FCC — AGM Information 2020

Mar 23, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2009 第一銅　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/23	發言時間	17:48:06
發言人	洪茂陽	發言人職稱	總經理	發言人電話	07-2814161分機203
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/23
說明	1.董事會決議日期:109/03/23 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海一路479號(本公司臨海工廠3樓)。 4.召集事由一、報告事項:　 (1)民國108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 　　　　　　 5.召集事由二、承認事項:　　　　　 　　　 (1)108年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)108年度虧損撥補承認案。　　　　　　　 6.召集事由三、討論事項: (1)變更本公司章程討論案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司補選董事1名案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事或及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/13 11.停止過戶截止日期:109/06/11 12.其他應敘明事項: 因最後過戶日109年4月12日適逢星期例假日， 故現場過戶提前於109年4月10日(星期五)下午5時20分前辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.