FAW Jiefang Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 27, 2008

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2008-024

一汽轿车股份有限公司

关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2008 年7 月15 日（星期二）上午9：30 分

• 2.召开地点：公司三楼会议室

• 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票表决

• 5.出席对象：

① 截止2008 年7 月8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代 理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

② 本公司董事、监事、高级管理人员。

• ③ 公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于增加2008 年日常关联交易金额的议案》

• 2、审议《关于重新聘任2008 年度财务审计机构的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过， 详细内容见公司2008年6月27日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网（http//www.cninfo.com.cn）的公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2008-024

• 1.登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

• 2.登记时间：2008 年7 月11 日，上午8：00-12：00，下午1：00-4：00

  • （以2008 年7 月11 日及以前收到登记证件为有效登记）

• 3.登记地点：一汽轿车股份有限公司证券部

• 4.登记和表决时提交文件：

• ① 个人股东持本人身份证、股东账户卡。

• ② 法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份 证。

• ③ 受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人 身份证办理登记手续。

四、其它事项

• 1.公司地址：长春市高新产业开发区蔚山路4888 号

  • 联 系 人：李清林

邮政编码：130012

联系电话：0431-85781107

传 真：0431-85781100

• 2.会议费用：

本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

五、授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号 议案名称 同意 弃权 反对 1 关于增加2008 年日常关联交易金额的议案 2 关于重新聘任2008 年度财务审计机构的议案

委托人姓名：

2

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2008-024

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数 ： 委托人股东账户代码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法 人印章。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二00 八年六月二十七日

3