FCFC — AGM Information 2014

Nov 24, 2014

台灣化學纖維股份有限公司

10508 台灣化學纖維股份有限公司 股務組 地址：台北市松山區敦化北路 201 號後棟 1 樓 股務專線： (02)27189898

開會通知請即拆閱

本年股東常會恕 不發放紀念品 國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第1414號 平 信 無 法 投 遞 請 即 退 回 股東 台啟

中華民國 1 0 3 年 5 月 1 5 日 (103)台化財字第14A80012319B號

召開１０３年股東常會通知書

受文者：貴股東惠鑒

一、本公司訂於103年6月16日（星期一）下午2時整，假台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會 堂，召開103年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.102年度營業報告。2.監察人審查102年 度決算報告。3.本公司發行102年度國內無擔保公司債報告。(二)承認事項：1.為依法提出本公司102 年度決算表冊(含營業報告書、財務報告)承認案。2.為依法提出本公司102年度盈餘分派案。(三)討 論事項：1.為修正本公司章程案。2.為修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.為修正本公司「 取得或處分資產處理程序」案。4.為修正本公司「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。 二、本公司102年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣2.5元，俟股東常會決議通過後， 再訂定配發基準日辦理發放。

• 三、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自103年5月15日起至103年6月13日止，請逕登入 臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁，依相關說明投票。 （網址：www.stockvote.com.tw）

• 四、本公司受理股東報到時間自103年6月16日下午1時起，股東本人或股東委託之代理人應憑出席證、 出席簽名卡或其他證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。 五、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人之徵求資料，於103年5月15日以電子檔案 傳送至證基會，敬請 貴股東是日起進入證基會網站【網址：http://free.sfi.org.tw】點選「 委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可（本公 司證券代號：1326）。

• 六、檢奉出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後 (無須寄回)，於開會當日攜往股東會場辦理報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或 蓋章，並親自填妥受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到 卡予受託代理人。

七、委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。 八、特此通知。

台灣化學纖維股份有限公司董事會

103 如委託代理人出席時 103 16 ，請於委託書上簽名 或蓋章，以憑寄發出 請查照。 席簽到卡予受託代理 人。 台灣化學纖維股份有限公司 貴股東如親自出席， 請於此聯簽名或蓋章 後，親自至股東會場 辦理報到出席。 時間： 103 年 6 月 16 日下午 2 時整 本年股東常會恕 地點：台北市松山區敦化北路 100 號(王朝大酒店 2 樓 不發放紀念品 國際大會堂)

本出席通知書及通訊地址變更等事項，務請於 6 月 6 日前寄達公司。敬請配合，以利作業。 貴股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或蓋章，親自至股東會場辦理報 到出席，如擬委託他人出席請於委託書上簽名或蓋章並填妥代理人姓名、住址，於開會五 日前送達本公司股務組，以憑寄發簽到卡予受託代理人。

本公司現金股利俟股東常會決議通過後，訂定配發基準日辦理發放，現金股利全面採行匯 款方式，茲檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」乙份，請 貴股東核對帳號(戶)，無誤 免寄回，如欲辦理變更銀行（或郵局）者，請將正確帳號填入申請書之變更欄，並加蓋原 留印鑑後，於 103 年 7 月 12 日前寄達本公司憑以辦理。

需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

確

、

委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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委 託 書 委託人（股東） 編號
格式一、 格式二、 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
一、玆委託 一、玆委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式
君（須由委託人親自填 代替）為本股東代理人，出席本公司 103 年 6 月 16 日舉行之
寫，不得以蓋章方式代 股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 姓名或名稱
替）為本股東代理人， 託表示之權利與意見。
出席本公司 103 年月 6 16 （一） 102 年度決算表冊承認案： □ 1. 承認□ 2. 反對□ 3. 棄權
日舉行之股東常會，代 理本股東就會議事項行 （三）（二） 102 為修正本公司章程案：年度盈餘分派案： □□ 1.1. 承認□贊成□ 2.2. 反對□反對□ 3.3. 棄權棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
使股東權利，並得對會 （四）為修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案：
議臨時事宜全權處理之 □ 1. 贊成□ 2. 反對□ 3. 棄權 戶 號
（五）為修正本公司「取得或處分資產處理程序」案：
。 □ 1. 贊成□ 2. 反對□ 3. 棄權 姓名或名稱
二、請將出席證（或出席簽 （六）為修正本公司「背書保證作業程序」案：
名卡）寄交代理人收執 ，如因故改期開會，本 （七）臨時動議。 □ 1. 贊成□ 2. 反對□ 3. 棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
委託書仍屬有效（限此 二、本股東對上述議案未勾選者視為對各該議案表示承認或贊成。
戶 號
一會期）。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽名卡）交代理人收執，如因故改期
開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 姓名或名稱
此 致 此 致 身分證字號或統一編號
台灣化學纖維股份有限公司 台灣化學纖維股份有限公司
授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 住 址
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