FCC — AGM Information 2024

Mar 4, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2009 第一銅　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/04	發言時間	17:32:03
發言人	洪茂陽	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-2814161分機203
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/04
說明	1.董事會決議日期:113/03/04 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海一路479號(本公司臨海工廠3樓)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入): 實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)112年度盈餘分配承認案。 7.召集事由三、討論事項: 變更本公司章程討論案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事或及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/22 12.停止過戶截止日期:113/06/20 13.其他應敘明事項: 因最後過戶日113年4月21日適逢星期例假日， 故現場過戶提前於113年4月19日(星期五)下午5時20分前辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.