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FCC AGM Information 2021
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AGM Information
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第一伸銅科技股份 精彩学 110年股東常會議事錄 ENGREA
- 時間:民國110年8月27日(星期五)上午九時三十分
- 地點:高雄市小港區沿海一路四七九號(本公司臨海工廠三樓)
- 出席:出席股東及委託代理出席之代表股份總數233,965,931股(其中以電子方式 行使表決權數7,546,779股)占本公司已發行股份總數359,622,165股之 65.05 $%$
- 出席董事:董事長劉宗仁、董事王宏仁、董事林明祥、獨立董事胡立仁、 獨立董事黃振聰
- 列席:許振隆會計師
- 主席:劉宗仁
記錄: 林耘如
- 一、主 席宣佈開會:出席股東代表股份總數已達法定數額,宣佈開會。
- 二、主席致詞:略。
- 三、報告事項:
- (一)民國109年度營業報告。
- (二)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
- (三)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
- 本公司109年度扣除員工酬勞及董事酬勞之稅前獲利為新台幣
- 83,977,861元,經薪資報酬委員會及董事會決議通過,依照公司章程第 39條提撥3%計2,519,336元為員工酬勞,及0.5%計419,889元為董事酬 勞,員工酬勞及董事酬勞皆以現金發放。
- 四、承認事項:
- 第一案
本公司董事會提
- 案 由:本公司109年度營業報告書及財務報表,提請 承認案。
- 明: (一)本公司109年度個別財務報表,業經安侯建業聯合會計師事務 說. 所楊博任、許振隆會計師查核完竣,併同營業報告書送請審計 委員會審查,並出具書面審查報告。
- (二)本公司109年度營業報告書、審計委員會審查報告書、會計師 查核報告及個別財務報表,詳如附件;完整財務報告之內容可 至「公開資訊觀測站」下列網址查詢:
- http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)。
- (三)敬請 承認。
- 決 議:本案表決時出席股東表決權總數 233, 965, 931 權,經票決結果:贊 成權數 229, 369, 256 權 (其中以電子方式行使表決權數 2, 950, 104 權)占表決權總數 98.04%;反對權數 289,933 權 (其中以電子方式 行使表決權數 289, 933 權);無效權數 0 權;棄權/未投票權數 4,306,742 權 (其中以電子方式行使表決權數 4,306,742 權) 。贊成 權數超過法定數額,本案照案通過。
- 第二案
本公司董事會提
案 由:本公司109年度盈餘分配,提請 承認案。
說 明: (一)本公司109年度稅後淨利79,209,636元,彌補累積虧損及加上 確定福利計書之再衡量數本期變動數,並迴轉特別盈餘公積後 ,本期可供分配盈餘為 287, 697, 732 元,擬分配股東現金股利 每壹股配發 0.8元, 計配發 287, 697, 732元, 分配後期末未分 配盈餘0元。
- (二)本公司109年度盈餘分配表,詳如附件。 本盈餘分配案經提請股東會通過後,有關現金股利配息基準日
- 及發放日等相關事宜授權董事長訂定之。 (三)敬請 承認。
- 議:本案表決時出席股東表決權總數 233, 965, 931 權,經票決結果:贊 成權數 229, 347, 353 權 (其中以電子方式行使表決權數 2, 928, 201 權)占表決權總數 98.03%;反對權數 334.836權 (其中以雷子方式 行使表決權數 334, 836 權);無效權數 0 權;棄權/未投票權數 4, 283, 742 權 (其中以電子方式行使表決權數 4, 283, 742 權) 。 贊成 權數超過法定數額,本案照案通過。
- 五、討論及選舉事項
第一案
決
本公司董事會提
- 由:修訂本公司「董事選舉辦法」,提請 討論案。 案
- 明:(一)為配合董事選舉採候選人提名制度及符合實務運作需要,故修 說 訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。
- (二)有關修訂條文之「董事選舉辦法修訂條文對照表」詳如附件及 修訂後「本公司董事選舉辦法」請參見本公司110年股東常會 議事手冊第 24、25 頁, (或請逕至公開資訊觀測站 http: //mops. twse. com. tw 下載相關資訊)。
- 議:本案表決時出席股東表決權總數 233, 965, 931 權, 經票決結果: 贊成 決 權數 229, 372, 272 權 (其中以電子方式行使表決權數 2, 953, 120 權) 占表決權總數 98.04%;反對權數 309.859權 (其中以雷子方式行使 表決權數 309, 859);無效權數 0權;棄權/未投票權數 4, 283, 800權 (其中以電子方式行使表決權數 4,283,800權)。贊成權數超過法 定數額,本案照案通過。
- 第二案
本公司董事會提
- 案 由:改選董事(含獨立董事)案。
- 明: (一)本公司現任董事(含獨立董事)任期將於本年6月27日屆滿,擬 說 依法於本年度股東常會辦理全面改選。
- (二)依本公司章程規定及110年3月22日董事會決議,本次選舉 擬選任董事7名(其中含獨立董事3名), 新任董事於股東常會 後生效就任,現任董事於改選後同時解任,新任董事任期三年 , 自110年6月24日起至113年6月23日止。
