FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Board/Management Information 2011

Mar 22, 2011

ACTA DE DIRECTORIO N° 259

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Marzo de 2011, se reúnen en la sede social sita en Carlos María della Paolera 297 - Piso 25° - C.A.B.A., los señores miembros del Directorio de Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, con la asistencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Sr. Gustavo Enrique Avila, quien, luego de constatar el quórum suficiente para sesionar declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el único punto de la agenda a considerarse en el día de la fecha:

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS EN EL DIRECTORIO.

El Dr. Gustavo Enrique Avila, en uso de la palabra manifiesta que de conformidad a las normas legales y estatutarias es necesario que entre los miembros del Directorio designados en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha se distribuyan los respectivos cargos que habrán de ocupar por el corriente ejercicio. Puesto el asunto a consideración, por unanimidad, se RESUELVE que los cargos en Directorio queden distribuidos de la siguiente manera:

Presidente Allan Neil O’Hare

DNI 93.786.682

Domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.

Vicepresidente Gustavo Enrique Avila

D.N.I. 14.188.135

Domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.

Directores Titulares Adalberto Carlos Russo

L.E. 4.981.354

Domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.

Luis Alberto Lucio

D.N.I. 17.979.571

Domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.

Raúl Alberto Fuentes Rossi

D.N.I. 5.052.385

Domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.

Directora Suplente María Cristina González

D.N.I. 10.831.355

Domicilio especial en los términos del Art. 256 de la Ley 19.550: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.

Asimismo, se deja constancia que la Comisión Fiscalizadora quedará conformada de la siguiente manera:

Síndicos Titulares Néstor Francisco Pupillo

D.N.I. 10.743.627

Domicilio especial: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.

Isabel Yoshizaki

D.N.I. 4.755.078

Domicilio especial: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.

Francisco Gustavo Servidio

D.N.I. 11.819.544

Domicilio especial: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.

Síndicos Suplentes Jose Luis Salas Correa

D.N.I. 22.200.174

Domicilio especial: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.

Silvia Adriana Sánchez

D.N.I. 26.405.435

Domicilio especial: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.

Edgardo Luis Bach

D.N.I. 4.147.614

Domicilio especial: Carlos María della Paolera 297– Piso 25 – Capital Federal.

Presentes en el acto, los Sres. designados al cargo de directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora que se encuentran presentes aceptan los cargos para los cuales han sido designados firmando al pie de la presente.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, tras aprobarse el texto de la presente acta.

Firmantes: Vicepresidente: Gustavo Enrique Avila - Directores Titulares: Adalberto Carlos Russo, Luis Alberto Lucio, Raúl Alberto Fuentes Rossi - Síndicos Titulares: Néstor Francisco Pupillo, Isabel Yoshizaki, Francisco Gustavo Servidio - Síndicos Suplentes: Jose Luis Salas Correa, Silvia Adriana Sánchez, Edgardo Luis Bach.-

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María Cristina González

Responsable de Relaciones con el Mercado

Fiat Crédito Compañía Financiera S.A.