FCFC — AGM Information 2014

Mar 21, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1326 台化　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/21	發言時間	17:07:11
發言人	洪福源	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27122211-8542
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/21
說明	1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/16 3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店二樓國際大會堂 4.召集事由: (1)報告事項 1.102年度營業報告。 2.監察人審查102年度決算報告。 3.本公司發行國內無擔保公司債報告。 (2)承認事項： 1.為依法提出本公司102年度決算表冊，請 承認案。 2.為依法提出本公司102年度盈餘分派之議案，請 承認案。 (3)討論事項： 1.為修正本公司章程，請 公決案。 2.為修正本公司「董事及監察人選舉辦法」，請 公決案。 3.為修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。 4.為修正本公司「背書保證作業程序」，請 公決案。 5.停止過戶起始日期:103/04/18 6.停止過戶截止日期:103/06/16 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，訂定自103年4月11日 起至4月21日止於本公司股務組受理股東提案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.