FAW Jiefang Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 4, 2009

一汽轿车股份有限公司 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召集人:公司董事会

2. 本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

公司第四届董事会第二十四次会议于 2009 年 8 月 14 日召开,审议通过了关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案。

• 1. 召开时间:2009 年 12 月 21 日(星期一)上午 9:00 分
• 1. 召开方式:现场投票表决

1. 出席对象:

① 截止 2009 年 12 月 14 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,因故不能参会的,可以 委托代理人出席会议和参加表决。

• ② 本公司董事、监事、高级管理人员。
• ③ 公司聘请的律师等相关人员。

6、召开地点:吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路 4888 号 公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

2、本次会议审议的议案:

1)审议《关于董事会换届的议案》

事项(1):选举第五届董事会董事候选人徐建一先生为公司董事;

事项(2):选举第五届董事会董事候选人吴绍明先生为公司董事;

事项(3):选举第五届董事会董事候选人滕铁骑先生为公司董事;

事项(4):选举第五届董事会董事候选人李骏先生为公司董事;

事项(5):选举第五届董事会董事候选人张丕杰先生为公司董事;

事项(6):选举第五届董事会独立董事候选人姚德超先生为公司独立董事;

事项(7):选举第五届董事会独立董事候选人杨晓慧先生为公司独立董事;

事项(8):选举第五届董事会独立董事候选人宋冬林先生为公司独立董事;

上述议案实行累计投票制度;公司独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议 方能提交股东大会表决。

2)审议《关于监事会换届的议案》

事项(1)选举第五届监事会监事候选人马振东先生为公司监事;

事项(2)选举第五届监事会监事候选人杨延晨先生为公司监事;

上述议案实行累计投票制度;

3)审议《聘任财务审计机构的议案》

4)审议《关于 2010 年度一汽马自达销售公司继续实施质押式汽车销售金融服务合 作方案的议案》

3、披露情况:上述议案已经公司第四届董事会第二十四次、第二十六次会议及四届 监事会十次会议审议通过,详细内容见公司2009年8月17日和12月5日在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)的公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:现场登记,或以信函、传真方式登记。

2.登记时间:2009 年 12 月 18 日,上午 8:00-12:00,下午 1:00-3:00

(以 2009 年 12 月 18 日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点:一汽轿车股份有限公司证券部

• 4.登记和表决时提交文件:
• ① 个人股东持本人身份证、股东账户卡。
• ② 法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份 证。
• ③ 受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人 身份证办理登记手续。

四、其它事项

• 1.公司地址:长春市高新产业开发区蔚山路 4888 号
  • 联 系 人:李清林
  • 邮政编码:130012

联系电话:0431-85781107、85781108

传 真:0431-85781100

2.会议费用:

本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

1、经董事签字的董事会会议决议;

2、独立董事意见;

3、其他相关文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二 00 九年十二月五日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士),代表本人(本单位)出席一汽轿车股份有 限公司 2009 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权:

委托人签名:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持有股数 :

委托人股东账户代码:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	关于董事会换届的议案	-	-	-
	事项(1):选举第五届董事会董事候选人徐建一先生为公司董事
	事项(2):选举第五届董事会董事候选人吴绍明先生为公司董事
	事项(3):选举第五届董事会董事候选人滕铁骑先生为公司董事
	事项(4):选举第五届董事会董事候选人李骏先生为公司董事
	事项(5):选举第五届董事会董事候选人张丕杰先生为公司董事
	事项(6):选举第五届董事会独立董事候选人姚德超先生为公司独立董事
	事项(7):选举第五届董事会独立董事候选人杨晓慧先生为公司独立董事
	事项(8):选举第五届董事会独立董事候选人宋冬林先生为公司独立董事
2	关于监事会换届的议案	-	-	-
	事项(1)选举第五届监事会监事候选人马振东先生为公司监事
	事项(2)选举第五届监事会监事候选人杨延晨先生为公司监事
3	聘任财务审计机构的议案
4	关于 2010 年度一汽马自达销售公司继续实施质押式汽车销售金融服务合作方案的议案

注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的,应加盖法人印章。