FCC — AGM Information 2021

Aug 31, 2021

第一伸銅科技股份有限公司民國 110 年股東常會 各項議案參考資料

時間：中華民國110年6月24日上午九時三十分 地點：高雄市小港區沿海一路479號 承認事項

第一案 本公司董事會提

• 案 由：本公司109年度營業報告書及財務報表，提請 承 認案。

• 一

• 說 明：( )本公司109年度個別財務報表，業經安侯建業 聯合會計師事務所楊博任、許振隆會計師查 核完竣，併同營業報告書送請審計委員會審 查，並出具書面審查報告。

• (二)本公司109年度營業報告書(請參閱議事手冊) 、

• 、審計委員會審查報告書(請參閱議事手冊) 會計師查核報告及個別財務報表(請參閱議事 手冊；完整財務報告之內容可至「公開資訊觀 測站」下列網址查詢：

。 http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)

• (三)敬請 承認。

決 議：

• 第二案 本公司董事會提 案 由：本公司109年度盈餘分配，提請 承認案。 一

• 說 明：( )本公司109年度稅後淨利79,209,636元，彌補 累積虧損及加上確定福利計畫之再衡量數本期

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變動數，並迴轉特別盈餘公積後，本期可供 分配盈餘為287,697,732元，擬分配股東現金 股利每壹股配發0.8元，計配發287,697,732元 ，分配後期末未分配盈餘0元。

• (二)本公司109年度盈餘分配表(請參閱議事手冊)。 本盈餘分配案經提請股東會通過後，有關現金 股利配息基準日及發放日等相關事宜授權董事 長訂定之。

(三)敬請 承認。

決 議：

討論及選舉事項

第一案 本公司董事會提

• 案 由：修訂本公司「董事選舉辦法」，提請 討論案。 一

• 說 明：( )為配合董事選舉採候選人提名制度及符合實 務運作需要，故修訂本公司「董事選舉辦法」 部分條文。

• 二

• ( )有關修訂條文請參閱議事手冊之「董事選舉辦 法修訂條文對照表」及附錄之修訂後「本公司 董事選舉辦法」。

決 議：

• 第二案 本公司董事會提 案 由：改選董事(含獨立董事)案。 一

• 說 明：( )本公司現任董事(含獨立董事)任期將於本年 6 月 27 日屆滿，擬依法於本年度股東常會辦

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理全面改選。

  - (二)依本公司章程規定及 110 年 3月 22 日董事會決 議，本次選舉擬選任董事 7 名(其中含獨立董事 3 名)，新任董事於股東常會後生效就任，現任 董事於改選後同時解任，新任董事任期三年， 自 110 年 6 月 24 日起至 113 年 6 月 23 日止。

  - (三)本公司董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名 制度，由股東會就候選人名單中選任之，董事 候選人名單業經本公司110年5月10日董事會審 查通過，請參閱議事手冊。

• (四)敬請 選舉。(請參閱議事手冊之選舉辦法)

• 選舉結果：

• 第三案 本公司董事會提

• 案 由：解除本公司新任董事或及其代表人競業禁止之限 制，提請 討論案。

• 一

• 說 明：( )依公司法第209條規定，董事為自己或他人為 屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明 其行為之重要內容，並取得其許可。

  • 二

  • ( )為配合本公司擴展營業範圍、多元化發展及 藉助本公司董事之專才與經驗，本次股東常會 所選出之新任董事或及其代表人，如有公司法 第 209 條之競業禁止行為，在無損及本公司利 益之前提下，擬提請股東會同意，解除本公司 新任董事或及其代表人競業禁止之限制。

決 議：

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