Favite — AGM Information 2017

Jul 24, 2017

晶彩科技股份有限公司

106年股東會各項議案參考資料

報告事項

一、105年度營業報告書,敬請 鑒核。

說明:本公司105年度營業報告書請參閱議事手冊。

二、105年度監察人審查決算表冊報告,敬請 鑒核。

說明:105年度監察人審查報告書,請參閱議事手冊。

三、105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告,敬請 鑒核。

• 說明:1. 依本公司章程第19條,本公司依當年度獲利狀況扣除累積虧損後,如 尚有餘額應提撥百分之十為員工酬勞及董監酬勞不高於百分之二。
• 1. 經第三屆第三次薪酬委員會建議,擬提列員工酬勞百分之十計新台幣 933,748 元及董監酬勞百分之二計新台幣186,750 元, 均以現金方式發放。

四、國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告,敬請 鑒核。

• 說明:1.本公司「國內第二次有擔保轉換公司債」業已於103年09月09日募集完 成並發行,發行總額為新台幣貳億元整,每張面額新台幣壹拾萬元整,票 面年利率0%,發行期間三年。
• 2.截至停止過戶日(106年4月24日)止,計75張可轉換公司債申請轉換為 普通股,總計面額為新台幣7,500,000元,而尚未轉公司債張數為1,925 張。

案由:承認105年度營業報告書及財務報表案。【董事會提】

說明:1.本公司105年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所林政治 會計師及黃裕峰會計師查核完竣,連同營業報告書業送交監察 人審查竣事。

2.105年度之營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

決議:

案由:承認105年度盈餘分派案。【董事會提】

說明: 1.本公司105年度期末未分配盈餘計新台幣50,542,220元。 2.因考量公司營運發展需要,擬全數保留,不配發股東股利。

3.105年度盈餘分派表請參閱議事手冊。

决議:

案由: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。【董事會提】 說明:1.依金融監督管理委員會中華民國106年2月09日金管證發字第 1060001296號函擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分 條文,修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

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決議:

選舉事項

第一案:補選獨立董事一席案。【董事會提】

• 說明:1.本屆獨立董事嚴克文先生於105年6月30日解任,擬補選1席獨立董 事。
• 2.新任獨立董事自106年股東常會補選後立即生效,其任期自民國106年6 月22日股東常會當選日至民國108年6月23日止。
• 3.獨立董事選舉採候選人提名制度,獨立董事候選人經106年05月12日 董事會審查資格符合規定,獨立董事候選人名單請參閱議事手冊。
• 4.本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」規定辦理,請參閱議事手冊, 提請選舉。

選舉結果:

其他議案

案由:解除本公司董事及其代表人競業限制案【董事會提】

說明:1.依據公司法第209條第1項「董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」 之規定辦理。

1. 擬提請股東常會同意董事及其代表人新增之職務,自即日起,解 除競業行為之限制。

3.董事及其代表人新增之職務明細如下:

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決議:

臨時動議

散會