Favite — AGM Information 2021

Sep 16, 2021

※※防 疫 須 知※※

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 國 內 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。公告。 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 58 0 號 國內郵簡

親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱 晶彩科技股份有限公司 股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125公司代號：402 證券代號：3535

營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 公車站名：南京建國路口

306、307、604、672、 282、292、266、棕9

捷運站名：松江南京站(4號出口)

(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。公告。

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席； 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

請由此虛線撕開	請由此虛線撕開
時間：110年6月24日(星期四)上午九時整 地點：新竹縣竹北市光明六路東一段183號 (晶宴會館-竹北館) 402 １１０年股東常會出席簽到卡 晶彩科技股份有限公司		委 託 書	電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號	110-402
		授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司110年6月24日舉行之股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認109年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 2.承認109年度虧損撥補案。 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此致 晶彩科技股份有限公司 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。		股東戶號			簽名或蓋章
				持有股數
				姓 名 或 名 稱
				徵 求 人			簽名或蓋章
股東戶號： 持有股數： 股東戶名：				戶 號
				姓 名 或 名稱
				受 託 代 理 人			簽名或蓋章
				戶 號
	親自出席簽名或蓋章
				姓 名 或 名 稱
				身分證字號 或統一編號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處： 舉 算

==> picture [43 x 38] intentionally omitted <==

晶彩科技股份有限公司１１０年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國110年6月24日(星期四)上午九時整，假新竹縣竹北市光明六路東一段183號(晶宴會館-竹北館)召開本公司110年股東常會。本次會 議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司109年度營業報告書。2.本公司109年度監察人審查決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認109年度營業報 告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2.承認109年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司 「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。

• 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址： https://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會 相關資料)查詢。

• 四、依公司法第一六五條規定自110年4月26日起至110年6月24日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽台新國際 商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：

• ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ https://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲 應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月25日至110年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

晶彩科技股份有限公司 董事會 敬啟

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/全台徵求點

第 五 聯	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
	台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
	台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
	台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
	新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

洽領紀念品須知

• 一、紀念品名稱：香皂。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕 不郵寄，逾期亦不再發放。

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不 發放紀念品。

• 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取 紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自即日起至110年6月18日止(例假 日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知 書第五聯)辦理。

• 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於110年6月28日 起至110年6月30日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電 子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。

• 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取

紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後 不補發。

指 派 書 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司一一○年六月二十四日股東常 會，依法行使一切股東權利。 此致 晶彩科技股份有限公司

法人股東蓋章： 中華民國1 1 0 年 月 日

• 六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出 席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。