- (三)本公司董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度,由股東會 就候選人名單中選任之,董事候選人名單業經本公司110年5 月10日董事會審查通過,請參見本公司110年股東常會議事
手冊第17、18頁,(或請逕至公開資訊觀測站 http:
//mops.twse.com.tw 下載相關資訊)。
- (四)敬請 選舉。(請參閱本公司110年股東常會議事手冊第24頁 選舉辦法)
- 【補充說明】:本公司依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期 召開相關措施」,延後召開民國 110 年股東常會,故本案新 任董事任期以實際改選日起算,即自民國110年8月27日起 至113年8月26日止。
選舉結果:新任董事堂選名單如下:
| イドッロ イト ・ バ l亠 里 子 田 -达 ⁄ロ 十 スー ・ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名 | 稱 | 股東戶號或 身分證字號 |
姓 $\mathcal{Z}$ |
當選權數 | |||||
| 董 | 事 | 000024 | 華榮電線電纜(股)公司 代表人:劉宗仁 |
307, 855, 334 | |||||
| 董 | 事 | 000024 | 華榮電線電纜(股)公司 代表人:王宏仁 |
261, 928, 684 | |||||
| 董 | 事 | 000024 | 華榮電線電纜(股)公司 代表人:王鳳絹 |
232, 816, 434 | |||||
| 董 | 事 | 000024 | 華榮電線電纜(股)公司 代表人:林明祥 |
232, 078, 445 | |||||
| 獨立董事 | M1001* | 胡立仁 | 190, 020, 655 | ||||||
| 獨立董事 | $R1031$ * | 鄭調鄉 | 188, 621, 476 | ||||||
| 獨立董事 | E1017* | 黃振聰 | 188, 102, 690 |
第三案
本公司董事會提
- 案 由:解除本公司新任董事或及其代表人競業禁止之限制,提請 計論案。 說 明: (一)依公司法第 209 條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許 可。
- (二)為配合本公司擴展營業範圍、多元化發展及藉助本公司董事之 專才與經驗,本次股東常會所選出之新任董事或及其代表人, 如有公司法第209條之競業禁止行為,在無捐及本公司利益之 前提下,擬提請股東會同意,解除本公司新任董事或及其代表 人競業禁止之限制。
- 【補充說明】:本次新當選董事並無解除競業限制之需要,然因本次股東會 採行電子投票,已有股東透過平台投票表達意見,因此仍一 併進行投票表決。
- 決 議:本案表決時出席股東表決權總數 233, 965, 931 權, 經票決結果: 贊 成權數 227, 931, 688 權 (其中以電子方式行使表決權數 1, 512, 536
權)占表決權總數 97.42%;反對權數 1,647,831權 (其中以電子方 式行使表決權數 1,647,831 權);無效權數 0 權;棄權/未投票權數 4,386,412權 (其中以電子方式行使表決權數 4,386,412權)。贊成 權數超過法定數額,本案照案通過。
六、臨時動議:無。
七、散會。
主 席:劉宗仁
記 錄:林耘如 麻耘如
一、民國109年度營業報告:
本公司109年度主要業務為製造各種合金銅片供內外銷,全年 營業收入2,260,596仟元,營業成本2,281,757仟元,營業費 用 54, 742仟元, 營業淨損 75, 903仟元, 營業外淨收入 156,942仟元,本期稅前淨利81,039仟元,所得稅費用 1.829仟元,本期稅後淨利79.210仟元,本期其他綜合利 益791、938仟元,本期綜合利益總額871、148仟元。
- 二、民國110年度營業計劃概要:
- (一)調整產品結構,提升供應主力產品,半導體材料和汽車 用鍍錫材料加重比例。
- (二)推廣 5G相關產品所用的銅合金材料。
- (三) 電動工具鋰電池包,電池跨接片材料推廣。
- (四) 銅合金二次加工沖型品, 持續開發供應新機種。
- (五)研發自製熔解鑄造高導電純紅銅錠與高性能合金。
審計委員會審查報告書
董事會造具本公司民國109年度營業報告書、個別財務報表及 盈餘分派議案,其中個別財務報表經委請安侯建業聯合會計師 事務所楊博任、許振隆會計師查核完竣,並出具查核報告。上 述營業報告書、個別財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會 審查,認為尚無不合,爰依證券交易法第14條之4及公司法第 219條規定繕具報告,敬請 鑒核。
此 致
本公司110年股東常會
第一伸銅科技股份有限公司
審計委員會召集人;胡立仁
國 110 年 3 月 22 日 $\Rightarrow$ 華 民
$\subset$
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C
要侯建業解合會計師事務府
KPMG
高雄市80147前金區中正四路211號12樓之6 12th Fl., - 6, No. 211, Zhongzheng 4th Road, Kaohsiung City 80147, Taiwan (R.O.C.)
Telephone 雷話 + 886 (7) 213 0888 Fax 傳真 + 886 (7) 271 3721 網址 kpmg.com/tw Internet
會計師查核報告
第一伸銅科技股份有限公司董事會 公鑒:
查核意見
第一伸銅科技股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之資產負債表, 暨民 國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表, 以及財務報告附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師杳核竣事。
