FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Board/Management Information 2016

Mar 15, 2016

ACTA DE DIRECTORIO N° 378

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de Marzo de 2016, se reúnen en la sede social sita en Carlos María della Paolera 297 - Piso 25° - C.A.B.A., los señores miembros del Directorio de FCA Compañía Financiera S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, con la asistencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Sr. Gustavo Enrique Avila, quien, luego de constatar el quórum suficiente para sesionar declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto de la agenda a considerarse en el día de la fecha:

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS EN EL DIRECTORIO.

El Dr. Gustavo Enrique Avila, en uso de la palabra manifiesta que de conformidad a las normas legales y estatutarias es necesario que entre los miembros del Directorio designados en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha se distribuyan los respectivos cargos que habrán de ocupar por el corriente ejercicio. Puesto el asunto a consideración, por unanimidad, se RESUELVE que los cargos en Directorio queden distribuidos de la siguiente manera:

Presidente Gustavo Enrique Avila

D.N.I. 14.188.135

Domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.

Vicepresidente Luis Alberto Lucio

D.N.I. 17.979.571

Domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.

Directores Titulares María Cristina González

D.N.I. 10.831.355

Domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.

Raúl Alberto Fuentes Rossi

D.N.I. 5.052.385

Domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.

Andrea Faina

Pasaporte italiano YA7350304

Domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550: Av. Francisco E. Madero 942 – Piso 9 – Capital Federal.

Director Suplente Fernando Mariano Scatena

D.N.I. 23.796.633

Domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550: Av. Francisco E. Madero 942 – Piso 9 – Capital Federal.

Asimismo, se deja constancia que la Comisión Fiscalizadora quedará conformada de la siguiente manera:

Síndicos Titulares Néstor Francisco Pupillo

D.N.I. 10.743.627

Domicilio especial: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.

Isabel Yoshizaki

D.N.I. 4.755.078

Domicilio especial: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.

Romina De Napoli

D.N.I. 23.372.444

Domicilio especial: Av. Francisco E. Madero 942 – Piso 9 – Capital Federal

Síndicos Suplentes Jose Luis Salas Correa

D.N.I. 22.200.174

Domicilio especial: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.

Edgardo Luis Bach

D.N.I. 4.147.614

Domicilio especial: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.

Mariano Cosentino

D.N.I. 28.199.018

Domicilio especial: Av. Francisco E. Madero 942 – Piso 9 – Capital Federal

Los Señores designados al cargo de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora que se encuentran presentes, aceptan los cargos firmando al pie y declaran bajo juramento que no se encuentran incluidos en los alcances de la Resolución U.I.F. número 11/2011 como Persona Expuesta Políticamente y asumen el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada notarial.

Se deja expresa constancia que hasta tanto el Banco Central de la República Argentina no notifique a la Sociedad la resolución favorable respecto de la designación de los Dres. Andrea Faina, Fernando Mariano Scatena, Romina De Napoli y Mariano Cosentino, y se cumplan con las exigencias legales de aplicación, los nombrados, que no se encuentran presentes en este acto, no podrán asumir los cargos para los que fueron designados.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, tras aprobarse el texto de la presente acta.

Firmado por : G. Avila – L. Lucio – M.C. González – R. Fuentes Rossi – N. Pupillo – I. Yoshizaki – J.L. Salas Correa – E. Bach