FCC — AGM Information 2023

Jun 28, 2023

第一伸銅科技股份有限公司民國 112 年股東常會 各項議案參考資料

召開方式：實體股東會

• 時 間：中華民國 112 年 6 月 15 日上午九時三十分 地 點：高雄市小港區沿海一路 479 號

承認事項

• 第一案 本公司董事會提

• 案 由：本公司 111 年度營業報告書及財務報表，提請 承 認案。

• 一

• 說 明： ( ) 本公司 111 年度個別財務報表，業經安侯建業 聯合會計師事務所楊博任、許振隆會計師查 核完竣，併同營業報告書送請審計委員會審 查，並出具書面審查報告。

• ( 二 ) 本公司 111 年度營業報告書 ( 請參閱議事手冊 ) 、

• 、審計委員會審查報告書 ( 請參閱議事手冊 ) 會計師查核報告及個別財務報表 ( 請參閱議事 手冊；完整財務報告之內容可至「公開資訊觀 測站」下列網址查詢：

。 http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)

• ( 三 ) 敬請 承認。

• 決 議：

1

第二案 本公司董事會提 案 由：本公司 111 年度盈餘分配，提請 承認案。

• 一

• 說 明： ( ) 本公司 111 年度稅後淨利 196,940,232 元，加計 確定福利計畫之再衡量數本期變動數，並依 法提列法定盈餘公積後，本期可供分配盈餘 為 198,343,958 元，擬分配股東現金股利每壹 股配發 0.4 元，計配發 143,848,866 元，分配後 期末未分配盈餘 54,495,092 元。

• ( 二 ) 本公司 111 年度盈餘分配表 ( 請參閱議事手冊 ) 。 本盈餘分配案經提請股東會通過後，有關現金 股利配息基準日及發放日等相關事宜授權董事 長訂定之。

• ( 三 ) 敬請 承認。

決 議：

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