FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Board/Management Information 2021

Nov 8, 2021

ACTA DE DIRECTORIO N° 558

En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de noviembre del año 2021, se reúnen en la sede de FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (la “Sociedad” o la “Entidad”) los señores miembros del Directorio que firman al pie, con la asistencia de un miembro de la Comisión Fiscalizadora, para tratar el siguiente tema:

CONSIDERACIÓN DEL CAMBIO DE LA SEDE SOCIAL DE LA ENTIDAD.

Preside la reunión el Sr. Vicepresidente del Directorio, Dr. Gustavo Avila, quien en uso de la palabra abre el acto e informa que la presente reunión tiene como objeto efectuar el cambio de sede social de la Entidad a la calle Carlos María Della Paolera 265, Piso 22, (C1001ADA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que no corresponde la reforma estatutaria ya que en su contrato constitutivo sólo está determinada la jurisdicción.

Luego de una breve deliberación los Señores directores resuelven por unanimidad (a) modificar el domicilio de la Sociedad al de la calle Carlos María Della Paolera 265, Piso 22, (C1001ADA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires y (b) autorizar a los Sres. Francisco Bellucci, Miguel Prefumo, Silvia Martinucci Cantó, Gonzalo Miguel Sans, Laura Fernanda Garcia, Gustavo Enrique Avila, Luis Alberto Lucio, Mariano Pablo Daneri, Gonzalo Fernández Ferrari, y/o quienes estos designen, a fin de que los mismos, actuando en forma individual e indistinta, puedan realizar todos los actos, trámites y presentaciones pertinentes que resulten necesarios para la inscripción de la resolución adoptada en la presente en el Banco Central de la República Argentina, en la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico S.A., el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de la Inspección General de Justicia (“IGJ”), el Boletín Oficial de la República Argentina, el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio (Boletín Informativo de BYMA) y en cualquier otro diario y/o demás mercados del país o del exterior que oportunamente se designen, con facultad para suscribir dictámenes profesionales, declaraciones juradas, publicar edictos, firmar notas, contestar observaciones de dichos organismos, presentar y suscribir toda clase de documentos o instrumentos públicos y/o privados que fueren necesarios a tales efectos, y realizar cuanto otro acto les sea requerido a tales fines.

No habiendo más temas que tratar se da por finalizada la presente reunión firmando los comparecientes al pie de la presente.

Fdo. Gustavo Avila – Luis Lucio – María Cristina González – Mariano Daneri – Néstor Pupillo.