FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 19, 2016

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de febrero de 2016

Señores

Comisión Nacional de Valores

Subgerencia de Sociedades Emisoras

Presente

Ref.: Informa hecho relevante

De nuestra consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. (la “Sociedad”), a fin de informarles que con fecha 25 de febrero de 2016, el Directorio de la Sociedad ha resuelto, mediante el Acta de Directorio número 375, reconsiderar el Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 14 de marzo del 2016 a las 14:30 horas, en la sede social de la Sociedad sita en la calle Carlos María della Paolera 297 Piso 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (la “Asamblea”), estableciendo en consecuencia el siguiente Orden del Día para la Asamblea:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2015.
3. Consideración del resultado del ejercicio. Distribución de dividendos en acciones. Integración de la reserva legal.
4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5. Consideración de la remuneración a los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2015.
6. Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2015.
7. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
8. Elección de los miembros para integrar la Comisión Fiscalizadora.
9. Extensión del plazo máximo de tres años en que Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L llevará adelante las tareas de auditoría, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 del Capítulo III del Título II de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), por los Ejercicios 2016, 2017 y 2018, y designación de los contadores certificantes de los Estados Contables correspondientes al próximo ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2016.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a ustedes atentamente.

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Maria Cristina Gonzalez

Responsable de Relaciones con el Mercado

Fiat Crédito Compañía Financiera S.A.