FAW Jiefang Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jan 6, 2006

证券代码： 000800 证券简称：一汽轿车 公告编号： 2006-002

一汽轿车股份有限公司董事会

2006 关于召开 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2006 年 2 月 10 日（星期五）上午 8：30 分

1. 召开地点：公司三楼会议室

• 3.召集人：公司董事会

1. 召开方式：现场投票

• 5.出席对象：①截止 2006 年 1 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会， 因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公 司的股东）。②本公司董事、监事、高级管理人员。 二、会议审议事项

1. 审议《解聘会计师事务所的议案》；

2. 审议《聘任会计师事务所的议案》；

上述议案经公司三届董事会第十五次会议审议通过，详细内容见同日的公司第 2006-001 号公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

• 2.登记时间：2006 年 2 月 8 日，上午 8：00-12：00，下午 1：00-5：00 （以 2006 年 2 月 8 日及以前收到登记证件为有效登记）

• 3.登记地点：一汽轿车股份有限公司证券部

1. 登记和表决时提交文件：

• ① 个人股东持本人身份证、股东帐户卡。

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证券代码： 000800 证券简称：一汽轿车 公告编号： 2006-002

• ② 法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出 席人身份证。

六、其它事项

• 1.公司地址：长春市高新产业开发区蔚山路 4888 号

  • 邮政编码：130012

联系电话：0431-5781108、5781107、5781106

传 真：0431-5781100

1. 本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

七、授权委托书

兹全权委托	先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有	先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有	先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有	先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有
限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
序号	议案名称同意	弃权	反对
1解聘会计师事务所的议案
2聘任会计师事务所的议案
委托人姓名：	委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数 ：	委托人股东帐户代码：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托书有限期限：	委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，
应加盖法人印章。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司董事会

2006 年 1 月 6 日

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