依本會計師之意見,上開財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨 經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告 編製,足以允當表達第一伸銅科技股份有限公司民國一〇九年及一〇八年十二月三十一日之財 務狀況,與民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行杳核工作。本會計 師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所 受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與第一伸銅科技股份有限公司保持超然獨立, 並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見 之基礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對第一伸銅科技股份有限公司民國一〇九年度 財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報告整體及形成查核意見之過程中予 以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查 核事項如下:
KPMG
存貨評價
$\sqrt{ }$
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$\cup$
有關存貨評價之會計政策,請詳財務報告附註四(七);存貨評價之會計估計及假設不確定 性,請詳財務報告附註五;存貨評價之說明,請詳財務報告附註六(六)。 關鍵查核事項之說明:
第一伸銅科技股份有限公司主要存貨為各種銅製品及銅片,係以成本與淨變現價值孰低衡 量,因第一伸銅科技股份有限公司之產品銷售價格係受銅價波動影響,而國際銅價近年來波動 大,因此存貨評價為本會計師執行第一伸銅科技股份有限公司財務報告查核重要的評估事項之 $\overline{\phantom{0}}$
因應之查核程序:
本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括取得管理階層編製之存貨成本與淨變現 價值孰低評估資料及庫齡報表,抽核估計售價資料至近期銷售記錄並與國際銅價之波動趨勢進 行分析覆核,另抽核驗算存貨庫齡報表之正確性,評估管理階層估計淨變現價值之依據及其合 理性。
管理階層與治理單位對財務報告之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布 生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報告,且維持 與財務報告編製有關之必要內部控制,以確保財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表 達。
於編製財務報告時,管理階層之責任亦包括評估第一伸銅科技股份有限公司繼續經營之能 力、相關事項之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理階層意圖清算第一伸銅科技股 份有限公司或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
第一伸銅科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。 會計師查核財務報告之責任
本會計師查核財務報告之目的,係對財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實 表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照一般公認審計準則執行之 查核工作無法保證必能偵出財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。 如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報告使用者所作之經濟決策,則被認為 具有重大性。
本會計師依照一般公認審計準則查核時,運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦 執行下列工作:
- 1.辨認並評估財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險設計 及執行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因 舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制,故未偵出導因於 舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
- 2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程序,惟 其目的非對第一伸銅科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
- 3.評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
$\bigcap$
$\bigcap$
$\bigcap$
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$\bigcirc$
$\cup$
