FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Feb 26, 2016

FIAT CRÉDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. – DIRECTORIO CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de accionistas PARA EL 14 DE MARZO DE 2016.

Se informa que en el día de la fecha se reunió el Directorio de FIAT CRÉDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. con la presencia de un miembrode la Comisión Fiscalizadora ( Acta de Directorio 375 ), resolviendo lo siguiente:

Luego de una breve deliberación, POR UNANIMIDAD SE RESUELVE: Reconsiderar el Orden del Día del Acta de Directorio Nº 374 de fecha 15 de febrero de 2016 que convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria (“la Asamblea”) a celebrarse el día 14 de marzo de 2016 a las 14:30, en primera convocatoria, en Carlos María della Paolera 297, Piso 25°, Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, sede social de la Sociedad, estableciendo en consecuencia el siguiente Orden del Día para la Asamblea:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2015.

3) Consideración del resultado del ejercicio. Distribución de dividendos en acciones. Integración de la reserva legal.

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5) Consideración de la remuneración a los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2015.

6) Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2015.

7) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

8) Elección de los miembros para integrar la Comisión Fiscalizadora.

9) Extensión del plazo máximo de tres años en que Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L llevará adelante las tareas de auditoría, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 del Capítulo III del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por los Ejercicios 2016, 2017 y 2018, y designación de los contadores certificantes de los Estados Contables correspondientes al próximo ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2016.

Por último, se deja constancia que, tal como fuera establecido en la reunión de Directorio de fecha 15 de febrero de 2016, se prescinde de la publicación de la convocatoria, toda vez que la totalidad del capital social ha comprometido su asistencia y su acuerdo, por lo que la Asamblea tendrá el carácter de unánime conforme la previsión del artículo 237, última parte, de la Ley General de Sociedades.

Buenos Aires, a los 25 días del mes de Febrero del año 2016