FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 16, 2017

FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. – DIRECTORIO CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA EL 31 DE MARZO DE 2017 A LAS 10:00 HORAS

Se informa que en la reunión el Directorio celebrada el día 15 de marzo de 2017 de FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. con la presencia de un miembrode la Comisión Fiscalizadora el directorio de la entidad atento a la necesidad convocó a la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a continuación se transcribe el Acta de Directorio N° 406 sobre el particular:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Toma la palabra el Dr. Avila quien señala a los Señores Directores que resulta necesario ratificar las facultades delegadas en el Directorio por las Asambleas General Ordinarias de Accionistas celebradas el 5 de julio de 2011, el 7 de marzo de 2013 y el 11 de marzo de 2015 en relación con el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Corto, Mediano y/o Largo Plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S 100.000.000, o su equivalente en cualquier otra moneda.

Sobre el particular, destaca la necesidad de convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, formulando en consecuencia el texto de la Convocatoria y Orden del Día respectivo.

Puesto el asunto a consideración, el Directorio, por unanimidad, RESUELVE: convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social de la Sociedad sita en Carlos María della Paolera 297 - Piso 25° - C.A.B.A., el día 31 de Marzo de 2017 a las 10:00 horas, para considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2°) Delegación y ratificación de facultades en el Directorio en relación con el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Corto, Mediano y/o Largo Plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S 100.000.000, o su equivalente en cualquier otra moneda.

Seguidamente el Dr. Gustavo Avila deja constancia que la totalidad de los Accionistas ha comprometido su asistencia a la Asamblea, por lo que la misma podrá celebrarse válidamente en los términos del Artículo 237 de la Ley 19.550 y sus modificatorias prescindiéndose de las publicaciones legales pertinentes, en la medida en que se cumplan los requisitos previstos por dicha norma legal.

Finalmente, no habiendo más asunto que tratar, se levanta la reunión, luego de aprobarse el texto de la presente Acta.