- 4.依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使第一 伸銅科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重 大不確定性,作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性,則須 於查核報告中提醒財務報告使用者注意財務報告之相關揭露,或於該等揭露係屬不 適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基 礎。惟未來事件或情況可能導致第一伸銅科技股份有限公司不再具有繼續經營之能 力。
- 5.評估財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及財務報告是否允當表 達相關交易及事件。
- 6.對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對財務報 告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行,並負責形成第一伸銅科 技股份有限公司之查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現(包 括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業 道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係 及其他事項(包括相關防護措施)。
本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對第一伸銅科技股份有限公司民國一〇九年度 財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭 露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理預期 此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
安侯建業聯合會計師事務所
師:
- 編·博 化
許 报 隆
證券主管機關 (88)台財證(六)第18311號 金管證六字第0960069825號 核准簽證文號 民國 一一〇 年 三 月 二十二 $\mathsf{B}$
$\bigcap$
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$\bigcirc$
$\supset$
$\cap$
單位:新台幣千元
$\supset$
| 109.12.31 | 108.12.31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資 產 流動資產: |
金 | 額 | $\frac{96}{6}$ | 金 額 % |
負債及權益 流動負債: |
金 | 109.12.31 額 |
$\frac{96}{6}$ | 108.12.31 額 % 金 |
||||
| 1100 | 現金及約當現金(附註六(一)) | S | 77,189 | 374,733 | $\overline{7}$ | 2100 | 短期借款(附註六(十一)) | ||||||
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動(附註六(二)) | 220,944 | $\overline{A}$ | 211,000 | $\overline{4}$ | 2110 | 應付短期票券(附註六(十二)) | S. | 138,742 | $\overline{2}$ | 388,400 | $\overline{7}$ | |
| 1150 | 應收票據(附註六(四)) | $2,246 -$ | 2,330 | $\sim$ | 2150 | 應付票據(附註六(十五)) | 899,719 15 | 799,726 16 | |||||
| 1172 | 應收帳款(附註六(四)) | 174,500 | $\overline{\mathbf{3}}$ | 152,058 | $\overline{\mathbf{3}}$ | 2170 | 應付帳款 | 2,778 | $\overline{a}$ | 2,985 - | |||
| 1180 | 應收帳款一關係人(附註六(四)及七) | $471 -$ | 100 | $\overline{a}$ | 2180 | 應付帳款一關係人(附註七) | 95,603 | 2 | 86,797 2 | ||||
| 1200 | 其他應收款(附註六(四)(五)) | 8.029 | $\overline{\phantom{a}}$ | 9,622 | $\overline{\phantom{a}}$ | 2200 | 其他應付款(附註六(十五)) | 10,921 | $-$ | $5,384 -$ | |||
| 130X | 存貨(附註六(六)) | 1,298,992 | 22 | 1,231,771 24 | 2300 | 其他流動負債(附註六(十三)(十九)) | 52,460 | 47,815 1 | |||||
| 1470 | 其他流動資產(附註六(十)) | 72,409 | $8.517 -$ | 流動負債合計 | 23,581 | $\sim$ | $13,999$ - | ||||||
| 流動資產合計 | 1,854,780 | 31 | 1,990,131 | 38 | 非流動負債: | 1,223,804 | 20 | $1,345,106$ 26 | |||||
| 非流動賣產: | 2570 | 遞延所得稅負債(附註六(十六)) | 265,888 | ||||||||||
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產一非流動(附註六(三)) | 2,858,271 | 47 | 2,078,483 | 39 | 2640 | 净確定福利負債一非流動(附註六(十五)) | $\overline{4}$ | 265,313 5 | ||||
