FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 28, 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de julio de 2017

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: FCA Compañía Financiera S.A. -Informa Hecho Convoca a Asamblea General Ordinaria

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Representante de Relaciones con el Mercado de FCA Compañía Financiera S.A. (la “Sociedad”) a fin de informar que el día 28 de julio del 2017, el Directorio de la Sociedad ha decidido convocar a Asamblea General Ordinaria, según consta en el Acta de Directorio N° 421 que se transcribe a continuación:

“TRATAMIENTO DE LA RENUNCIA DE UN DIRECTOR TITULAR – CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

Preside la reunión el Sr. Vicepresidente del Directorio, Dr. Gustavo Avila, quien informa que el Dr. Gilson de Oliveira Carvalho ha presentado su renuncia indeclinable al cargo de Director Titular de esta sociedad por haberse retirado del Grupo FCA por motivos de índole personal.

Acto seguido propone a los Sres. Miembros del Directorio convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a los fines de que la misma trate el nombramiento de un nuevo Director Titular en reemplazo del saliente.

Puesto el asunto a consideración del Directorio, por unanimidad RESUELVE: (a) aceptar la renuncia presentada por el Dr. Gilson de Oliveira Carvalho, dejando constancia que el mismo no asumió el cargo para el que fue nombrado en atención a que a la fecha el Banco Central de la República Argentina no se expidió acerca de su designación; (b) convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social de la Sociedad sita en Carlos María della Paolera 297, Piso 25, C.A.B.A., el día 30 de agosto de 2017 a las 10:00 horas, para considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2°) Nombramiento de un nuevo Director Titular en reemplazo de un renunciante.

Seguidamente el Dr. Gustavo Avila deja constancia que la totalidad de los Accionistas han comprometido su asistencia a la Asamblea, por lo que la misma podrá celebrarse válidamente en los términos del Artículo 237 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, prescindiéndose de las publicaciones legales pertinentes, en la medida que se cumplan los requisitos previstos por dicha norma legal.

Finalmente, no habiendo más temas que tratar se levanta la reunión, luego de aprobarse el texto de la presente Acta”

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a ustedes atentamente.

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María Cristina González

Responsable de Relaciones con el Mercado

FCA Compañía Financiera S.A.