FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Board/Management Information 2021

Mar 19, 2021

ACTA DE DIRECTORIO N° 540

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de marzo de 2021, se reúnen en la sede social sita en Carlos María della Paolera 297 - Piso 25° - C.A.B.A., los señores miembros del Directorio de FCA Compañía Financiera S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, con la asistencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Sr. Gustavo Enrique Avila, quien, luego de constatar el quórum suficiente para sesionar declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto de la agenda a considerarse en el día de la fecha:

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS EN EL DIRECTORIO.

El Dr. Gustavo Enrique Avila, en uso de la palabra manifiesta que de conformidad a las normas legales y estatutarias es necesario que entre los miembros del Directorio designados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en el día de la fecha se distribuyan los respectivos cargos que habrán de ocupar por el corriente ejercicio. Puesto el asunto a consideración, por unanimidad, se RESUELVE en forma unánime que los cargos en Directorio queden distribuidos de la siguiente manera:

Presidente	Andrea Faina
	Pasaporte italiano YA7350304
	Domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550:
	Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.
Vicepresidente	Gustavo Enrique Avila
	D.N.I. 14.188.135
	Domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550:
	Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.
Directores Titulares	María Cristina González
	D.N.I. 10.831.355
	Domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550:
	Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.
	Luis Alberto Lucio
	D.N.I. 17.979.571
	Domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550:
	Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.
Director Suplente	Mariano Pablo Daneri
	D.N.I. 25.216.848
	Domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550:
	Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.
Asimismo, se deja constancia que la Comisión Fiscalizadora quedará conformada de la
siguiente manera:
Síndicos Titulares	Néstor Francisco Pupillo
	D.N.I. 10.743.627
	Domicilio especial: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 –
	Capital Federal.
	Isabel Yoshizaki
	D.N.I. 4.755.078
	Domicilio especial: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 –
	Capital Federal.

Romina De Napoli D.N.I. 23.372.444 Domicilio especial: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.

Síndicos Suplentes Jose Luis Salas Correa D.N.I. 22.200.174 Domicilio especial: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.

Mariano Cosentino D.N.I. 28.199.018 Domicilio especial: Av. Francisco E. Madero 942 – Piso 9 – Capital Federal

Laura Soledad Di Leone D.N.I. 27.692.591 Domicilio especial: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.

Los Señores designados al cargo de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora que se encuentran presentes, aceptan los cargos firmando al pie y declaran bajo juramento que no se encuentran incluidos en los alcances de la Resolución U.I.F. número 11/2011 como Persona Expuesta Políticamente y asumen el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, tras aprobarse por unanimidad el texto de la presente acta.

Firmado: Gustavo Avila – Luis Lucio – María Cristina González – Mariano Daneri – Néstor Pupillo – Isabel Yoshizaki – Romina De Napoli.