FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Board/Management Information 2021

Mar 1, 2021

ACTA DE DIRECTORIO N° 539

En la ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de febrero del año 2021, se reúnen en la sede social los señores miembros del Directorio de FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (la “Sociedad” o la “Entidad”) que firman al pie, con la asistencia de un miembro de la Comisión Fiscalizadora, para tratar los siguientes temas:

1. CONSIDERACIÓN DE LO RESUELTO POR EL COMITÉ DE CRÉDITOS EL 5, 12, 19 y 26 DE FEBRERO DE 2021.

2. CONSIDERACIÓN DE LO RESUELTO POR EL COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA EL 26/02/2021.

3. CONSIDERACIÓN DE LO RESUELTO POR EL COMITÉ FINANCIERO EL 26/02/2021.

4. CONSIDERACIÓN DE LO RESUELTO POR EL COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EL 26/02/2021.

5. CONSIDERACIÓN DE LO RESUELTO POR EL COMITÉ DE RIESGO EL 26/02/2021.

6. CONSIDERACIÓN DE LO RESUELTO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EL 26/02/2021.

7. NUEVA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL NUEVO EJERCICIO.

8. TRATAMIENTO DEL INFORME Y DEL DICTAMEN SOBRE ASISTENCIA A CLIENTES VINCULADOS.

9. FORMALIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE AL RÉGIMEN DE DISCIPLINA DE MERCADO.

Preside la reunión el Sr. Vicepresidente del Directorio, Dr. Gustavo Avila, quien propone el tratamiento del primer punto del Orden del Día:

1. CONSIDERACIÓN DE LO RESUELTO POR EL COMITÉ DE CRÉDITOS EL 5, 12, 19 Y 26 DE FEBRERO DE 2021.

Se procede a dar lectura a las Actas N° 730 a 733 del Comité de Créditos de la Sociedad, correspondiente a las reuniones mantenidas por dicho Comité los días 5, 12, 19 y 26 de febrero de 2021, poniendo las resoluciones adoptadas en las mismas a consideración del Directorio.

Luego de un breve debate, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar formalmente lo resuelto por el Comité de Créditos en dichas reuniones.

2. CONSIDERACIÓN DE LO RESUELTO POR EL COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA EL 26/02/2021.

Se procede a dar lectura al Acta N° 264 del Comité de Auditoría de la Sociedad, correspondiente a la reunión mantenida por dicho Comité el día 26 de febrero de 2021, poniendo las resoluciones adoptadas en la misma a consideración del Directorio.

Luego de un breve debate, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar formalmente lo resuelto por el Comité de Auditoría en dicha reunión.

3. CONSIDERACIÓN DE LO RESUELTO POR EL COMITÉ FINANCIERO EL 26/02/2021.

Se procede a dar lectura al Acta Nº 97 del Comité Financiero de la entidad, correspondiente a la reunión mantenida por dicho Comité el día 26 de febrero de 2021, poniendo las resoluciones adoptadas en la misma a consideración del Directorio.

Luego de un breve debate, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar formalmente lo resuelto por el Comité Financiero de la entidad en dicha reunión.

4. CONSIDERACIÓN DE LO RESUELTO POR EL COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EL 26/02/2021.

Se procede a dar lectura al Acta Nº 29 del Comité de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros de la entidad, correspondiente a la reunión mantenida por dicho Comité el día 26 de febrero de 2021, poniendo las resoluciones adoptadas en la misma a consideración del Directorio.

Luego de un breve debate, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar formalmente lo resuelto por el Comité de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros de la entidad en dicha reunión.

5. CONSIDERACIÓN DE LO RESUELTO POR EL COMITÉ DE RIESGO EL 26/02/2021.

Se procede a dar lectura al Acta N° 64 del Comité de Riesgo de la Sociedad, correspondiente a la reunión mantenida por dicho Comité el día 26 de febrero de 2021, poniendo las resoluciones adoptadas en la misma a consideración del Directorio.

Luego de un breve debate, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar formalmente lo resuelto por el Comité de Riesgo de la entidad en dicha reunión.

6. CONSIDERACIÓN DE LO RESUELTO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EL 26/02/2021.

Se procede a dar lectura al Acta N° 190 del Comité de Control y Prevención del Lavado de Activos de la Sociedad, correspondiente a la reunión mantenida por dicho Comité el día 26 de febrero de 2021, poniendo las resoluciones adoptadas en la misma a consideración del Directorio.

Luego de un breve debate, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar formalmente lo resuelto por el Comité de Control y Prevención del Lavado de Activos de la entidad en dicha reunión.

7. NUEVA PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL NUEVO EJERCICIO.

En uso de la palabra, Sr. Vicepresidente mociona para que el Directorio de la Sociedad eleve como propuesta a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas convocada para el 19 de marzo de 2021 a las 14,30 horas, la designación del Estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. (“Ernst & Young”) como auditor externo de la Sociedad para el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2021. Asimismo, señala que, de conformidad con recientes conversaciones mantenidas con Ernst & Young, realiza una nueva propuesta consistente en que se designe a los Sres. Pablo Decundo como auditor titular de la Sociedad y Sebastián Oseroff como auditor suplente de la Sociedad, ambos integrantes del Estudio mencionado. El Directorio, luego de una breve deliberación, por unanimidad, RESUELVE: aprobar la nueva propuesta del Sr. Vicepresidente en su totalidad, elevando la misma a consideración de la futura Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas ya convocada.

8. TRATAMIENTO DEL INFORME Y DEL DICTAMEN SOBRE ASISTENCIA A CLIENTES VINCULADOS.

Acto seguido, el Dr. Gustavo Avila, en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 5.1. del T.O. de las Normas sobre Grandes Exposiciones al Riesgo de Crédito, pasa a dar lectura al informe elaborado por la Dirección General a su cargo y al correspondiente dictamen de la Comisión Fiscalizadora en relación con la asistencia dada a clientes vinculados durante el mes de enero de 2021, poniendo los mismos a consideración del Directorio.

Luego de proceder al análisis pormenorizado del documento aludido, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar formalmente el informe de la Dirección General y dictamen de la Comisión Fiscalizadora sobre asistencia a clientes vinculados correspondiente al mes de enero de 2021.

9. FORMALIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE AL RÉGIMEN DE DISCIPLINA DE MERCADO.

En uso de la palabra, el Dr. Avila pasa a dar lectura a los textos publicados en cumplimiento de las disposiciones correspondientes a Disciplina de Mercado, que fueran elaborados con la colaboración de los miembros de este cuerpo, proponiendo que a través de la presente se proceda a su aprobación formal.

Oído lo cual el Directorio resuelve por unanimidad formalizar la aprobación de los textos correspondientes al cumplimiento de la normativa sobre Disciplina de Mercado, tal como obra publicado para conocimiento del público en general.

No habiendo más temas que tratar se da por finalizada la presente reunión firmando los comparecientes al pie de la presente.

Firmado: Gustavo Avila – Luis Lucio – Mariano Daneri – María Cristina González – Augusto Pallavicini – Néstor Pupillo.