FAW Jiefang Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 13, 2007

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2007-024

一汽轿车股份有限公司董事会

关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2007 年12 月29 日（星期六）上午9：00 分

• 2.召开地点：公司三楼会议室

• 3.召集人：公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

• ① 截止2007 年12 月21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会 的，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

• ② 本公司董事、监事、及其他高级管理人员。

• ③ 公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

• 1.设立董事会专门委员会及工作细则的议案；

• 2.聘任姚德超先生为公司独立董事候选人的议案；

• 3.解聘会计师事务所的议案；

• 4.聘任会计师事务所的议案；

• 5.关于处置公司停产车型库存零部件的议案。

上述第1-4 项议案经公司四届董事会第十次会议审议通过，详细内容见同日的公 司第2007-023 号公告。第5 项议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，相 关公告请详见2007 年10 月29 日的公司第019 号公告。上述公告可查询《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2007-024

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

• 2.登记时间：2007 年12 月26 日，上午8：00-12：00，下午1：00-5：00

• （以2007 年12 月26 日及以前收到登记证件为有效登记）

• 3.登记地点：一汽轿车股份有限公司证券部

• 4.登记和表决时提交文件：

• ① 个人股东持本人身份证、股东账户卡。

• ② 法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人 身份证。

六、其它事项

• 1.公司地址：长春市高新产业开发区蔚山路4888 号

联 系 人：李清林 邮政编码：130012 联系电话：0431-85781108、85781107

传 真：0431-85781100

• 2.会议费用:

本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

七、授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有限 公司2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	设立董事会专门委员会及工作细则的议案
2	聘任姚德超先生为公司独立董事的议案
3	解聘会计师事务所的议案
4	聘任会计师事务所的议案
5	关于处置公司停产车型库存零部件的议案
委托人姓名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数 ：

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证券代码：000800 证券简称：一汽轿车

公告编号：2007-024

委托人股东账户代码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有限期限： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应 加盖法人印章。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

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