指定監票員、計票員,各若干人,執行各項 有關任務。
- 四、本公司董事依本公司章程所規定之名額,由所得選票代表選舉 權較多者當選為董事,如有二人或二人以上所得選票代表選舉 權數相同而超過規定名額時,由所得選票代表選舉權數相同者 抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。
五、本公司董事之選舉,依本公司章程規定,採候選人提名制度, 由股東就本公司董事候選人名單中選任之,獨立董事與非獨立 董事一併進行選舉,各依第四條規定分別計算當選名額,獨立 董事當選人至少一人應具備會計或財務專長。
本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前,公告受理董事 候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項, 受理期間不得少於十日。
本公司董事會及持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得提出董事候選人推薦名單,但提名人數均不得超過董事 應選名額。
股東及董事會提供推薦名單時,應檢附被提名人姓名、學歷、 經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事 之聲明書及其他相關證明文件;被提名人為法人股東或其代表 人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證
明文件。
董事會或其他召集權人召集股東會者,對董事被提名人應予審 查,除有下列情事之一者外,應將其列入董事候選人名單:
一提名股東於公告受理期間外提出。
(=)提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停 止股票過戶時,持股未達百分之一。
闫提名人數超過獨立黃事應選名額。
(四未檢附前項規定之相關證明文件。
- 六、選舉票由董事會製發,按出席證號碼,以一人一票,按應選出 之人數點發選票,每張選票比例分載各該股東之選舉權數。
- 七、選舉人在選票「被選舉人」欄,須填明被選舉人戶名及股東戶 號,非股東身分者,應填明姓名及身分證統一編號。
- 八、選舉票有下列情形之一者無效:
- ←不用第六條所規定之選舉票者。
- (=)所填被選舉人在二人以上者。
- 闫除第七條規定事項外夾寫其他文字者。
- (四未依照第七條規定事項填載或填載不完全者。
- (五)字跡模糊,無法辨認者。
- (六)所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名
- 簿不符者,所填被選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證 統一編號經核對不符者。
- 九、投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈。
- 十、本辦法經股東會通過後實施,修正時亦同。
台灣化學纖維股份有限公司現任董事、監察人持股明細
| 職 | 稱 | 姓 | 名 | 持 | 有 | 股 | 數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董 | 事 | 長 | 王 | 文 | 淵 | 63,150,587 | |||||
| 常 | 務 | 董 | 韋 | 台灣塑膠工業(股)公司 | 198,743,936 | ||||||
| 代表人:李志村 | |||||||||||
| 常 | 務 | 董 | 事 | 手 | 文 | 潮 | 16,819,721 | ||||
| 常 | 務 | 董 | 事 | 南亞塑膠工業(股)公司 | 140,519,648 | ||||||
| 代表人:王瑞瑜 | |||||||||||
| 常 | 務 獨 |
董 重事 |
專 | 陳 | 瑞 | 隆 | 0 | ||||
| 獨 | $\top 7$ | 蓸 | 韋 | 林 | 宗 | 勇 | 0 | ||||
| 獨 | $\vec{v}$ | 葷 | 事 | 壬 | $E_{\overline{J}}$ | $\overline{0}$ | |||||
| 董 | 事 | 台塑石化(股)公司 | 48,567,575 | ||||||||
| 代表人:王文祥 | |||||||||||
| 董 | 事 | 洪 | 福 | 源 | 272,804 | ||||||
| 董 | 韋 | 楊 | 鴻 | 志 | 152,289 | ||||||
| 蕫 | 事 | 陳 | 秋 | 銘 | 79,627 | ||||||
| 董 | 事 | 吳 | 建 | 安 | 28,616 | ||||||
| 董 | 韋 | 黃 | 棟 | 騰 | 34,410 | ||||||
| 董 | 事 | 李 | 孫 | 儒 | 15,450 | ||||||
| 董 | 聿 | 方 | 英 | 達 | 73 | ||||||
| 監 | 察 | $\lambda$ | 長庚醫療財團法人 | 1,089,142,009 | |||||||
| 代表人:陳昱瑞 | |||||||||||
| 監 | 察 | 人 | 長庚醫療財團法人 | 1,089,142,009 | |||||||
| 代表人:龔文華 | |||||||||||
| 監 | 察 | 人 | 侯 | 水 | 文 | 27,267 |
備註:依證券交易法第 26 條之規定全體董事、監察人最低應持 有股數為 93,778,981 股及 9,377,899 股,截至 104年4月18 日實際持股合計分別為 468,384,736股及 1,089,169,276股。