FCC — AGM Information 2022

Mar 21, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2009 第一銅　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/21	發言時間	17:37:31
發言人	洪茂陽	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-2814161分機203
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/21
說明	1.董事會決議日期:111/03/21 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海一路479號(本公司臨海工廠3樓)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入): 實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)110年度盈餘分配承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」討論案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項: 因最後過戶日111年4月24日適逢星期例假日， 故現場過戶提前於111年4月22日(星期五)下午5時20分前辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.