FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — AGM Information 2017

Oct 24, 2017

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 42.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de agostodel año 2017, siendo las 10,00 horas, se encuentran reunidos en la sede social sita en Carlos María dellaPaolera 297, piso 25º, C.A.B.A.,los Accionistas, Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora de FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (la “Sociedad” o la “entidad”) que firman al pie de la presente, a efectos de proceder a celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

En virtud de la ausencia del Sr. Presidente, preside la Asamblea General Ordinaria el Sr. Vicepresidente Dr. Gustavo Enrique Avila, quien da por legalmente constituido el acto con el carácter de Asamblea UNÁNIME, de conformidad al artículo 237 de la Ley 19.550, dado que se encuentran presentes la totalidad de los Accionistas, de acuerdo a las constancias del Libro de Registro Asistencia a Asambleas, folio 44, rubricado bajo el Nº 73541/97 con fecha 02/09/97, N° 1775/00 del 10/01/00 y Nº 45723/16 del 02/08/16, los que en conjunto han depositado 487.580.283 acciones ordinarias, nominativas no endosables, representando el total del capital social de $ 487.580.283, con derecho a 1 (un) voto por acción. Los accionistas se encuentran representados por apoderados con poder suficiente al efecto. Expuesto lo que antecede, se somete a consideración el primer punto del Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Toma la palabra el representante del accionista FIDIS S.p.A., quien mociona para que se designe a los representantes de los accionistas FIDIS S.p.A. y FCA AUTOMOBILES ARGENTINA S.A. para que en su representación aprueben y firmen el Acta. Puesta la moción a consideración, la misma resulta aprobada por unanimidad de todos los votos presentes y en consecuencia se designa al Dr. Julián Ignacio Burgoy al Dr. Ramiro de la Fuente en representación de los accionistas FIDIS S.p.A. y FCA AUTOMOBILES ARGENTINA S.A., respectivamente. A continuación se pasa a tratar el punto segundo del Orden del Día, que dice:

2°) Nombramiento de un nuevo Director Titular en reemplazo de un renunciante.

Acto seguido, el Dr. Avila manifiesta que, atento a la renuncia indeclinable al cargo de Director Titular presentada por el Dr. Gilson de Oliveira Carvalho dado su alejamiento del Grupo FCA por motivos de índole personal, el Directorio en su reunión de fecha 28 de julio de 2017 (Acta N° 421) ha convocado a la presente Asamblea General Ordinaria a los fines del nombramiento de un Director Titular en reemplazo del renunciante.

A continuación, el Dr. Avila expresa que, con anterioridad a la moción de la respectiva candidatura, se pasa a dar formal lectura a las disposiciones del art. 10 de la Ley N° 21.526 de Entidades Financieras, aclarándose en forma expresa a los presentes que no podrá ser propuesta para ocupar cargos en el Directorio ninguna persona que se encuentre comprendida en cualesquiera de las causas de inhabilitación previstas en la referida norma. Asimismo, manifiesta que en cumplimiento de lo dispuesto en el Libro 6, Capítulo XXI, art. 4º de las normas de la Comisión Nacional de Valores debe informar si los mismos son considerados “independientes” o “no independientes” a los efectos de dicha Resolución.

Puesta la cuestión a debate, toma la palabra el Sr. representante del accionista FIDIS S.p.A., quien, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, propone nombrar como Director Titular al Dr. Emanuele Cappellano y ratificar la composición del resto del Directorio actual.

Sometida la moción a consideración de los Accionistas, por unanimidad RESUELVEN: (a) nombrar al Dr. Emanuele Cappellano como Director Titular, ratificando en sus cargos al resto de los actuales miembros del Directorio (b) informar que el candidato propuesto, Dr. Emanuele Cappellano reviste la condición de "no independiente", de acuerdo con los criterios del Libro 6, Capítulo XXI, art. 4º de las normas de la Comisión Nacional de Valores (c) dejar expresa constancia que hasta tanto el Banco Central de la República Argentina no notifique a la entidad la resolución favorable respecto de la designación del Dr. Emanuele Cappellano y se cumplan con las exigencias legales de aplicación, el nombrado no podrá asumir el cargo para el que fue designado y (d) autorizar a los Sres. Julián Ignacio Burgo, Gustavo Enrique Avila, María Cristina González, José María Fernández Ferrari, Gonzalo Fernández Ferrari, Ramiro de la Fuente, Javier L. Magnasco, Luciana Denegri, Daniel Levi, Felipe L. M. Videla, María Victoria Pavani, Jose Krasñansky, María Eugenia Benítez, Franco Tonelli, Tomás D´Odoricoy Julieta Carolina Clur y/o quienes estos designen, a fin de que los mismos, actuando en forma individual e indistinta, puedan realizar todos los actos, trámites y presentaciones que correspondan en la Comisión Nacional de Valores, el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico S.A., el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de la Inspección General de Justicia (“IGJ”), Boletín Oficial de la República Argentina y/o demás mercados del país o del exterior que oportunamente se designen, con facultad para suscribir de acuerdo a lo dispuesto por la resolución general 7/15 de la IGJ o cualquier otra normativa aplicable, dictámenes profesionales, declaraciones juradas, publicar edictos, firmar notas, hacer desgloses, contestar observaciones de dichos organismos, presentar y suscribir toda clase de documentos o instrumentos públicos y/o privados que fueren necesarios a tales efectos, y realizar cuanto otro acto les sea requerido a tales fines.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea, manifestando el Señor Vicepresidente que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 237 de la Ley 19.550, en cuanto a que las resoluciones han sido aprobadas por unanimidad de los accionistas.

Firmado por: Gustavo Enrique Avila; Julian Ignacio Burgo; Ramiro de la Fuente; Luis Alberto Lucio; Maria Cristina Gonzalez y Nestor Francisco Pupillo