FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 10, 2012

Buenos Aires, 8 de Febrero de 2012

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175 (CP 1002)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Ref.: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Estados Contables al 31/12/2011

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Fiat Crédito Compañía Financiera S.A., a fin de acompañar el Acta de Directorio N° 283 del 08 de febrero de 2012 que considera los Estados Contables cerrados al 31/12/2010, que se acompañan junto con las respectivas Notas, Cuadros y Anexos y convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de la Sociedad sita en Carlos María della Paolera 297 - Piso 25° - C.A.B.A., el día 08 de Marzo de 2012 a las 15:30 horas, para considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.-

2°) Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2011.-

3°) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.-

4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.-

5°) Consideración de la remuneración a los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2011.-

6°) Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2011.-

7°) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.-

8°) Elección de los miembros para integrar la Comisión Fiscalizadora.-

9°) Designación del Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al próximo ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2012.

Sin otro particular saludamos a Uds. muy atentamente.

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María Cristina González

Responsable de Relaciones con el Mercado

Fiat Crédito Compañía Financiera S.A.