Favite — AGM Information 2021

Mar 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3535 晶彩科　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/26	發言時間	17:52:43
發言人	王子越	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5545988
主旨	本公司董事會決議召開110年股東會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/26
說明	1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/06/24 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段183號(晶宴會館-竹北館)。 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司109年度營業報告書。 (二)本公司109年度監察人審查決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認109年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 (二)承認109年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/26 11.停止過戶截止日期:110/06/24 12.其他應敘明事項: (1)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年05月25日 至110年06月21日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。 (2)依據公司法第172條之1規定，本公司擬就110年股東會持股1%以上股東 提案之受理期間訂於110年4月16日至110年4月26日下午5時止，受理處所為 本公司晶彩科技股份有限公司財會部，地址為新竹縣竹北市環北路2段197號， 電話：03-5545988。 (3)110年6月24日前，如因疫情影響授權董事長變更開會地點。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.