| 1550 | 採用權益法之投資(附註六(七)) | 98 | $\sim$ | 97 | $\overline{a}$ | 非流動負債合計 | 265,888 | $7,662$ - | |||||
| 1600 | 不動產、廠房及設備(附註六(八)) | 1,027,148 17 | 871,860 | 16 | 負債總計 | 1,489,692 | 24 | 272,975 5 $1,618,081$ 31 |
|||||
| 1760 | 投資性不動產淨額(附註六(九)(十四)) | 228,840 | $\sim$ 4 | 232,111 | $\overline{4}$ | 權益(附註六(十七)): | |||||||
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註六(十六)) | 52,008 | 55,004 | 3110 | 普通股股本 | 3,596,222 | 60 | 3,596,222 68 | |||||
| 1915 | 預付設備款 | $12,788 -$ | 67,960 | 2 | 3300 | 保留盈餘: | |||||||
| 1920 | 存出保證金(附註六(五)) | $7\overline{ }$ | $\overline{a}$ | 6 | . . | 3320 | 特別盈餘公積 | 652,495 11 | 652,495 12 | ||||
| 1975 | 淨確定福利資產一非流動(附註六(十五)) | 4,471 | $\sim$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 3350 | 待彌補虧損 | (101, 952) | (2) | $(188, 132)$ (4) | ||||
| 非流動資產合計 | 4.183,631 | 69 | 3,305,521 | 62 | 550,543 | - 9 | $464,363$ 8 | ||||||
| 3400 | 其他權益 | 401,954 | $(383,014)$ (7) | ||||||||||
| 權益總計 | 4,548,719 | 76 | 3,677,571 69 | ||||||||||
| 資產總計 | $6,038,411$ 100 | 5,295,652 | 100 | 負債及權益總計 | S | 6,038,411 | 100 | $\underline{\underline{\hspace{1em}} 5,295,652}$ $\underline{\hspace{1em}}$ $\underline{\hspace{1em}}$ | |||||
$\mathbb{C}$
$\overline{\phantom{0}}$
$\qquad \Box$
$\bigcap$
| 第一伸銅秤投股份有限公司 |
|---|
| 民國一〇九年及一〇 三十二月至十二月三十一日 |
單位:新台幣千元
| 109年度 | 108年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | 營業收入淨額(附註六(十九)及七) | $\mathcal{R}$ | 額 金 2,260,596 |
% 100 |
額 金 2,544,943 |
$\overline{\%}$ 100 |
| 5000 | 營業成本(附註六(六)(十五)(二十)、七及十二) | 2,281,757 | 101 | 2,636,550 | 104 | |
| 5900 | 營業毛損 | (21, 161) | (1) | (91,607) | (4) | |
| 6000 | 營業費用(附註六(十五)(二十)、七及十二) | 54,742 | $\overline{c}$ | 53,538 | $\overline{2}$ | |
| 6900 | 營業淨損 | (75, 903) | (3) | (145, 145) | (6) | |
| 7000 | 營業外收入及支出(附註六(十四)(廿一)): | |||||
| 7100 | 利息收入 | 32 | 74 | |||
| 7010 | 其他收入 | 158,298 | $\overline{7}$ | 18,608 | $\mathbf{1}$ | |
| 7020 | 其他利益及損失 | 6,382 | 34,770 | 1 | ||
| 7050 | 財務成本 | (7, 771) | (8, 123) | $\frac{1}{2}$ | ||
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額(附註六(七)) | 1 | $\overline{\phantom{a}}$ | 4 | ||
| 156,942 | $\tau$ | 45,333 | $\overline{2}$ | |||
| 7900 | 税前淨利(損) | 81,039 | 4 | (99, 812) | (4) | |
| 7950 | 減:所得稅費用(利益)(附註六(十六)) | 1,829 | $\blacksquare$ | (470) | $-$ | |
| 8200 | 本期淨利(損) | 79,210 | $\overline{4}$ | (99, 342) | (4) | |
| 8300 | 其他綜合損益: | |||||
| 8310 | 不重分類至損益之項目 | |||||
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | 8,712 | (4, 915) | |||
| 8316 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評 | |||||
| 價損益(附註六(十七)) | 784,968 | 35 | 155,771 | 6 | ||
