FCC — AGM Information 2015

Jul 29, 2015

第一伸銅科技股份有限公司民國104 年股東常會 各項議案參考資料

開會時間：中華民國104 年6 月26 日上午九時三十分 開會地點：高雄市小港區沿海一路479 號 承認事項

• 第一案 本公司董事會提 案 由：更正本公司102 年度個別財務報表及盈餘分配，提請 承認案。

• 說 明：(一)依據臺灣證券交易所臺證上一字第1031802905 號 函辦理，本公司投資性不動產土地，於IFRS 轉換 日選擇豁免，以先前之重估價作為認定成本，開 帳日之帳面金額已無累計減損可供迴轉，致本公 司溢列營業外收入15,891,000 元，故更正102 年 度個別財務報表。更正後金額對本公司102 年度 配發現金股利每壹股配發0.5 元，並無任何影響 。

• (二)配合本公司102 年度個別財務報表之更正，擬一併 更正配發員工現金紅利為5,480,835 元、董監事 酬勞3,653,890 元，與原估列金額員工現金紅利 5,571,945 元、董監事酬勞3,714,630 元，合計溢 估列費用151,850 元，列為103 年度之利益調整項 目，更正後盈餘分配表(請參閱議事手冊)。

• (三)本公司102 年度更正後個別財務報表併同103 年度 個別財務報表列示(請參閱議事手冊)。

• (四)敬請 承認。

決 議：

－ － 1

第二案 本公司董事會提 案 由：本公司103 年度營業報告書及財務報表，提請 承認案 。

• 說 明：(一)本公司103 年度營業報告書及經安侯建業聯合會 計師事務所陳國宗、張嘉信會計師查核完竣之財 務報表，且送請監察人審查竣事，並出具書面審 查報告(請參閱議事手冊)。

• (二)本公司103 年度營業報告書、財務報表(請參閱議事 手冊)。

• (三)敬請 承認。

決 議：

第三案 本公司董事會提 案 由：本公司103 年度盈餘分配，提請 承認案。

• 說 明：(一)本公司103 年度稅後淨利 134,074,329 元，擬迴轉 部份特別盈餘公積，配發股東現金股利每壹股配 發0.4 元，計143,848,866 元，另擬以現金發放員 工紅利3,859,008 元及董監事酬勞2,572,672 元，合 計6,431,680 元已列當年度之費用。

• (二)本公司 103 年度盈餘分配表(請參閱議事手冊)。本盈 餘分配案經提請股東會通過後，有關現金股利配 息基準日及發放日等相關事宜授權董事長訂定之 。

(三)敬請 承認。

決 議：

－ － 2

選舉及討論事項

第一案 本公司董事會提 案 由：改選董事及監察人案。

• 一

• 說 明：( )本公司現任董事及監察人係由101 年股東常會選 任，任期於本年 6 月 11 日屆滿，擬依法於本次股 東常會全面改選董事及監察人。新任董事及監察 人於本次股東常會改選後隨即就任，任期均為3 年，新任期自104 年6 月26 日起至107 年6 月 25 日止。

• 二

• ( )依本公司章程及104 年3 月25 日董事會決議，擬 選舉董事7 名(含獨立董事2 名)及監察人2 名，其 中獨立董事採候選人提名制度，由股東會就候選人 名單中選任之。

• (三)獨立董事候選人業經本公司104 年5 月11 日董事 會審查通過名單如下， 請依本公司董事及監察人 選舉辦法選舉之。(請參閱議事手冊)

姓 名	學 歷	經 歷	持有股 數(股)
呂桔誠	美國西北大學Kellogg School 管理碩士 美國哈佛大學Kennedy School Senior Executive Fellow 國立政治大學商學士	財政部部長 中央銀行常務理事 台灣銀行董事長 兆豐金控董事長 土地銀行總經理 經濟部國營會副主任委員 中華電信執行副總 比利時聯合銀行執行副總 法國國家巴黎銀行副總經理 美國紐約銀行總行副總經理	0
胡立仁	政治大學商學院會計學系	中盈投資開發股份有限公司董事長 中盈投資開發股份有限公司總經理 中國鋼鐵股份有限公司財務助理副總經理 開發國際投資股份有限公司董事 華廣生技股份有限公司董事	0

選舉結果：

－ － 3

• 第二案 本公司董事會提 案 由：解除本公司新任董事、監察人或及其代表人競業禁止 之限制，提請 討論案。

• 一

• 說 明：( )依公司法第209 條「董事為自己或他人為屬於公 司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之 重要內容，並取得其許可。」規定辦理。

• 二

• ( )依本公司章程第卅三條之一，監察人之競業行為 比照董事之競業行為規定辦理。

• (三)為因應本公司擴展營業範圍、多角化及國際化之 經營，本次股東會新選任之董事、監察人或及其 代表人如有公司法第209 條競業禁止之行為，在 無損及本公司利益下，擬提請股東會同意，解除 本公司新任董事、監察人或及其代表人競業禁止 之限制。

決 議：

－ － 4