FCC — AGM Information 2024

Jun 26, 2024

第一伸銅科技股份有限公司民國 113 年股東常會 各項議案參考資料

召開方式：實體股東會

時 間：中華民國 113 年 6 月 20 日上午九時三十分 地 點：高雄市小港區沿海一路 479 號 承認事項

• 第一案 本公司董事會提 案 由：本公司 112 年度營業報告書及財務報表，提請 承 認案。

• 一

• 說 明： ( ) 本公司 112 年度個別財務報表，業經安侯建業 聯合會計師事務所陳永祥、蘇彥達會計師查 核完竣，併同營業報告書送請審計委員會審 查，並出具書面審查報告。

• ( 二 ) 本公司 112 年度營業報告書 ( 請參閱議事手冊 ) 、

• 、審計委員會審查報告書 ( 請參閱議事手冊 ) 會計師查核報告及個別財務報表 ( 請參閱議事 手冊；完整財務報告之內容可至「公開資訊觀 測站」下列網址查詢：

。 http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)

• ( 三 ) 敬請 承認。

• 決 議：

1

• 第二案 本公司董事會提 案 由：本公司112年度盈餘分配，提請 承認案。

• 說 明：(一)本公司112年期初未分配盈餘54,495,092元， 扣除112年度稅後淨損9,493,846元，確定福 利計畫之再衡量數等項目後，期末未分配盈 餘為41,149,228元，擬保留不予分配。

• (二)本公司 112 年度盈餘分配表 ( 請參閱議事手冊 ) 。

• (三)敬請 承認。

決 議：

討論及選舉事項

• 第一案 本公司董事會提

• 案 由：變更本公司章程，提請 討論案。

• 說 明：(一)本公司為配合業務需要擬變更本公司章程第 35 條及第40 條。

  • (二)有關修訂條文請參閱議事手冊之「公司章程 修訂條文對照表」及修訂後「本公司章程」 。

• 決 議：

2

第二案 本公司董事會提 案 由：改選董事 ( 含獨立董事 ) 案。

• 一

• 說 明： ( ) 本公司現任董事 ( 含獨立董事 ) 任期將於本年 8 月26 日屆滿，擬依法於本年度股東常會辦 理全面改選。

• (二)依本公司章程規定及113年3月4日董事會決議 ，本次選舉擬選任董事7名(其中含獨立董事3 名)，新任董事於股東常會後生效就任，現任 董事於改選後同時解任，新任董事任期三年 ，自113年6月20日起至116年6月19日止。

• (三)本公司董事(含獨立董事)之選舉採候選人提 名制度，由股東會就候選人名單中選任之， 董事候選人名單業經本公司113年5月6日董事 會審查通過，請參閱議事手冊。

• (四)敬請 選舉。(請參閱議事手冊選舉辦法)

• 選舉結果：

  第三案                 本公司董事會提

• 案 由：解除本公司新任董事或及其代表人競業禁止之限 制，提請 討論案。

• 一

• 說 明： ( ) 依公司法第209 條規定，董事為自己或他人 為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會 說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• (二)為配合本公司擴展營業範圍、多元化發展及 藉助本公司董事之專才與經驗，本次股東常 會所選出之新任董事或及其代表人，如有公 司法第209條之競業禁止行為，在無損及本公 司利益之前提下，擬提請股東會同意，解除 本公司新任董事或及其代表人競業禁止之限 制。

決 議：

3