FAW Jiefang Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 10, 2013

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2013-011

一汽轿车股份有限公司 关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会的届次：一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2013 年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会

公司第六届董事会第四次会议于2013 年4 月10 日召开，审议通过了《关于召 开2013 年第一次临时股东大会》的议案。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

4、召开时间：2013 年4 月26 日（星期五）上午9:30 分

5、召开方式：现场投票表决

6、出席对象：

（1）截止2013 年4 月19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不 能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股 东）。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

7、会议地点：吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路4888 号 公司三楼会

议室

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二、会议审议事项

• 1、本次股东大会会议审议的提案：《关于更换公司董事的议案》

• 2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详细内

• 容见公司2013 年4 月11 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第四次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

• 2、登记时间：2013 年4 月25 日，上午8：00-12：00，下午13：00-16：00

  • （以2013 年4 月25 日及以前收到登记证件为有效登记）

• 3、登记地点：一汽轿车股份有限公司 财务部 证券事务科

• 4、登记和表决时提交文件：

• （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡。

• （2）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、

• 出席人身份证。

• （3）受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证

• 复印件、本人身份证办理登记手续。

四、其它事项

• 1、公司地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路4888 号

联 系 人：李清林

邮政编码：130012

联系电话：0431-85781107、85781108

传 真：0431-85781100

电子邮箱：liqinglin@fawcar.com.cn

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• 2、会议费用：

本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

• 1、经董事签字的董事会会议决议；

• 2、独立董事意见。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月十一日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有 限公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

委托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

序号 议案名称 同意 弃权 反对 1 关于更换公司董事的议案

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。

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