| 8349 | 減:與不重分類之項目相關之所得稅(附註六(十六)) | 1,742 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{0}}$ | ||
| 791,938 | 35 | 150,856 | 6 | |||
| 8300 | 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 791,938 | 35 | 150,856 | 6 | |
| 8500 | 本期綜合損益總額 | 871,148 | $\frac{39}{2}$ | 51,514 | $\overline{2}$ | |
| 每股盈餘(附註六(十八)) | ||||||
| 9750 | 基本每股盈餘(元) | S | 0.22 | (0.28) | ||
| 9850 | 稀釋每股盈餘(元) | S | 0.22 | (0.28) | ||
$\subset$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\overline{C}$
$\mathsf{C}$
$\subset$
$\overline{\mathsf{C}}$
$\cup$
$\bigcirc$
D
(請詳閱後附財務報告附註)
經理人:洪茂陽 〈太府 經理人:洪茂陽
$\cap$
$\bigcap$
$\supset$
$\overline{\frown}$
單位:新台幣千元
$\bigcirc$
$\supset$
| 保留盈餘 | 其他權益項目 透過其他綜合 損益按公允價值 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 特別盈 | 衡量之金融資產未 | |||
| 股 本 |
餘公積 | 待彌補虧損 | 實現評價(損)益 | 權益總額 | |
| 民國一〇八年一月一日餘額 | 3.596.222 | 652,495 | (83, 875) | (538, 785) | 3.626.057 |
| 本期淨損 | (99, 342) | $\overline{\phantom{a}}$ | (99, 342) | ||
| 本期其他綜合損益 | (4,915) | 155,771 | 150,856 | ||
| 本期綜合損益總額 | (104, 257) | 155,771 | 51,514 | ||
| 民國一〇八年十二月三十一日餘額 | 3,596,222 | 652,495 | (188, 132) | (383.014) | 3,677,571 |
| 本期淨利 | 79,210 | $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ | 79,210 | ||
| 本期其他綜合損益 | 6,970 | 784,968 | 791,938 | ||
| 本期綜合損益總額 | 86,180 | 784.968 | 871,148 | ||
| 民國一〇九年十二月三十一日餘額 | 3,596,222 | 652,495 | (101, 952) | 401.954 | 4,548,719 |
$\mathbb{C}$
$\subset$
$\subset$
$\cap$
(請詳閱後附財務報告附註) 經理人:洪茂陽 256-
$\mathcal{C}$
第一伸銅精製機物有限公司 現金流量表电 民國一〇九年及一〇二十六月三月至十二月三十一日
單位:新台幣千元
| 109年度 | 108年度 | ||
|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流量: 本期税前淨利(損) |
|||
| 調整項目: | \$ | 81,039 | (99, 812) |
| 收益費損項目 | |||
| 折舊費用 | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益 | 64,851 | 62,513 | |
| 利息費用 | (9, 944) | (42, 054) | |
| 利息收入 | 7,771 | 8,123 | |
| 股利收入 | (32) | (74) | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | (143, 653) (1) |
(5,011) (4) |
|
| 處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失 | (394) | 24 | |
| 收益費損項目合計 | (81, 402) | 23,517 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數: | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動: | |||
| 應收票據減少 | 84 | 3,709 | |
| 應收帳款減少(增加) | (22, 442) | 67,567 | |
| 應收帳款一關係人增加 | (371) | (100) | |
| 其他應收款減少(增加) | 1,597 | (208) | |
| 存貨減少(增加) | (67, 221) | 125,901 | |
| 其他流動資產減少(增加) | (63, 892) | 7,969 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (152, 245) | 204,838 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動: | |||
| 應付票據減少 | (207) | (687) | |
| 應付帳款增加(減少) | 8,806 | (41, 589) | |
| 應付帳款一關係人增加 | 5,537 | 717 | |
