FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 2, 2017

FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. – DIRECTORIO CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA EL 10 DE MARZO DE 2017.

Se informa en la reunión el Directorio del día 9 de febrero de 2017 de FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. con la presencia de un miembrode la Comisión Fiscalizadora, resolvió lo siguiente:

1. Tomar nota que por encontrarse ausente por vacaciones el Auditor Titular Dr. Fernando Ariel Paci los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2016 junto con las respectivas notas, cuadros y anexos serán suscriptos por la doctora Andrea Nora Rey auditora suplente designada en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 14 de marzo de 2016.
2. Aprobar los documentos del art. 234 Inc. 1º de la Ley 19.550, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y la Memoria del Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2016.
3. Elevar como propuesta a la próxima Asamblea General Ordinaria la designación de los Dres. Fernando Ariel Paci y Andrea Nora Rey como auditores titular y suplente respectivamente para el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2017.
4. Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en Carlos María della Paolera 297 - Piso 25° - C.A.B.A., el día 10 de Marzo de 2017 a las 10:00 horas, para considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2016.

3°) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5°) Consideración de la remuneración a los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2016.

6°) Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2016.

7°) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

8°) Elección de los miembros para integrar la Comisión Fiscalizadora.

9°) Designación del Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al próximo ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2017.

1. Se deja constancia que la totalidad de los Accionistas ha comprometido su asistencia a la Asamblea, por lo que la misma podrá celebrarse válidamente en los términos del Artículo 237 de la Ley 19.550 y sus modificatorias prescindiéndose de las publicaciones legales pertinentes, en la medida en que se cumplan los requisitos previstos por dicha norma legal.

Buenos Aires, a los 2 días del mes de Marzo del año 2017