FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Feb 25, 2015

FIAT CRÉDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. – DIRECTORIO CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de accionistas PARA EL 11 DE MARZO DE 2015.

Se informa que en el día de la fecha se reunió el Directorio de FIAT CRÉDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. con la presencia de un miembrode la Comisión Fiscalizadora, resolviendo lo siguiente:

1. aprobar los documentos del art. 234 Inc. 1º de la Ley 19.550, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y la Memoria del Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2014.
2. elevar como propuesta a la próxima Asamblea General Ordinaria la designación de los Dres. Fernando Ariel Paci y Leonel Germán Tremonti como auditores titular y suplente respectivamente para el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2015.
3. convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en Carlos María della Paolera 297 - Piso 25° - C.A.B.A., el día 11 de Marzo de 2015 a las 14:00 horas, para considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.-

2°) Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2014.-

3°) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.-

4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.-

5°) Consideración de la remuneración a los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2014.-

6°) Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2014.-

7°) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.-

8°) Elección de los miembros para integrar la Comisión Fiscalizadora.-

9°) Designación del Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al próximo ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2015.

10°) Prórroga del plazo de vigencia y actualización del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Corto, Mediano y/o Largo Plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S 100.000.000, o su equivalente en cualquier otra moneda (el “Programa”).

11°) Delegación y ratificación de facultades en el Directorio en relación con el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Corto, Mediano y/o Largo Plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S 100.000.000, o su equivalente en cualquier otra moneda (el “Programa”).

1. dejar constancia que la totalidad de los Accionistas ha comprometido su asistencia a la Asamblea, por lo que la misma podrá celebrarse válidamente en los términos del Artículo 237 de la Ley 19.550 y sus modificatorias prescindiéndose de las publicaciones legales pertinentes, en la medida en que se cumplan los requisitos previstos por dicha norma legal.

Buenos Aires, a los 11 días del mes de Febrero del año 2015