FCC — AGM Information 2015

Mar 25, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2009 第一銅　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/25	發言時間	17:21:44
發言人	洪茂陽	發言人職稱	業務部副總經理	發言人電話	07-2814161分機203
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會日期、召集 事由及停止變更股東名簿記載之日期。
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/25
說明	1.董事會決議日期:104/03/25 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海一路479號(本公司臨海工廠3樓)。 4.召集事由: 　　　　 　　　　　一、報告事項： 　　　　　　　(1)103年度營業報告。 　　　　　　　(2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)報告修訂本公司「董事會議事辦法」。　　　　　　 　　　　　二、承認事項：　　　　　 　　　 　　　　　　　(1)更正本公司102年度個別財務報表及盈餘分配承認案。 (2)103年度營業報告書及財務報表承認案。 　　　　　　　(3)103年度盈餘分配承認案。 　　　　　三、選舉事項： 　　　　　　　(1)改選董事及監察人案。 　　　　　四、其他討論事項： 　　　　　　　(1)解除本公司新任董事、監察人或及其代表人競業禁止之限制案。 　　　　　五、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: 無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.