FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Oct 27, 2017

FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. – DIRECTORIO CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 10:00 HORAS

Se informa que en la reunión el Directorio celebrada el día 26 de octubre de 2017 de FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. con la presencia de un miembrode la Comisión Fiscalizadora el directorio de la entidad atento a la necesidad convocó a la celebración de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a continuación se transcribe el Acta de Directorio N° 428 sobre el particular:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA .

Preside la reunión el Sr. Vicepresidente del Directorio, Dr. Gustavo E. Avila, quien manifiesta que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas reunida el 10 de marzo de 2017 dispuso constituir una Reserva Facultativa por la suma de $76.895.215 (pesos setenta y seis millones ochocientos noventa y cinco mil doscientos quince) para distribución futura de dividendos (en efectivo o en acciones). Continúa señalando que los Accionistas han manifestado su interés en reunirse en Asamblea General Ordinaria a los fines de dar aplicación a la mencionada Reserva Facultativa.

Acto seguido, propone a los Sres. Miembros del Directorio convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a los fines de que la misma trate la aplicación de la Reserva Facultativa mencionada precedentemente.

Puesto el asunto a consideración del Directorio, por unanimidad RESUELVE: (a) convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social de la Sociedad sita en Carlos María della Paolera 297, Piso 25, C.A.B.A., el día 9 de noviembre de 2017 a las 10:00 horas, para considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2°) Aplicación de la Reserva Facultativa constituida mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 10 de marzo de 2017.

Seguidamente el Dr. Gustavo Avila deja constancia que la totalidad de los Accionistas han comprometido su asistencia a la Asamblea, por lo que la misma podrá celebrarse válidamente en los términos del Artículo 237 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, prescindiéndose de las publicaciones legales pertinentes, en la medida que se cumplan los requisitos previstos por dicha norma legal.

Finalmente, no habiendo más temas que tratar se levanta la reunión, luego de aprobarse el texto de la presente Acta.