FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Feb 9, 2011

FIAT CRÉDITO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas de Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de marzo de 2011 a las 15:30 horas, en la sede social sita en Carlos M. della Paolera 297, Piso 25, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.-

2°) Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado al 31/12/2010.-

3°) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.-

4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.-

5°) Consideración de la remuneración a los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2010.-

6°) Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2010.-

7°) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.-

8°) Elección de los miembros para integrar la Comisión Fiscalizadora.-

9°) Designación del Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al próximo ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2011.-

Nota: En virtud de haber comprometido su asistencia a la Asamblea precedentemente convocada los titulares de los derechos políticos de la totalidad de las acciones de la Sociedad, se prescinde de realizar las publicaciones de ley de conformidad con lo que autoriza el artículo 237 –último párrafo- de la Ley 19.550.

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María Cristina González

Responsable de Relaciones con el Mercado

Fiat Crédito Compañía Financiera S.A.