| 其他應付款增加(減少) | 5,603 | (1, 723) | |
| 其他流動負債增加(減少) | 9,582 | (6, 198) | |
| 淨確定福利負債減少 | (3, 421) | (14, 756) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,900 | (64, 236) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 |
(126, 345) | 140,602 | |
| 營運產生之現金(流出)流入 | (207,747) | 164,119 | |
| 收取之利息 | (126,708) | 64,307 | |
| 收取之股利 | 28 | 74 | |
| 支付之利息 | 143,653 | 5,011 | |
| 營業活動之淨現金流入 | (2,338) | (2,700) | |
| 投資活動之現金流量: | 14,635 | 66,692 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資減資退回股款 | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | 5,180 | ||
| 處分不動產、廠房及設備價款 | (161, 496) | (67, 639) | |
| 存出保證金增加 | 394 | ||
| 預付設備款增加 | (1) | ||
| 投資活動之淨現金流出 | (155, 923) | (64, 580) (132, 219) |
|
| 籌資活動之現金流量: | |||
| 短期借款(減少)增加 | (249, 658) | 51,506 | |
| 應付短期票券增加 | 94,482 | 94,486 | |
| 存入保證金(減少)增加 | (1,080) | 810 | |
| 籌資活動之淨現金(流出)流入 | (156, 256) | 146,802 | |
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | (297, 544) | 81,275 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 374,733 | 293,458 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | S | 77,189 | 374,733 |
董事長:劉宗仁
$\epsilon$
$\bigcap$
$\bigcap$
$\epsilon$
$\subset$
$\overline{C}$
$\subset$
$\bigcirc$
$\bigcirc$
$\bigcup$
單位:新台幣元 $(188, 131, 992)$ 期初待彌補虧損 加(減): 6,970,357 確定福利計畫之再衡量數本期變動數 109年度税後淨利 79,209,636 迴轉特別盈餘公積 389,649,731 287,697,732 可供分配盈餘 減: 分配項目: $(287, 697, 732)$ 股東現金股利 (359,622,165股 x 0.8元) $\mathbf{0}$ 期末未分配盈餘
註:現金股利發放予個別股東時,若尾數不足元者以四捨五入 計算至元為止,因而所產生之差額,依股東戶號由前至後 順序調整至符合盈餘分配表之分配總金額。
第一伸銅科技股份有限公司『董事選舉辦法』修正條文對照表
| 條 | 文原 條 文 |
雙 更 後 條 變更理由 文 |
||
|---|---|---|---|---|
| 第 | $=$ | 條 本公司董事 (含獨立董事) 之選舉, 應採用累積投票制,每一股份有與應 選出人數相同之選舉權,得集中選舉 一人,或分配選舉數人。獨立董事與 非獨立董事一併進行選舉,分別計算 當選名額。 |
配合金融監 本公司董事(含獨立董事)之選舉, 督管理委員 應採用累積投票制,每一股份有與應 會發布,董 選出人數相同之選舉權,得集中選舉 事選舉全面 一人,或分配選舉數人。獨立董事與 採候選人提 非獨立董事一併進行選舉,分別計算 名制酌予修 當選名額。 訂。 依本公司章程規定,董事之選舉採候 選人提名制度,由股東就董事候選人 名單中選任之。 |
|
| 第 | 六 | 徐 | 及股東戶號,如非股東之身分者,應 限填明一名被選舉人。 人姓名。 |
被選舉人如為股東身分者,選舉人須 選舉人應依股東會議事手冊所列侯選 在選票被選舉人欄填明被選舉人戶名 人名單填寫相關資料,每張選票上僅 填明被選舉人姓名及身分證明文件編 被選舉人如為股東身分者,選舉人須 號。惟法人股東為被選舉人時,選票 在選票被選舉人欄填明被選舉人戶名 之被選舉人戶名欄應填列該法人名稱 及股東戶號,如非股東之身分者,應 , 亦得填列法人名稱及其代表人姓名 填明被選舉人姓名及身分證明文件編 ,代表人有數人時,應分別加填代表 號。惟法人股東為被選舉人時,選票 之被選舉人戶名欄應填列該法人名稱 ,亦得填列法人名稱及其代表人姓名 ,代表人有數人時,應分別加填代表 人姓名。 |
| 第 | 七 | 條 選舉票有下列情事之一者無效: (一)不用本公司製備之選票。 (二)以空白之選票投入投票箱者。 (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。 ((三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。 其戶名、股東戶號與股東名簿不 符者;所填被選舉人如非為本公(五)~(六)略 司股東身分者,其姓名、身分證 明文件編號經核對不符者。 (五)~(六)略 |
選舉票有下列情事之一者無效: (一)不用本公司製備之選票。 (二)以空白之選票投入投票箱者。 (四)所填被選舉人如為股東身分者, (四)所填被選舉人非提名候選人或與 提名候選人之相關資料不符者。 |